中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
     本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
     重要内容提示：
     ●被担保人名称：
     包头华美稀土高科有限公司、内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司、内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司、安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司、内蒙古包钢和发稀土有限公司、宁波包钢展昊新材料有限公司、全南包钢晶环稀土有限公司、信丰县包钢新利稀土有限责任公司、北京三吉利新材料有限公司、包头市稀宝博为医疗系统有限公司、淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司、包钢天彩靖江科技有限公司。上述13家公司，均为公司控股子公司。
     ●本次担保金额：不超过66.3亿元的银行综合授信额度连带担保●本次担保是否有反担保：反担保协议将在担保事项发生时签订●对外担保逾期的累计数量：无
     一、担保情况概述
     2015年度，公司拟为13家控股子公司提供总额度不超过66.3亿元的银行综合授信额度连带担保，担保期限为主债务履行期届满之日起两年，担保资金全部用于子公司补充流动资金。公司为控股子公司提供的担保额度，即为控股子公司的融资额度。由公司提供担保的子公司在融资时，融资额合计不得超过公司担保的限额，融资形式包括但不限于担保、抵押、信用等。
     具体担保明细如下：
序号             控股子公司名称              持股比例  拟担保额度（万元）
 1   包头华美稀土高科有限公司              100%           15000
 2   内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司     91.40%         16000
 3   内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司         75%            5000
 4   内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司     62.97%         500000
 5   安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司       60%            4000
 6   内蒙古包钢和发稀土有限公司           51%           10000
 7   宁波包钢展昊新材料有限公司           51%           10000
 8   全南包钢晶环稀土有限公司              49%           30000
 9   信丰县包钢新利稀土有限责任公司      48%           28000
10   北京三吉利新材料有限公司              44%            5000
11   包头市稀宝博为医疗系统有限公司      40%            8000
12   淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司     36.05%         27000
13   包钢天彩靖江科技有限公司              35%            5000
                      担保额度合计                              663000
     公司于2015年4月2日召开了第六届董事会第二次会议，会议以14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司对控股子公司担保事项尚需公司股东大会审议批准。
      二、被担保人基本情况
      1、包头华美稀土高科有限公司
      注册地点：内蒙古自治区包头市九原麻池镇东壕口村
      法定代表人：李冬
      主营业务: 稀土产品及其应用产品的生产、销售。
                                   2014年报数据
                   项目                     金     额（元）
                  资产总额                         1,290,367,271.55
                  负债总额                            686,965,810.30
                 其中：银行贷款                                      0
               流动负债总额                         655,007,754.73
                  资产净额                            603,401,461.25
                  营业收入                            895,029,373.67
                   净利润                                1,938,097.57
     2、内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司
     注册地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区黄河大街32号
     法定代表人：王标
     主营业务: 磁材产品及中间合金的生产、加工、研发、销售。
                                   2014年报数据
                   项    目                   金     额（元）
                  资产总额                        859,613,964.16
                  负债总额                        257,207,886.47
                 其中：银行贷款                   90,000,000.00
               流动负债总额                     252,383,026.47
                  资产净额                        602,406,077.69
                  营业收入                        604,866,025.90
                   净利润                            3,405,404.56
      3、内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司
      注册地点：包头市稀土高新技术产业开发区
      法定代表人：张忠
      主营业务:高温合金的生产和销售；生产、销售混合稀土贮氢合金材料。
                                   2014年报数据
                   项    目                      金  额（元）
                  资产总额                            189,606,022.47
                  负债总额                            218,378,665.53
                 其中：银行贷款                      50,000,000.00
               流动负债总额                         165,445,774.67
                  资产净额                            -28,772,643.06
                  营业收入                            103,738,600.77
                   净利润                             -30,149,499.28
     4、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司
     注册地点：内蒙古自治区包头稀土高新区黄河路83号
     法定代表人：王福生
     主营业务:各种稀土氧化物、化合物、稀土金属等稀土产品的采购、仓储、销售。
                                   2014年报数据
                   项    目                    金     额（元）
                  资产总额                         7,560,116,975.65
                  负债总额                         6,405,040,394.12
                 其中：银行贷款                  3,127,700,000.00
               流动负债总额                      6,405,040,394.12
                  资产净额                         1,155,076,581.53
                  营业收入                         4,789,639,495.89
                   净利润                            -953,044,262.71
     5、安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司
      注册地点：安徽省合肥市庐江县万山镇军二路北侧
      法定代表人：孟志泉
      主营业务:钕铁硼速凝薄带合金片的研发、生产、销售及技术咨询服务。
                                  2014年报数据
                  项    目                      金  额（元）
                 资产总额                            116,370,878.55
                 负债总额                              9,362,623.36
                其中：银行贷款                                      0
               流动负债总额                            9,362,623.36
                 资产净额                            107,008,255.19
                 营业收入                            242,773,612.38
                   净利润                                5,087,813.66
     6、内蒙古包钢和发稀土有限公司
     注册地点：包头市稀土开发区青工南路15号
     法定代表人：张日辉
     主营业务:稀土产品生产与销售。
                                  2014年报数据
                  项    目                    金     额（元）
                 资产总额                            808,311,695.29
                 负债总额                            432,372,924.75
                其中：银行贷款                      50,000,000.00
               流动负债总额                         417,128,655.37
