股票代码：600111              股票简称：北方稀土

债券代码：143039              债券简称：17北方01           编号：(临)2017―020

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况

     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“北方稀土”）监事会于2017年4月17日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第六届监事会第十五次会议的通知。本次会议于2017年4月27日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     会议审议通过了如下议题：

     （一）通过《2017年第一季度报告》；

     表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

     （二）通过《关于与内蒙古包钢钢联股份有限公司及包钢矿业有限公司开展物资购销贸易的议案》；

     表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

     本议案需提请公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

     监事会对公司《2017年第一季度报告》的书面审核意见：

     监事会认为，董事会在编制、审议《2017 年第一季度报告》期

间，遵守了法律、行政法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；《2017年第一季度报告》内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营管理股票代码：600111              股票简称：北方稀土

债券代码：143039              债券简称：17北方01           编号：(临)2017―020

成果和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与编制和审议《2017年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

     特此公告。

                             中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

                                            监     事     会

                                           2017年4月28日