• 2018-11-17 01:42:08
    股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临2018-040 安徽全柴动力股份有限公司 关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018年8月9日,公司使用暂时闲置募集资金1000万元购买了“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”产品,投资收益率4.45%/年,产品起息日:2018年8月10日... 详细>>>
  • 2018-11-17 01:42:04
    证券代码:600218 证券简称:全柴动力 公告编号:2018-043 安徽全柴动力股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2018年11月16日 (二) 股东大会召开的地点:公司科技大厦二楼会议室 (三) 出席会议... 详细>>>
  • 2018-11-16 09:11:00
    股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临2018-041 安徽全柴动力股份有限公司 关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018年9月12日,公司使用暂时闲置募集资金2000万元购买了“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品(2M)”,投资收益率4.00%/年,产品起息日:2018年9月13日,... 详细>>>
  • 2018-11-15 09:33:00
    安徽全柴动力股份有限公司2018年第二次临时股东大会 会议材料 二�一八年十一月十六日 目 录 1.关于修改《公司章程》的议案...........................................03 议 程 时 间:2018年11月16日(星期五)下午14:00 地 点:公司科技大厦二楼会议室 参会人员:公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师 主持人:谢力董事长 会议议程: 一、董事长致开幕词 二、审议事项: 序号 审 议 事 项 宣读人 1 关于修改《公司章程》... 详细>>>
  • 2018-10-31 09:44:00
    安徽全柴动力股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2018年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会... 详细>>>
  • 2018-10-30 09:30:00
    公司代码:600218 公司简称:全柴动力 安徽全柴动力股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................5 四、 附录 ......................................................................8 一... 详细>>>
  • 2018-10-30 01:30:17
    安徽全柴动力股份有限公司 章 程 二○一八年 目 录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节董事会 第六章总经理及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 第八章公司党组... 详细>>>
  • 2018-10-30 01:30:15
    股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临2018-037 安徽全柴动力股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第十次会议于2018年10月29日上午以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公... 详细>>>
  • 2018-09-29 09:29:00
    股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临2016-055 安徽全柴动力股份有限公司 关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月 2日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《安徽全柴动力股份 有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管... 详细>>>
  • 2018-09-28 09:12:00
    股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临2018-010 安徽全柴动力股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2018年 3 月8日上午以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9名,实际参与 表决董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《... 详细>>>
  • 2018-09-28 01:42:00
    公司代码:600218 公司简称:全柴动力 安徽全柴动力股份有限公司 2017年度内部控制评价报告 安徽全柴动力股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2017年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部... 详细>>>
  • 2018-09-28 01:41:57
    公司代码:600218 公司简称:全柴动力 安徽全柴动力股份有限公司 2017年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体... 详细>>>
  • 2018-09-28 01:41:55
    安徽全柴动力股份有限公司 2017年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告是根据《公司法》及上海证券交易所《关于做好上市公司2017 年年度报告工作的通知》等相关规定,结合安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”或“全柴”)2017年1月1日至12月31日履行社会责任方面的具体情况编制的。 本报告数据均来自于公司以及... 详细>>>
  • 2018-09-28 01:41:51
    股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临2018-015 安徽全柴动力股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年3月28日上午 8时在公司科技大厦九楼会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。全 体监事及部分高管人员列席了会议。本... 详细>>>
  • 2018-09-28 01:41:46
    600218:全柴动力:2017年度财务审计报告 [点击查看PDF原文] 详细>>>
  • 2018-09-28 01:41:44
    股票简称:全柴动力 股票代码: 600218 公告编号:临 2018-017 安徽全柴动力股份有限公司 关于对控股子公司安徽全柴天和机械有限公司 增资的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次交易无重大交易风险。 ● 安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”、“全柴动力”)拟与安徽 全柴集团有限公司(以下简... 详细>>>
  • 2018-09-28 01:41:41
    申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安徽全柴动力股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构”)作为安徽全 柴动力股份有限公司(以下简称“全柴动力”或“公司”)非公开发行股票的保 荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《上海证券交易所上市公司募集... 详细>>>
  • 2018-09-28 01:41:39
    600218:全柴动力独立董事意见书 [点击查看PDF原文] 详细>>>
  • 2018-09-28 01:41:37
    股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临2018-020 安徽全柴动力股份有限公司 关于2017年度报告的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽全柴动力股份有限公司2017年度报告全文已于2018年3月 30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露,经核查, 现对年度报告全文中“第二节 公司简介和主要财务指标――七、... 详细>>>
  • 2018-09-28 01:41:34
    安徽全柴动力股份有限公司 2017 年度股东大会会议材料 二�一八年四月二十四日 目 录 1、2017年度董事会工作报告......03 2、2017年度监事会工作报告......10 3、2017年度报告全文及摘要......12 4、关于计提资产减值准备、坏账准备及核销流动资产损失的议案......13 5、公司2017年度财务决算报告......15 6、公司2017年度利润分配预案......18 7、关于聘任2018年度审计机构的议案......19 议 程 时 间:2018年4月24日(星期二)下午14:00 ... 详细>>>
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