证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2020-020 辽宁奥克化学股份有限公司 关于2020年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计2020年日常关联交易基本情况 根据 2019 年公司发生的日常关联交易的实际情况，并结合公司 2020 年度生 产经营计划及业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，预计公司 2020 年度与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易额 3875.00 万元、与公司高级管理人员兼任董事之关联方之间的日常关联交易额7320.00 万元。前述关联交易额度具体情况如下： 1、与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易 单位：人民币万元 关联交易 关联方 关联关系 2020 年预 类别 计发生额 辽宁奥克医药辅料股份有限公司 受同一控股股东控制 2000.00 辽宁奥克培训有限公司 受同一控股股东控制 10.00 辽宁奥克华辉新材料有限公司 受同一控股股东控制 5.00 辽宁奥克新材料产业技术创新研究 受同一控股股东控制 销售商品 院有限公司 5.00 或提供劳 辽宁奥克实业有限公司 受同一控股股东控制 5.00 务 奥克控股集团股份公司 受同一控股股东控制 2.00 辽宁奥克商务服务有限公司 受同一控股股东控制 1.00 辽阳奥克包装材料有限公司 受同一控股股东控制 1.00 三亚奥克玉成培训有限公司 受同一控股股东控制 1.00 合 计 - 2030.00 徐州吉兴新材料有限公司 控股股东之关联企业 1091.00 辽阳奥克包装材料有限公司 受同一控股股东控制 55.00 采购商品 或接受劳 辽宁奥克医药辅料股份有限公司 受同一控股股东控制 250.00 务 辽宁奥克新材料产业技术创新研究 受同一控股股东控制 院有限公司 150.00 辽宁运和智能科技股份有限公司 控股股东之关联企业 150.00 辽宁奥克培训有限公司 受同一控股股东控制 80.00 辽宁奥克商务服务有限公司 受同一控股股东控制 50.00 大连界面化学技术有限公司 受同一控股股东控制 10.00 三亚奥克玉成培训有限公司 受同一控股股东控制 3.00 奥克控股集团股份公司 控股股东 1.00 前12个月内曾是控股股东 三达奥克化学股份有限公司 之参股公司、本公司董事 5.00 兼任董事的公司 合 计 - 1845.00 2、与公司高级管理人员兼任董事之关联方之间的日常关联交易 单位：人民币万元 关联交易 关联方 关联关系 2020 年预 类别 计发生额 中建材中岩科技有限公司及其子公 本公司高级管理人员兼任 5500.00 司 董事的公司 销售商品 南京扬子奥克化学有限公司 本公司高级管理人员兼任 1300.00 或提供劳 董事的公司 务 武汉奥克特种化学有限公司 公司高级管理人员兼任董 事的公司之全资子公司 520.00 合 计 - 7320.00 注：公司 2019 年度日常关联交易详细情况请查阅公司 2019 年年度报告全文 “第五节重要事项中的第十五项重大关联交易”。 二、关联方介绍及关联关系 （一）关联方基本情况及关联关系 1、奥克控股集团股份公司 注册资本：9,020.34 万人民币 法定代表人：朱建民 成立日期：2006 年 12 月 21 日 注册地址：辽阳市宏伟区东环路 29 号 经营范围：制造业项目投资；高性能膜材料制造；软件及辅助设备批发；研制开发化工技术；企业总部管理、投资咨询服务、信息交流与技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 关联关系：本公司控股股东，截至目前共持有公司股份 363,386,955 股、占 本公司总股本的 53.41%。 截至 2019 年 12 月 31 日，奥克控股集团股份公司总资产 54,618.64 万元，净 资产 16,308.16 万元；2019 年度营业收入 348.48 万元。以上数据未经审计。 2、辽宁奥克华辉新材料有限公司 注册资本：1200 万人民币 法定代表人：刘兆滨 成立日期：2002 年 3 月 7 日 注册地址：辽阳省鞍山市高新区千山中路 185 号 经营范围：化工材料（不含危险化学品）、科技开发、生产销售、技术咨询、技术服务；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 关联关系：受公司控股股东奥克控股集团股份公司控制。 截至2019年12月31日，辽宁奥克华辉新材料有限公司总资产411.35万元，净资产-277.17 万元；2019 年度营业收入 15.32 万元。