证券代码：600111              证券简称：包钢稀土                编号：(临)2014-022

                 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司                                           

                       第五届监事会第十六次会议决议公告                                     

                      本公司及监事会全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者            

                  重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。             

                       内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称：公司）                      

                 监事会于2014年8月15日以书面送达、传真和电子邮件方式，向全                          

                 体监事发出了召开第五届监事会第十六次会议的通知。本次会议于                      

                 2014年8月25日上午以现场方式召开。公司全体监事和部分高级管                         

                 理人员参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和                          

                 《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席张志坚先生主持。                        

                 会议审议并通过了以下议题：          

                       一、通过《2014年半年度报告及摘要》；                

                       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。                     

                       二、通过《关于监事会换届的议案》；               

                       公司第五届监事会于2011年10月开始正式履行职责，至今年10                      

                 月任期将届满3年。按照《公司法》和公司《章程》的要求，公司监                            

                 事会须于今年10月前通过股东大会正式完成换届。                 

                       公司监事会根据控股股东包钢（集团）公司的推荐和公司《章程》                     

                 的规定，提名张志坚先生、白宝生先生、张庆峰先生、胡治海先生为                         

                 公司第六届监事会非职工监事候选人，经股东大会选举后，与公司职                       

                 工监事候选人赵治华先生、黄立东先生、郝玉峰先生共同组成第六届                       

                 监事会。   

                       第六届监事会非职工监事候选人、职工监事候选人个人简历见附                    

                 件。  

                       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。                     

                       三、通过《关于建设稀土生产“三废”综合治理技术改造工程的                       

                                                         1

                 证券代码：600111              证券简称：包钢稀土                编号：(临)2014-022

                 议案》；   

                       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。                     

                      监事会对公司《2014年半年度报告及摘要》的书面审核意见：                   

                       监事会认为，董事会在编制、审议《2014年半年度报告及摘要》                       

                 期间，遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；                           

                 《2014年半年度报告及摘要》内容符合中国证监会和上海证券交易                         

                 所的各项监管规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司                      

                 的经营管理成果和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与                       

                 编制和审议《2014年半年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的                         

                 行为。   

                       特此公告。    

                                            内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司                

                                                             监     事     会

                                                      2014年8月26日        

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                 证券代码：600111              证券简称：包钢稀土                编号：(临)2014-022

                 附件：    

                               第六届监事会非职工监事候选人、                        

                                      职工监事候选人个人简历                 

                       一、非职工监事候选人个人简历           

                       张志坚，男，1961        年3  月出生，中共党员，大学毕业，高级政               

                 工师，经济师。1977       年1  月参加工作，曾在解放军51054部队服役，                

                 任班长。历任包头市统计局干部，包钢四中语文教师，包钢党委组织                        

                 部干部管理科干事、副科长、科长，包钢组织部（人事处）干部管理                          

                 科科长，深圳市包深公司党总支书记兼副总经理，深圳市包深公司总                       

                 经理兼党总支书记。2008年至今任包钢稀土监事会主席；2012年12                         

                 月至2014年1月兼任包钢稀土党委书记；2014年1月至今兼任包钢                          

                 稀土党委常务副书记。现同时兼任包头稀宝博为医疗系统有限公司、                        

                 包头华美稀土高科有限公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、全                       

                 南包钢晶环稀土有限公司、包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司董事。                        

                       白宝生，男，1967        年出生，中共党员，研究生学历，高级工程                 

                 师。1991    年7  月参加工作，历任包钢（集团）公司稀土一厂技术员、                   

                 车间副主任、技改办副主任、生产科副科长、销售科长，包钢稀土销                         

                 售部部长，包钢稀土资源管理部部长。2008年至今任包钢稀土监事，                        

                 证券部部长。现兼任淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司董事会秘                      

                 书、包头市稀宝博为医疗系统有限公司监事。                

                       张庆峰，男，1972年6月出生，中共党员，党校研究生毕业，                           

                 高级政工师。1992年7月参加工作，曾在包钢焦化厂实习，历任包                           

                 钢团委组织部干事，包钢党委组织部（人事处、人事部）干部管理科                         

                 （处）干事、业务主办、业务主管，教育培训处副处长，内蒙古包钢                           

                 还原铁有限责任公司总经理助理、工会主席兼综合部部长。2014年8                        

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                 证券代码：600111              证券简称：包钢稀土                编号：(临)2014-022

                 月任包钢稀土组织（人事）部部长。              

                       胡治海，男，1966年4月出生，中共党员，大专毕业，政工师。                          

                 1983年10月参加工作，曾在北空混成五旅部队服役。历任包钢线材                         

                 厂工人，包钢稀土三厂财务科科员，包钢稀土三厂纪委纪检员、副科                        

                 级纪检员、纪委副书记，包钢稀土机关党支部书记，包钢稀土第一届                        

                 至第三届监事会监事，包钢稀土审计部副部长兼5S办主任。2012年                         

                 9月至今任包钢稀土审计部部长兼机关工委第一党支部书记。                     

                       二、职工监事候选人个人简历          

                       赵治华，男，1968年3月出生，中共党员，研究生学历，正高                           

                 级工程师。1991       年参加工作，历任包钢（集团）公司稀土三厂技术                   

                 员、助理工程师，团委负责人，稀土三厂天骄分厂副厂长，稀土三厂                         

                 五车间副主任、开发部副部长，包钢稀土冶炼厂一车间副主任，冶炼                        

                 厂技术科副科长兼包钢稀土技术中心副主任，包钢稀土冶炼厂总工程                      

                 师、行政负责人兼总工程师。现任包钢稀土职工监事，冶炼厂副厂长                        

                 兼总工程师（主持行政工作）。            

                       黄立东，男，1969年7月出生，中共党员，党校研究生毕业，                           

                 高级政工师、经济师。1987           年5  月参加工作，历任包钢稀土三厂团           

                 委副书记，包钢稀土冶炼厂五车间党支部副书记，包钢稀土办公室副                       

                 主任、主任。现任包钢稀土职工监事、工会副主席。                     

                       郝玉峰，男，1966年8月出生，中共党员，大学毕业，政工师。                          

                 1987  年5  月参加工作，历任包钢稀土三厂行政科副科长，稀土高科                    

                 工会副主席，上海鄂博稀土贸易有限公司副总经理，包钢稀土稀选厂                       

                 党总支书记，包钢稀土稀选厂党委副书记兼工会主席。现任包钢稀土                       

                 职工监事、白云博宇分公司党总支书记兼副经理。                  

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