股票代码：600111              股票简称：北方稀土

债券代码：143039              债券简称：17北方01

债券代码：143303              债券简称：17北方02           编号：(临)2018―006

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北方稀土”）董事会于2018年1月23日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第六届董事会第二十二次会议的通知。

本次会议于2018年2月2日下午以现场结合通讯表决方式召开。公

司全体董事参加会议，其中，董事杨占峰先生、翟文华先生、李金玲先生、王占成先生以现场方式参会，其他董事因工作原因以通讯表决方式参会。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

     公司董事、董事长魏栓师先生因工作调整原因，不再担任公司董事长职务。卸任董事长后，魏栓师先生仍担任公司董事职务。经控股股东包钢（集团）公司推荐，公司董事会根据《公司法》和公司《章程》的规定，选举董事赵殿清先生为公司董事长，自本次董事会后开始履行董事长职责。

     表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

     特此公告。

                             中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

                                            董     事     会

                                            2018年2月3日