股票代码：600111              股票简称：北方稀土

债券代码：143039              债券简称：17北方01

债券代码：143303              债券简称：17北方02           编号：(临)2017―045

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北方稀土”）董事会于2017年10月17日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第六届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2017年10月27日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过如下议题：

     （一）通过《北方稀土2017年第三季度报告》；

     表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

     （二）通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司重新签订
<稀土精矿供应合同>
 的议案》；

     独立董事对此关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，同意公司与关联方重新签订《稀土精矿供应合同》。董事会审计委员会对此进行了审核并发表了意见，同意此项关联交易。

     表决结果：关联董事魏栓师、张忠、杨占峰、翟文华、张日辉、李金玲、王占成回避了表决，其他非关联董事同意7票、反对0票、弃权0票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

股票代码：600111              股票简称：北方稀土

债券代码：143039              债券简称：17北方01

债券代码：143303              债券简称：17北方02           编号：(临)2017―045

     （三）通过《关于收购封德等六名自然人持有的公司子公司包钢天彩靖江科技有限公司30%股权的议案》；

     表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

     （四）通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》；表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

     特此公告。

                             中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

                                            董     事     会

                                           2017年10月28日