证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-031 四川东材科技集团股份有限公司董事 减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 减持计划的主要内容 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”或“公司”）于 ... 详细>>>

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-029 四川东材科技集团股份有限公司 关于签署《危旧房棚户区改造项目征收补偿协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 因危旧房棚户区改造项目建设需求，绵阳市游仙区人民政府拟征收四川东材科 技集团股份有限公司（以下简... 详细>>>

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-028 四川东材科技集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2019年5月17日 (二)股东大会召开的地... 详细>>>

泰和泰律师事务所 关于四川东材科技集团股份有限公司 2018年年度股东大会的 法律意见书 泰和泰律师事务所 地址：成都市天府大道中段棕榈泉国际金融中心16、17楼 电话：028-86625656 传真：028-86761128 泰和泰律师事务所 关于四川东材科技集团股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书 致：四川东材科技集团股份有限公司 泰和泰... 详细>>>

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-027 四川东材科技集团股份有限公司董事 减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 减持计划的主要内容 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”或“公司”）于 2019... 详细>>>

四川东材科技集团股份有限公司2018年年度股东大会会议资料 601208 2019年5月17日 四川东材科技集团股份有限公司 2018年年度股东大会会议议程 一、会议召开时间： （1）、现场会议时间：2019年5月17日下午13：30 （2）、网络投票时间：公司此次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:... 详细>>>

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-017 四川东材科技集团股份有限公司 关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关联交易内容 2018年度，公司与关联方太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”）发 ... 详细>>>

四川东材科技集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《四川东材科技集团股份有限公司章程》等相关制度的有关规定，我们作为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现对第四届董事会第十二次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、内... 详细>>>

四川东材科技集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步完善四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保障监事会依法行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制定本规则。 第二章监事会的组成 第二条公司设监... 详细>>>

四川东材科技集团股份有限公司 2018年度内部控制评价报告 四川东材科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一.重要声明 按照企业内部控制... 详细>>>

2018年度独立董事述职报告 作为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员... 详细>>>

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-016 四川东材科技集团股份有限公司 2018年日常关联交易执行情况及 2019年日常关联交易情况预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容： 本公司及控股子公司根据经营业务发展需要，拟分别向金发... 详细>>>

公司代码：601208 公司简称：东材科技 四川东材科技集团股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项................................................... 详细>>>

四川东材科技集团股份有限公司 章 程 二○一九年四月 目 录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的提案与通知 第四节股东大会的召开 第五节股东大会的表决和决议 第五章董事会 ... 详细>>>

四川东材科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 目 录 第一章总则.......................................................................................................... 1 第二章股东大会的召集........................................................................................ 2 第三章股东大会的提案与通知......................................................................... 详细>>>

――东材科技 董事会议事规则 四川东材科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任... 详细>>>

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-025 四川东材科技集团股份有限公司 2019年第一季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号――化工》、《关 于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》的要求，四... 详细>>>

四川东材科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●被担保人 四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东材股份”） 江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”） 河南华佳新材料技术有限公司（以下简称“河南华佳”） ●本次担保金额及为其担... 详细>>>

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-019 四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2019年4月25日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”或“本公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了... 详细>>>

四川东材科技集团股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 股东大会召开日期：2019年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2018年年度股... 详细>>>