证券代码：300082               证券简称：奥克股份              公告编号：2013-039 

                                       辽宁奥克化学股份有限公司             

                                 关于对外投资设立全资子公司的公告                  

                      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、               

                 误导性陈述或重大遗漏。    

                      一、对外投资概述   

                      （1）为进一步完善辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的全国               

                 战略布局，巩固公司的市场地位和核心竞争优势，同意公司以自有资金20,000               

                 万元在武汉化学工业园区投资设立全资子公司，并以其为主体实施“年产12万吨             

                 环氧乙烷衍生精细化工新材料项目”。      

                      （2）2013年6月19日，公司第二届董事会第三十二次会议，以9票同意，0                 

                 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，             

                 同意实施本次投资计划。    

                      （3）本次投资计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管               

                 理办法》规定的重大资产重组。本次投资计划无需提交股东大会审议。             

                      二、投资标的的基本情况    

                      1、拟设立的全资子公司的基本情况如下：        

                      （1）名称：武汉奥克化学有限公司；         

                      （2）注册资本：1.2亿元人民币；         

                      （3）注册地址：武汉化学工业园区；         

                      （4）法定代表人：宋恩军       

                      （5）股权结构：公司独资，持有100%的股权；            

                      （6）经营范围：环氧乙烷衍生精细化工新材料产品的生产和销售。              

                      以上基本信息为暂定内容，实际以工商注册登记为准。          

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                      2、“年产12万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料项目”的基本情况：              

                      项目总投资38,357.61万元，其中建设投资16,614.31万元，建设期利息                

                 276.21万元,流动资金21,467.09万元。计划以自有资金投资20,000万元，其余银             

                 行贷款。项目建设期一年，预计达产以后，年均销售收入164,504.74万元，年均               

                 净利润为7,471.54万元。    

                      三、对外投资的目的及对公司的影响      

                      1、对外投资的目的    

                      （1）精细化工是当今世界化学工业发展和竞争的焦点，也是衡量一个国家、              

                 一个地区化学工业水平的标志。我国化学工业“十一?五”和“十二?五”规划均                

                 将发展精细化工放在了突出重要的位置，武汉市也特别重视精细化工的发展，所             

                 以本项目建设符合国家和武汉市政府大力发展精细化工产业的政策与发展方向。             

                      （2）本项目建设地点武汉化学工业区是经湖北省政府批准、国家发改委核              

                 准的工业园区。该园区南侧已规划建设了武汉石化年产80万吨乙烯及环氧乙烷等            

                 配套项目。本次投资项目紧邻在建的年产80万吨乙烯及环氧乙烷配套工程项目，              

                 生产用主要原材料环氧乙烷通过管道直接输送至本项目的生产厂房区；同时，本             

                 项目可利用武汉化学工业区的大部分公用工程及配套设施，避免了大量辅助设施            

                 的重复建设，节省建设投资；而且园区地处武汉，其它原料供应充足，运输路程               

                 短，可大大节省生产物流费用，降低生产成本，提高经济效益。             

                      2、对公司的影响   

                      （1）目前，公司已在东北、华东和华南的辽宁、吉林、山东、江苏、广东                   

                 等地建立了环氧衍生精细化工新材料产业基地，并在江苏的扬州化工业区建立了            

                 第一个绿色低碳环氧乙烷衍生精细化工新材料产业基地。随着国家中西部发展战            

                 略的全面实施，华中区域市场的发展潜力巨大，加之武汉石化环氧乙烷的优势资             

                 源、区位市场优势以及九省通衢的物流等优势越发凸显。本次投资项目不仅可以             

                 实现公司在华中的布局，也基本完成了公司在国内环氧乙烷衍精细化工新材料产            

                 业基地的战略布局，将进一步加速绿色低碳的环氧衍生精细化工新材料项目的建            

                 设与产业发展。   

                      （2）本次投资项目可利用武汉石化工业区的环氧乙烷资源，以及公司的环              

                 氧乙烷衍生精细化学系列产品的技术、生产、营销优势，组建以环氧乙烷为原料              

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                 的专业精深加工产业基地，形成资源―生产―销售为一体的供产销链，构建国内               

                 同行业中的龙头企业，发展成为具有国际竞争力的大型环氧乙烷衍生精细专用化            

                 学品产业基地。   

                      四、风险提示   

                      1、行业政策风险   

                      本次投资项目受行业政策影响比较大，如减水剂聚醚产品等，如果行业政策            

                 发生重大变化，将对项目产生不确定性的影响。长期来看，各行各业对工程质量              

                 的要求越来越高，对高性能混凝土的需求将随之稳步增长，将带动聚羧酸系减水             

                 剂的快速增长。   

                      2、项目延期风险   

                      工程施工过程中，遇见不可抗力或人为因素可能存在施工进度延缓的风险，             

                 影响本公司资金的调配计划和利息支出。公司将积极参与项目的组建工作，安排             

                 经验丰富的相关管理人员组织项目建设，以保证投资项目如期完成。            

                      五、备查文件   

                      1、公司第二届董事会第三十二次会议决议。        

                      特此公告。  

                                                             辽宁奥克化学股份有限公司      董事会 

                                                                             2013 年 6 月 20 日

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