证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2019-004 海润光伏科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司）第六届董事会、监事会的任期于2019年1月11日届满，公司于近日收到董事、监事关于督促公司尽快完成董事会、监事会换届选举的相关提示。目前，公司第七届董事会董事候选人、监事会监事候选人尚未最终明确，为确保董事会、监事会工作顺利进行，公司第六届董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届选举的工作进程。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体董事、第六届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和公司《章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，并根据相关法律法规的有关规定积极履职、主动担当、依法妥善处理公司相关工作、努力维护稳定局面。 特此公告。 海润光伏科技股份有限公司董事会 2019年1月11日