证券代码：600074     证券简称：*ST中达      编号：临2014-001  

                                   江苏中达新材料集团股份有限公司                 

                        关于重整计划中资本公积金转增股本事项实施公告                         

                                                    特别提示

                         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

                     漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

                      重要内容提示：   

                      * 每股转增0.355股，每10股转增3.55股          

                      * 股权登记日：2013年12月27日        

                      * 除 权 日：2014年1月6日      

                      *?新增无限售条件流通股份上市流通日：2014年1月7日             

                      * 对股东的影响  

                      公司总股本由661,240,800股，增至895,981,284股。本次转增的股份直接               

                 划转给了公司管理人证券账户（破产企业财产处置专户），原股东持股比例相应调             

                 整。 

                      一、通过转增股本方案的法院裁定及日期       

                      2013年11月19日，江苏省无锡市中级人民法院作出（2013）锡破字第0007                

                 号《民事裁定书》，裁定批准江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称“公                 

                 司”）重整计划，重整计划包括了资本公积金转增股本方案。裁定公告刊登于2013              

                 年11月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网                  

                 站。 

                      二、转增股本方案   

                      根据重整计划，资本公积金转增股份的方案为：以公司现有总股本                     

                 661,240,800股为基数，按照每10股转增3.55股的比例实施资本公积金转增，                 

                 共计转增234,740,484股。根据重整计划安排，转增的股份，其中140,000,000                 

                 股由重组方受让，其余的94,740,484股由公司负责处置变现。变现所得用于补充              

                 中达股份后续经营发展所需资金以及改善中达股份资产负债结构等。           

                      目前，上述股份已划转至公司管理人证券账户（破产企业财产处置专户）。下             

                 一步公司将按照《重整计划》既定安排对相关股份予以处置。因公司未处置完股               

                 份，所以公司无法复牌。公司将根据该事项的进展情况及时履行披露义务。              

                      三、股权登记日、除权日、新增无限售条件流通股份上市日           

                      股权登记日：2013年12月27日        

                      除 权 日：2014年1月6日      

                      新增无限售条件流通股份上市流通日：2014年1月7日           

                      四、转增股本实施办法    

                      按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,转增股份由中            

                             证券代码：600074     证券简称：*ST中达      编号：临2014-001  

                 国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,按照重整计划根据股             

                 权登记日登记在册的持股数,按比例转增后直接划入公司证券账户（破产企业财产            

                 处置专户）。  

                      五、股本变动表   

                    单位：股                变动前股本       本次转增股本         变动后股本

                    无限售条件流通股份     661,240,800      234,740,484          895,981,284

                    股份总数               661,240,800      234,740,484          895,981,284

                      六、实施转股方案后，按新股本总额摊薄计算的2012年度每股收益为-0.60元            

                 /股。 

                      七、有关咨询办法   

                      联系部门：公司董秘办    

                      联系电话：0510-86686352     

                      八、备查文件   

                      江苏省无锡市中级人民法院（2013）锡破字第0007号《民事裁定书》               

                      特此公告 

                                                         江苏中达新材料集团股份有限公司董事会      

                                                                                2013年12月31日