辽宁奥克化学股份有限公司                         关于部分超募资金投资项目延期的公告

                 证券代码：300082               证券简称：奥克股份              公告编号：2014-040 

                                       辽宁奥克化学股份有限公司             

                               关于部分超募资金投资项目延期的公告                   

                      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、               

                 误导性陈述或重大遗漏。    

                      辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事                

                 会第七次会议审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》。现将具体              

                 情况公告如下：   

                      一、募集资金基本情况    

                      经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]534号文《关于核准辽宁奥克化            

                 学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司首次公开             

                 发行人民币普通股2,700万股，发行价为每股人民币85.00元。截至2010            年5月11 

                 日，公司募集资金总额229,500万元，扣除承销及保荐费用和其他发行费用后，               

                 公司实际募集资金净额为人民币216,623.87万元。上述募集资金到位情况业经中            

                 审国际会计师事务所有限公司予以验证，并出具中审国际验字【2010】第01020005            

                 号验资报告。   

                      根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》的要求，公司             

                 发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应             

                 在发生时计入当期损益。根据上述规定，公司于2011年年初做了相应的调整，调              

                 整以后，公司的募集资金净额增加至人民币217,309.99万元。           

                      为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，            

                 本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，                   

                 结合《公司章程》，于2009年7月制订了《辽宁奥克化学股份有限公司募集资金                

                 使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），并结合公司的实                   

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                 际情况，分别于2011年2月、2011年11月两次对《募集资金使用管理制度》进行                

                 修订。根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集               

                 资金实行专户存储。    

                      二、募集资金投资项目及超募资金投资项目概述        

                      截至2014年6月30日，公司将募集资金及超募资金用于投资项目的情况如下：            

                      单位：万元  

                                                                        募集资金累计

                                                            截至2014年 

               募集资金投资项目和超募  承诺投资  调整后投               投资进度   项目达到预定可

                                                             6月末累计

                    资金投资项目         总额   资总额(1)               (%)(3)＝    使用状态日期

                                                            投入金额(2)    (2)/(1)

                   募集资金投资项目

                                                                                     生产装置于2010  

                                                                                     年1月投产，办公  

              年产3万吨聚乙二醇型多晶   19,227.50 19,227.50   14,984.28        77.93楼于2011年6月   

              硅切割液项目（辽阳项目）                                               达到预定可使用  

                                                                                     状态

              年产3万吨太阳级硅切割液   11,858.00  11,858.00   11,858.00       100.002011年3月31日  

              项目（扬州项目）  

              年产8万吨环氧乙烷衍生精   10,247.50   7,500.00    7,500.00       100.002011年3月31日  

              细化学品项目（南京项目）  

                   超募资金投资项目

              5万吨/年环氧乙烷衍生精细   6,503.33   6,503.33    6,503.33       100.002011年6月30日  

              化学品项目（山东项目）  

              增资全资子公司扬州奥克  

              化学销售有限公司实施资     3,800.00   3,800.00    3,800.00       100.002011年12月31日  

              产收购

              120兆瓦太阳能电池用多晶   12,600.00 12,600.00   12,600.00       100.002013年12月31日  

              硅片项目(锦州项目)

              年产3万吨环氧乙烷衍生精    2,982.00   2,982.00    2,982.00       100.002012年2月24日   

              细化工新材料扩建项目

              年产20万吨环氧乙烷项目  

              及30万吨�M年低碳环氧衍生   84,018.00 84,018.00   75,888.71        90.322014年6月30日   

              精细化工新材料项目

              增资扬州奥克石化仓储有  

                                3

              限公司实施50000M低温乙     9,467.00   9,467.00    9,177.94        96.952014年4月30日   

              烯储罐及配套工程

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                      三、部分超募资金投资项目延期的具体内容       

                      公司本着对投资者负责的精神，基于谨慎原则对部分超募资金投资项目的进           

                 度进行了调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后的时间如下：             

                         超募资金投资项目                计划完成时间           调整后完成时间

              年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨�M年低     2014年6月30日           2014年12月31日   

