证券代码：600074     证券简称：中达股份     编号：临2014-091  
                 江苏中达新材料集团股份有限公司                 
              第六届董事会第二十四次会议决议公告                   
                                   特别提示
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
   漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    江苏中达新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2014年11月27日以电话及短信方式发出会议通知，于2014年12月2日在江苏省江阴市滨江西路589号亚包商务大厦会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加现场会议董事9人,通讯表决1人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了下列事项：
    一、审议通过了《聘任公司总裁及高管的议案》          
    鉴于欧雪光先生申请辞去公司总裁职务，本公司董事会同意其辞职请求。按照《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，根据公司经营发展需要，经公司董事长提名，董事会研究决定,聘任张乾峰先生为公司总裁，全面负责公司日常经营管理工作；聘任缪金焕为总裁助理，协助总裁工作。
    特此公告。  
                                        江苏中达新材料集团股份有限公司董事会      
                                                                2014年12月2日    
           证券代码：600074     证券简称：中达股份     编号：临2014-091  
     附相关人员简历:  
    张乾峰：英文名ZHANG    CALVIN  QIANFENG，男    ，1977年7月17日出生，美         
国国籍，纽约佩斯大学(pace      university)金融专业、复旦大学      EMBA。曾任申达   
集团美国分公司总经理，江阴中达软塑包装材料有限公司董事长，江阴申达置业投资有限公司总经理。
    张乾峰先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。
    缪金焕：男，1962年10月2日出生，大专学历。曾任江阴起重运输机厂职员，申达包装材料厂副厂长，江阴电动葫芦厂厂长，申港镇政府环保助理，江阴美达新材料有限公司总经理，江阴亚包新材料有限公司总经理，申达集团工会主席兼安监办主任，江阴立新物业公司总经理。
    缪金焕先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。