以上数据未经审计。 3、辽宁奥克新材料产业技术创新研究院有限公司 注册资本：2000 万人民币 法定代表人：朱建民 成立日期：2019 年 8 月 23 日 注册地址：辽宁省辽阳市宏伟区东环路 29 号 经营范围：新材料领域技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术检测、科技查新、数据挖掘及增值服务，科技咨询，技术转移转化，科技交流，众创空间管理、科技孵化器运营及管理、科技企业孵化服务，知识产权服务（不含许可项目），工程和技术研发和试验服务、标准化服务、科技中介服务；企业并购、改组策划与咨询服务，实业投资，企业品牌宣传、公关服务，市场营销策划、企业形象策划、会展策划及服务；计算机软件开发，计算机系统集成，信息管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 关联关系：受公司控股股东奥克控股集团股份公司控制。 截至 2019 年 12 月 31 日，辽宁奥克新材料产业技术创新研究院有限公司总 资产 33.17 万元，净资产 30.56 万元。以上数据未经审计。 4、辽宁奥克实业有限公司 注册资本：10000 万人民币 法定代表人：仲崇纲 成立日期：2018 年 2 月 2 日 注册地址：辽宁省辽阳市宏伟区东环路二十九号 经营范围：制造业项目投资；化学工程研究服务；投资咨询服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；商务咨询服务；化工产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 关联关系：受公司控股股东奥克控股集团股份公司控制。 截至 2019 年 12 月 31 日，辽宁奥克实业有限公司总资产 1,829.85 万元，净 资产 1,770.14 万元；2019 年度营业收入 127.36 万元。以上数据未经审计。 5、辽宁奥克培训有限公司 注册资本：500 万人民币 法定代表人：朱建民 成立日期：2018 年 4 月 10 日 注册地址：辽宁省辽阳市宏伟区东环路 29 号 1-2 层 经营范围：集团内部培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 关联关系：受公司控股股东奥克控股集团股份公司控制。 截至 2019 年 12 月 31 日，辽宁奥克培训有限公司总资产 256,01 万元，净资 产 209.40 万元；2019 年度营业收入 318.10 万元。以上数据未经审计。 6、辽宁奥克医药辅料股份有限公司 注册资本：6600 万人民币 法定代表人：仲崇利 成立日期：2001 年 2 月 22 日 注册地址：辽阳市宏伟区万和二路 58 号 经营范围：研制、开发、制造：纳米材料、医药用辅料、原料药（凭许可证经营）；医疗器械制造，家用纺织制成品制造，产业用纺织制成品制造；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 关联关系：受公司控股股东奥克控股集团股份公司控制。 截至 2019 年 12 月 31 日，辽宁奥克医药辅料股份有限公司总资产 20,598.53 万元，净资产 9,268.25 万元；2019 年度营业收入 10,052. 09 万元。以上数据未 经审计。 7、三亚奥克玉成培训有限公司 注册资本：100 万人民币 法定代表人：梁军 成立日期：2015 年 11 月 9 日 注册地址：海南省三亚市海棠湾镇国营南田农场东风分场陶然湾第 42 幢 1 层 112 号房 经营范围：教育培训，职业技能培训，产品检测，技能鉴定、产业孵化，康复理疗服务，住宅及商场的物业服务培训，酒店人员培训，物业管理服务，养老服务，养老机构管理与经营。 关联关系：受公司控股股东奥克控股集团股份公司控制。 截至 2019 年 12 月 31 日，三亚奥克玉成培训有限公司总资产 201.52 万元， 净资产-11.58 万元；2019 年度营业收入 16.20 万元。以上数据未经审计。 8、大连界面化学技术有限公司 注册资本：50 万人民币 法定代表人：刘兆滨 成立日期：2001 年 8 月 31 日 注册地址：辽宁省大连市西岗区纪念街 82 号 经营范围：从事表面活性剂、精细化工、石油化工助剂的技术开发、技术转让、技术交流、技术咨询；展览展示服务；会议服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 关联关系：受公司控股股东奥克控股集团股份公司控制。 截至 2019 年 12 月 31 日，大连界面化学技术有限公司总资产 51.68 万元， 净资产 49.65 万元；2019 年度营业收入 41.36 万元。