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2017-10-14 08:00:002017年第三季度业绩预告修正公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-095 道明光学股份有限公司 2017年第三季度业绩预告修正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计的本期业绩情况 1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日 2.前次预计情况：道明光学股... 详细>>>
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2017-10-11 08:00:00关于拟设立印度子公司的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-094 道明光学股份有限公司 关于拟设立印度子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“道明光学”）拟在印度设立全资子公司道明反光材... 详细>>>
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2017-09-30 08:00:00关于控股子公司情况说明的公告 证券代码： 002632 证券简称：道明光学 公告编号： 2017-093 道明光学股份有限公司 关于控股子公司情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：公司控股子公司安徽易威斯新能源科技股份有限 公司的业绩承诺执行情况的纠纷，可能对其经营活动构成重大影响。 道明光学股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2015 年 12 月 1... 详细>>>
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2017-09-18 08:05:00关于2015年员工持股计划完成股票出售并终止的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-088 道明光学股份有限公司 关于2015年员工持股计划完成股票出售并终止的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月12日和2015年7月30日... 详细>>>
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2017-09-13 08:05:00第四届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-085 道明光学股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年9... 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00道明光学股份有限公司 章程 2017年9月 目录 第一章 总则...... 3 第二章 经营宗旨和范围...... 4 第三章 股份...... 4 第一节 股份发行...... 4 第二节 股份增减和回购...... 5 第三节 股份转让...... 6 第四章 股东和股东大会...... 7 第一节 股东...... 7 第二节 股东大会的一般规定...... 9 第三节 股东大会... 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00道明光学股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们对公司第四届董事会第三次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于会计政策变... 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00第四届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-086 道明光学股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年9月6日以书面、电子邮件等方式通知了... 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00关于会计政策变更的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-087 道明光学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月12 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议... 详细>>>
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2017-09-08 08:05:00关于全资子公司收到政府补助的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-084 道明光学股份有限公司 关于全资子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据龙游县人民政府相关政策，道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江龙游道明光学有限公... 详细>>>
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2017-09-01 08:00:00道明光学股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨重大资产重组 实施情况 之 新增股份上市报告书 （摘要） 独立财务顾问 ： 签署日期：二�一七年八月 特别提示 一、发行股票数量及价格 该次上市股份为上市... 详细>>>
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2017-09-01 08:00:00证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-081 道明光学股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关方承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017 年7月10日出具的《关于核准道明光学股份有限公司向江苏华威世 ... 详细>>>
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2017-09-01 08:00:00道明光学股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨重大资产重组 实施情况 之 新增股份上市报告书 独立财务顾问 ： 签署日期：二�一七年八月 特别提示 一、发行股票数量及价格 该次上市股份为上市公司发行股份购买资产部分发行股份，具体... 详细>>>
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2017-09-01 08:00:00浙江六和律师事务所 关于道明光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组实施情况的法律意见书 浙六和法意（2017）第0346号 致：道明光学股份有限公司 浙江六和律师事务所受道明光学股份有限公司委托，作为公司本次发行股份及支付现金购买转让方持有的标的资产并募集配套资金的专项法律顾问，已于2016年11月26日、2016年12月13日、2017年3月28日和2... 详细>>>
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2017-09-01 08:00:00暨重大资产重组实施情况之独立财务顾问核查意见 海通证券股份有限公司 关于 道明光学股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨重大资产重组 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 ： 签署日期：二�一七年八月 ... 详细>>>
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2017-08-18 08:05:00第四届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-079 道明光学股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年8... 详细>>>
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2017-08-17 08:00:00关于公司2015年度员工持股计划存续期继续展期的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-080 道明光学股份有限公司 关于公司2015年度员工持股计划存续期继续展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年8月16日，道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“道明光学”）召开第四届董事会... 详细>>>
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2017-08-09 08:00:00关于全资子公司完成工商变更登记的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-077 道明光学股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况介绍 道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月1日 召开第三届... 详细>>>
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2017-08-04 08:05:00证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-073 道明光学股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月3日召开了2017年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董... 详细>>>
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2017-08-04 08:00:00国金证券股份有限公司关于 道明光学股份有限公司开展 人民币与外币掉期业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“国金证券”）作为道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对道明光学拟开展... 详细>>>
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