              碳环氧衍生精细化工新材料项目

              增资扬州奥克石化仓储有限公司实施        2014年4月30日           2014年10月31日   

                     3

              50000M低温乙烯储罐及配套工程  

                      四、部分超募资金投资项目延期的原因说明       

                      超募资金投资项目“年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨�M年低碳环氧衍生精            

                 细化工新材料项目”实施进度较原计划滞后，主要原因为：由于该项目正式运行              

                 的部分外部配套条件尚未成熟，公司结合项目建设的实际情况以及公司经营发展            

                 的需求，对项目进行科学合理的规划，稳步地组织实施推进，严格保证项目质量              

                 和项目安全，避免因盲目追求进度而产生任何纰漏，基于谨慎考虑，公司决定对              

                 “年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨�M年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”的              

                 实施进度进行适当的调整。该项目已于7月末完成中交，预计2014年年末达到预              

                 定可使用状态。   

                      超募资金投资项目“增资扬州奥克石化仓储有限公司实施50000M3低温乙烯            

                 储罐及配套工程”实施进度较原计划滞后，主要原因为：该项目是“年产20万吨               

                 环氧乙烷项目及30万吨�M年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”的配套项目，具              

                 体实施进度需密切配合“年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨�M年低碳环氧衍生精             

                 细化工新材料项目”。该项目预计2014年10月末达到预定可使用状态。             

                      五、部分超募资金投资项目延期对公司经营的影响        

                      公司本次对部分超募资金投资项目进度进行适当调整，是经过谨慎考虑做出           

                 的决定，项目的投资总额和投资规模等未发生变化，不存在改变或变相改变募集             

                 资金投资投向和其他损害股东利益的情形。       

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                      调整部分超募资金投资项目进度，是结合外部配套条件，并基于保证项目质            

                 量和项目安全的考虑，虽然该项目2014年可能不会为公司带来预期的收益，但是             

                 项目实施进度的调整符合公司的整体利益和长远利益，不会对公司的正常生产经            

                 营造成重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形。          

                      六、相关审核及批准程序    

                      1、2014年8月28日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分超             

                 募资金投资项目延期的议案》，全体董事一致同意基于谨慎性原则，并结合超募              

                 资金投资项目的实际情况，对部分超募资金的实施进度的进行适当调整。             

                      2、2014年8月28日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分超             

                 募资金投资项目延期的议案》，并发表了如下意见：本次部分超募资金投资项目              

                 实施进度调整，是结合外部配套条件，并出于谨慎考虑做出的决定，项目的投资              

                 总额、投资规模等均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向情况，不              

                 存在损害股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定             

                 的情形。  

                      3、独立董事就公司部分超募资金投资项目延期发表独立意见如下：公司本             

                 次部分超募资金投资项目实施进度调整是董事会是结合外部配套条件，并根据项            

                 目建设实际情况，谨慎考虑做出的决定，符合公司的整体利益和长期利益，不影              

                 响公司的正常生产经营，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东            

                 利益的情形。本次调整部分超募资金投资项目实施进度的事项履行了必要的决策            

                 程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的                

                 相关规定。因此，我们同意本次部分超募资金投资项目延期的事项。             

                      七、保荐机构核查意见    

                      中信建投经核查后认为：    

                      1、本次部分超募资金投资项目实施进度调整是由于项目正式运行的部分外            

                 部配套条件尚未成熟,董事会根据项目建设实际情况做出的决定，不影响公司的             

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                 正常生产经营，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情            

                 形。 

                      2、奥克股份本次部分超募资金投资项目延期的事项已经独立董事事前认可            

                 并且发表了独立意见；奥克股份第三届董事会第七会议和第三届监事会第六次会            

                 议已审议通过该事项；本次部分超募资金投资项目变更的内容及决策程序符合             

                 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规               

                 范运作指引》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的                 

                 监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号――超募资金使用》等相关法                  

                 规要求。  

                      因此，中信建投同意奥克股份本次部分超募资金投资项目延期。           

                      八、备查文件   

                      1、《辽宁奥克化学股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；              

                      2、《辽宁奥克化学股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；              

                      3、《辽宁奥克化学股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；              

                      4、《中信建投证券股份有限公司关于辽宁奥克化学股份有限公司部分超募             

                 资金投资项目延期的核查意见》     

                      特此公告。  

                                                             辽宁奥克化学股份有限公司      董事会 

                                                                             2014 年 8 月 28 日

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