以上数据未经审计。 9、辽阳奥克包装材料有限公司 注册资本：600 万人民币 法定代表人：李英敏 成立日期：1989 年 3 月 3 日 注册地址：辽阳市宏伟区东环路 29 号 经营范围：生产、加工：DE 无氰添加剂、镀层化工产品、化工助剂（以上 各项不含危险化学品），石腊制品加工，机械加工、铁桶制造（不含压力容器），吨桶、塑料桶制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 关联关系：受公司控股股东奥克控股集团股份公司控制。 截至 2019 年 12 月 31 日，辽阳奥克包装材料有限公司总资产 1,453.02 万元， 净资产 1,067.61 万元；2019 年度营业收入 3,578.74 万元。以上数据未经审计。 10、辽宁奥克商务服务有限公司 注册资本：500 万人民币 法定代表人：高雪夫 成立日期：2017 年 7 月 19 日 注册地址：辽宁省辽阳市宏伟区东环路二十九号 经营范围：企业总部管理、单位后勤管理服务，广告制作、发布、代理，会议及展览服务，办公服务，物业管理；软件开发，信息技术咨询服务；正餐服务、快餐服务、餐饮配送服务，一般旅馆服务；办公设备维修，计算机和辅助设备修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 关联关系：受公司控股股东奥克控股集团股份公司控制。 截至 2019 年 12 月 31 日，辽宁奥克商务服务有限公司总资产 191.65 万元， 净资产 171.34 万元；2019 年度营业收入 177.47 万元。以上数据未经审计。 11、辽宁运和智能科技股份有限公司 注册资本：1000 万人民币 法定代表人：任跃新 成立日期：2017 年 4 月 5 日 注册地址：辽宁省辽阳市宏伟区兰家镇东喻村 经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子设备和仪器仪表制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 关联关系：辽宁运和软件开发有限公司持有辽宁运和智能科技股份有限公司51%股权、公司控股股东奥克集团股份公司持有辽宁运和智能科技股份有限公司49%股权，公司董事长朱建民担任辽宁运和智能科技股份有限公司之董事。 截至 2019 年 12 月 31 日，辽宁运和智能科技股份有限公司总资产 764.66 万 元，净资产 754.45 万元；2019 年度营业收入 164.62 万元。以上数据未经审计。 12、徐州吉兴新材料有限公司 注册资本：2550 万人民币 法定代表人：刘兆滨 成立日期：2010 年 5 月 27 日 注册地址：新沂市唐店镇马场村 经营范围：刃料、金刚砂、硅微粉加工、销售；金刚线、金刚线冷却液加工与销售；塑料包装材料加工、销售；包装装潢印刷品印刷；贵重金属材料回收加工，危险废弃物回收加工，化工产品（危险化学品除外）、化工原料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：公司控股股东奥克控股集团股份公司之关联公司。 截至 2019 年 12 月 31 日，徐州吉兴新材料有限公司总资产 4,722.13 万元， 净资产 1,943.50 万元；2019 年度营业收入 1,601.96 万元。以上数据未经审计。 13、三达奥克化学股份有限公司 注册资本：5250 万人民币 法定代表人：丛力 成立日期：2000 年 6 月 6 日 注册地址：辽宁省大连市高新技术产业园区龙头分园庆龙街 51 号 经营范围：清洗剂、金属表面处理剂、水处理剂、防冻剂、除漆剂、润滑剂、金属加工液、研磨液、抛光液、线切割液、粘合剂（以上不含危险化学品）、消毒剂的生产及销售；清洗工具的销售；清洗服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 关联关系：前 12 个月内曾系公司控股股东奥克控股集团股份公司之参股公 司，公司董事宋恩军先生、监事高雪夫先生自 2020 年 3 月 25 日起不再担任三达 奥克化学股份有限公司董事。 截至2019年12月31日，三达奥克化学股份有限公司总资产18,872.70万元， 净资产 16,522.46 万元；2019 年度营业收入 11,275.52 万元。以上数据已经审计。 14、武汉奥克特种化学有限公司 注册资本：6600 万人民币 法定代表人：王琴 成立日期：2014 年 1 月 23 日 注册地址：武汉化学工业区化工大道 130 号 经营范围：电镀助剂、印染助剂、农药助剂、油田助剂的生产、销售；进出口贸易（国家有专项审批的项目须经审批后或凭有效许可证方可经营）。 