• 2020-07-07 01:31:56
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2020-109 延安必康制药股份有限公司 关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议决 定于 2020 年 7 月 22 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会,审议第五届董事 会第五次会议、第五届监事会第五次会议提交的相关议案。现就... 详细>>>
  • 2020-07-07 01:31:53
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 延安必康制药股份有限公司 第一期员工持股计划 (草案) 延安必康制药股份有限公司 二�二�年七月 声明 本公司及董事会全体成员保证《延安必康制药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施,但能否获得公司股东大会批准,存在不确定性... 详细>>>
  • 2020-07-07 01:31:50
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2020-108 延安必康制药股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2020年7月3日以现场及通讯相结合的方式召开,会议地点为公司会议室(陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室)... 详细>>>
  • 2020-07-06 01:31:33
    延安必康制药股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 为规范延安必康制药股份有限公司(以下简称“延安必康”或“公司”)第一期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”、“本持股计划”、“本员工持股计划”)的实施与管理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)、《深圳证券交... 详细>>>
  • 2020-07-06 01:31:30
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 延安必康制药股份有限公司 第一期员工持股计划 (草案)摘要 延安必康制药股份有限公司 二�二�年七月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施,但能否获得公司股东大会批准,存在不确定性; 2、有关本员工持股计划的资金来源、... 详细>>>
  • 2020-07-06 01:31:27
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2020-107 延安必康制药股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于 2020 年 7 月 3 日以现场及通讯相结合方式召开,会议地点为公司会议室(陕西 省西安市雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 39 ... 详细>>>
  • 2020-07-01 01:32:03
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2020-103 延安必康制药股份有限公司 关于股东股份减持计划实施完毕的公告 陕西北度新材料科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 15 日披露了 《关于股东可能减持公司股票的预披露公告》(公告编号:2020-... 详细>>>
  • 2020-07-01 01:32:01
    Chen & Co. Law Firm 瑛明律师事务所 Tel 电话: +86 21 6881 5499 Suite1104-1106, 11/F, Jin Mao Tower 中国上海市浦东新区世纪大道88号 Fax传真: +86 21 6881 7393 88 Century Avenue, PudongNew Dis trict 金茂大厦11楼 1104-1106 单元 www.chenandco.com Shanghai 200120, China 邮政编码: 200120 致:延安必康制药股份有限公司 关于延安必康制药股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书 延安必康制药股份有限公司(下称“公司”)2019 年... 详细>>>
  • 2020-07-01 01:31:58
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2020-106 延安必康制药股份有限公司 关于股东部分股份被冻结的公告 新沂必康新医药产业综合体投资有限公司、李宗松先生保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示: 1、截至本公告披露之日,新沂必康新医药产业综合体投资有限公司(以下简 称“新沂必康”)、李宗松先生(公... 详细>>>
  • 2020-06-13 01:33:10
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2020-105 延安必康制药股份有限公司 2019年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会出现否决议案的情形,《关于收购资产暨关联交易的议案》未获通过,公司后续将调整相关资产交易方案; 2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况; 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召... 详细>>>
  • 2020-06-12 01:28:36
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2020-104 延安必康制药股份有限公司 关于股东股份减持计划实施完毕的公告 周新基先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 15 日披露了 《关于股东可能减持公司股票的预披露公告》(公告编号:2020-030)。公司股 东... 详细>>>
  • 2020-06-10 01:34:05
    中德证券有限责任公司 关于延安必康制药股份有限公司 2019 年年报问询函回复 所涉事项的核查意见 深圳证券交易所: 延安必康制药股份有限公司(以下简称“延安必康”、“公司”)于 2020 年 5 月 22 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对延安必康制药股 份有限公司 2019 年年报的问询函》(中小板问询函【2020】第 99 号),根据问 询函的要求,中德证券有限责任公司(以下简称“本公司”、“独立财务顾问”) 对延安必康关于问询函回... 详细>>>
  • 2020-06-10 01:33:59
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2020-103 延安必康制药股份有限公司 关于股东股份减持计划实施完毕的公告 陕西北度新材料科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 15 日披露了 《关于股东可能减持公司股票的预披露公告》(公告编号:2020-... 详细>>>
  • 2020-06-07 01:33:06
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2020-101 延安必康制药股份有限公司 关于深圳证券交易所 2019 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 22 日收到深 圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对延安必康制药股份有限公司2019 年年报的问询函》(中小板年报问询函【2020】第 99 号)... 详细>>>
  • 2020-06-07 01:33:03
    延安必康:问询函的专项说明 详细>>>
  • 2020-06-03 01:32:54
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2020-100 延安必康制药股份有限公司 关于为“18必康01”债增加增信措施的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月27日完成公司2018年非公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行,发行规模为人民币7亿元,债券利率7.50%。鉴于疫情对当前经济的影响和融资... 详细>>>
  • 2020-06-02 01:33:22
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2020-099 延安必康制药股份有限公司 关于延期回复2019年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月22日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对延安必康制药股份有限公司2019年年报的问询函》(中小板年报问询函【2020】第99号)(以下简称“问询函”)... 详细>>>
  • 2020-05-29 01:33:23
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2020-097 延安必康制药股份有限公司 关于收购资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月27日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》,关联董事谷晓嘉女士已回避表决,该议案尚需提交公司股东大会审... 详细>>>
  • 2020-05-29 01:33:20
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2020-095 延安必康制药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于 2020 年 5 月 27 日以现场及通讯相结合方式召开,会议地点为公司会议室(陕西 省西安市雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 39 ... 详细>>>
  • 2020-05-28 01:33:33
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2020-098 延安必康制药股份有限公司 关于增加临时提案暨 2019 年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 7 日披露了 《关于召开 2019 年度股东大会的通知》,公司定于 2020 年 6 月 12 日在公司会 议室(陕西省西安市雁塔区锦业一路 6 号永利国际... 详细>>>
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