                 资产净额                            375,938,770.54
                 营业收入                            529,664,622.38
                   净利润                                5,855,024.19
     7、宁波包钢展昊新材料有限公司
     注册地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区
     法定代表人：孟志泉
     主营业务:钕铁硼合金制造、加工
                                  2014年报数据
                  项    目                      金  额（元）
                  资产总额                            283,928,423.41
                  负债总额                            132,604,889.48
                 其中：银行贷款                      46,803,000.00
               流动负债总额                         132,604,889.48
                  资产净额                            151,323,533.93
                  营业收入                            148,805,266.39
                   净利润                                    99,996.64
      8、全南包钢晶环稀土有限公司
      注册地点：全南县工业一园
      法定代表人：李金玲
      主营业务:稀土矿产品冶炼、分离及产品销售。
                                   2014年报数据
                   项    目                    金     额（元）
                  资产总额                            515,808,579.21
                  负债总额                            481,102,546.52
                 其中：银行贷款                    290,000,000.00
               流动负债总额                         474,959,157.47
                  资产净额                             34,706,032.69
                  营业收入                            229,408,114.55
                   净利润                            -155,929,087.55
     9、信丰县包钢新利稀土有限责任公司
      注册地点：信丰县星村路86号
      法定代表人：李金玲
      主营业务:稀土分组、分离产品、稀土金属生产销售，钕铁硼废料加工销售。
                                   2014年报数据
                   项    目                      金  额（元）
                  资产总额                            236,513,652.58
                  负债总额                            167,598,669.23
                 其中：银行贷款                    150,000,000.00
               流动负债总额                         162,738,669.23
                  资产净额                            116,726,704.52
                  营业收入                            439,123,952.07
                   净利润                              -5,233,895.38
      10、北京三吉利新材料有限公司
      注册地点：北京市延庆县延庆镇益祥北街3号
      法定代表人：孟志泉
      主营业务:生产、销售钕铁硼永磁材料、储氢材料、稀土材料及其合成材料；技术开发、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
                                   2014年报数据
                   项    目                      金  额（元）
                  资产总额                            295,264,483.07
                  负债总额                            107,770,439.35
                 其中：银行贷款                      28,600,000.00
               流动负债总额                         107,770,439.35
                  资产净额                            187,494,043.72
                  营业收入                            725,153,920.50
                   净利润                              12,811,184.72
     11、包头市稀宝博为医疗系统有限公司
      注册地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区黄河路83号稀土高科403号
      法定代表人：张志坚
      主营业务: 医用磁共振设备。
                                   2014年报数据
                    项    目                       金  额（元）
                   资产总额                           540,225,796.58
                   负债总额                            96,897,356.04
                  其中：银行贷款                     52,000,000.00
                流动负债总额                         76,897,356.04
                   资产净额                           443,328,440.54
                   营业收入                            90,301,156.37
                    净利润                            -43,947,597.89
      12、淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司
      注册地点：淄博市临淄区金山镇经济开发区
      法定代表人：许涛
      主营业务:稀土产品、稀土抛光粉、塑料薄膜、二乙烯苯的生产与销售。
                                   2014年报数据
                   项    目                    金     额（元）
                  资产总额                            719,359,314.24
                  负债总额                            260,546,271.29
                 其中：银行贷款                    200,000,000.00
               流动负债总额                         258,626,271.29
                  资产净额                            458,813,042.95
                  营业收入                            858,244,228.98
                   净利润                                9,805,666.65
      13、包钢天彩靖江科技有限公司
      注册地点：靖江市经济开发区城南园区永益路
      法定代表人：李金玲
      主营业务:稀土深加工产品，三基色荧光粉，发光材料研发、生产、销售；金属及金属矿销售。
                                   2014年报数据
                   项    目                    金     额（元）
                  资产总额                            210,734,422.68
                  负债总额                              4,942,884.03
                 其中：银行贷款                                      0
               流动负债总额                            4,942,884.03
                  资产净额                            205,791,538.65
                  营业收入                             70,238,372.75
                   净利润                             -12,875,065.63
     三、担保协议的主要内容
     担保方式：保证
     担保类型：连带责任
     担保期限：主债务履行期届满之日起两年
     公司为13家控股子公司提供担保时，将要求控股子公司的其他股东分别按其持股比例向北方稀土提供相应额度反担保，且控股子公司需向北方稀土提供贷款额度内的全额反担保。
     四、董事会及独立董事意见
     （一）董事会意见
     董事会认为，公司根据13家控股子公司生产经营需要，为其提供担保，可以保证13家子公司发展的资金需求，提高其融资能力，符合公司的整体利益。公司通过对13家子公司加强管理和控制，并采取控股子公司的其他股东分别按其持股比例向北方稀土提供相应额度反担保、控股子公司向北方稀土提供贷款额度内的全额反担保的方式，可以有效控制担保风险，保证公司资产安全。
     （二）独立董事意见
     独立董事同意公司为13家控股子公司提供担保。
     五、累计对外担保数量及逾期担保数量
     截至2014年末，公司累计对外担保余额为33.54亿元，占公司最近一期经审计净资产的40.39%。公司除为控股子公司提供担保外，无其他担保事项，亦无逾期担保情况。
     六、备查文件
     1、公司第六届董事会第二次会议决议；
     2、公司独立董事独立意见；
     3、被担保人最近一期财务报表和营业执照复印件。
     特此公告。
                             中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                              董     事     会
                                              2015年4月3日