关联关系：武汉奥克特种化学有限公司系武汉吉和昌新材料股份有限公司之全资子公司，公司持有武汉吉和昌新材料股份有限公司 38.8%股权，公司高级管理人员黄健军、王树博担任武汉吉和昌新材料股份有限公司董事。 截至2019年12月31日，武汉奥克特种化学有限公司总资产 10485.03 万元， 净资产 9518.06 万元；2019 年度营业收入 9171.66 万元。以上数据已经审计。 15、南京扬子奥克化学有限公司 注册资本：7000 万人民币 法定代表人：童志武 成立日期：2009 年 9 月 9 日 注册地址：南京化学工业园区开发土地 2A-4-1 地块 经营范围：环氧乙烷衍生化学品（聚乙二醇系列产品、聚乙二醇单甲醚）的生产、研发和销售，并提供相关工程及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：南京扬子奥克化学有限公司为公司的合营企业，公司高级管理人员王树博先生担任南京扬子奥克化学有限公司董事。 截至2019年12月31日，南京扬子奥克化学有限公司总资产18,010.42万元， 净资产 17,153.24 万元；2019 年度营业收入 29,046.93 万元。以上数据已经审计。 16、中建材中岩科技有限公司 注册资本：6500 万人民币 法定代表人：宋作宝 成立日期：2009 年 7 月 17 日 注册地址：北京市朝阳区酒仙桥乙 21 号佳丽饭店 528 房间 经营范围：技术推广服务；专业承包；销售建筑材料、矿产品（经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤交易及储运）、机械设备；生产混凝土外加剂、特种工程材料（仅限异地加工）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 关联关系：公司持有中建材中岩科技有限公司 5.04%股权，公司高级管理人 员朱宗将先生担任中建材中岩科技有限公司董事。 截至 2019 年 12 月 31 日，中建材中岩科技有限公司总资产 32,970.88 万元， 净资产 11,292.88 万元；2019 年度营业收入 30,803.90 万元。以上数据未经审计。 （二）关联方履约能力分析 公司认为上述各关联方资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。 三、关联交易的主要内容 （一）定价政策与定价依据 公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。 （二）关联交易协议 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易的目的和对公司的影响 上述关联交易均为保证公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。 五、独立董事、监事会意见 独立董事事前认可意见：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司在召开第五届董事会第六次会议前向独立董事提供了《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》及相关材料，作为公司的独立董事，本着对公司和投资者负 责的原则，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询证，同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。 独立董事意见：公司对2020年度日常关联交易预计系依据正常生产经营计划所需，关联交易价格参照市场公允价格，不会影响公司的独立性，亦不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司2020年度预计日常关联交易事项的审议程序和内容均符合法律法规及《公司章程》的要求，关联董事回避表决。综上所述，我们同意《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。 监事会意见：经核查，监事会认为公司与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务，双方遵循公平、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会审议该议案时关联董事回避表决亦未代表非关联董事表决，决策程序合规。 六、备查文件 1、第五届董事会第六次会议决议； 2、第五届监事会第四次会议决议； 3、独立董事事前认可意见和独立意见。 特此公告。 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 二�二�年四月二十五日