股票代码：601011            股票简称：宝泰隆           编号：临2013-011号       

                               七台河宝泰隆煤化工股份有限公司                       

                              召开2012年年度股东大会会议通知                        

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记                      

                 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完                         

                 整性承担个别及连带责任。         

                      重要内容提示    

                      ●现场会议召开时间：2013年5月20日（星期一）09：00                          

                      ●股权登记日：2013年5月15日（星期三）                     

                      ●会议召开地点：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司五楼会                      

                 议室 

                       ●会议方式：现场投票和网络投票相结合               

                       ●是否提供网络投票：是          

                       一、会议基本情况：        

                      1、大会召集人：公司董事会           

                       2、现场会议召开时间：2013年5月20日（星期一）09：00                           

                       3、网络投票时间：通过中国证券登记结算有限责任公司网络投                     

                 票系统进行网络投票时间为2013年5月19日15:00至2013年5月                           

                                                         1

                 20日15:00    

                       4、现场会议地点：公司五楼会议室             

                       5、会议方式：现场会议和网络投票相结合               

                       二、会议审议事项：        

                  序                                                                   是否为特别

                                                  提议内容

                  号                                                                    决议事项

                  1 审议关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案                            否

                  2 审议关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案                            否

                  3 审议关于《公司2012年度总裁工作报告》的议案                              否

                  4 审议关于《公司2012年度独立董事述职报告》的议案                          否

                  5 审议关于《公司2012年年度报告及年报摘要》的议案                          否

                  6 审议关于《公司2012年度财务决算报告》的议案                              否

                  7 审议关于《公司2012年度利润分配预案》的议案                              否

                  8 审议关于《公司2013年度银行融资计划》的议案                              否

                  9 审议关于《公司2013年度日常经营性供销计划》的议案                        否

                  10 审议关于《公司2013年度日常关联交易》的议案                              否

                  11 审议关于《公司聘任2013年度财务审计机构及审计费用》的议案               否

                     审议关于《公司延长部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金使用期     

                  12                                                                       否

                     限》的议案 

                     审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办    

                  13                                                                       否

                     法》的议案 

                  14 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案               是

                     审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施  

                  15                                                                       否

                     细则》的议案 

                       三、会议出席对象：        

                       1、截止2013年5月15日（星期三）交易结束后在中国证券登                         

                 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席股东                      

                                                         2

                 大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表                        

                 决权，该股东代理人不必是公司的股东。               

                       2、公司董事、监事和高级管理人员。               

                       3、公司聘请律师。        

                       四、登记办法：       

                       为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数                     

                 安排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及                        

                 股东代表需提前登记确认。         

                       1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、                        

                 单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账                       

                 户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复                        

                 印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续（授权委托                         

                 书见附件一）。       

                       2、会议登记时间：2013年5月20日（星期一）7：30―8：30。                              

                 为保证会议正常表决，5月20日8：30以后大会不再接受股东现场                          

                 登记及表决。     

                       3、会议登记地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公                       

                 司五楼会议室    

                       五、投资者参加网络投票程序事项            

                       1、本次股东大会网络投票起止时间为2013年5月19日15:00                        

                 至2013年5月20日15:00。             

                       2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之                    

                                                         3

                 前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子                         

                 身份证书，具体流程见《投资者身份验证操作流程》（附件二）。                        

                       3、本次股东大会网络投票时间，股东可使用网上用户名、密码                      

                 登陆系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证                       

                 书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件三）。                       

                       4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息可登陆中                    

                 国证券登记结算有限责任公司网站查询（http://www.chinaclear.cn/）。                  

                       5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。                       

                 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。                  

                       六、其它事项：       

                       1、会期半天，食宿费用自理。             

                       2、联系人：王维舟、唐晶           

                       3、联系电话：0464―8338010            

                                          13904670287    

                       4、传真：0464―8338010           

                       5、邮编：154603       

                       七、备查文件     

                       七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第二十五次会                    

                 议决议  

                                                七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会             

                                                             二O一三年四月二十五日         

                                                         4

                 附件一：   

                                                 授权委托书       

                       现委托                 先生/女士代表本人/单位出席七台河宝泰隆            

                 煤化工股份有限公司2012年年度股东大会，并依照下列指示就下列                       

                 议案投票，如没有做出指示，则由本人的委托人自行投票。                      

                       1、审议关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案                     

                       同意□                    反对□                    弃权□   

                       2、审议关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案                     

                       同意□                    反对□                    弃权□   

                       3、审议关于《公司2012年度总裁工作报告》的议案                     

                       同意□                    反对□                    弃权□   

                       4、审议关于《公司2012年度独立董事述职报告》的议案                      

                       同意□                    反对□                    弃权□   

                       5、审议关于《公司2012年年度报告及年报摘要》的议案                      

                       同意□                    反对□                    弃权□   

                       6、审议关于《公司2012年度财务决算报告》的议案                     

                       同意□                    反对□                    弃权□   

                       7、审议关于《公司2012年度利润分配预案》的议案                     

                       同意□                    反对□                    弃权□   

                       8、审议关于《公司2013年度银行融资计划》的议案                     

                       同意□                    反对□                    弃权□   

                       9、审议关于《公司2013年度日常经营性供销计划》的议案                       

                       同意□                    反对□                    弃权□   

                       10、审议关于《公司2013年度日常关联交易》的议案                     

                       同意□                    反对□                    弃权□   

                                                         5

                       11、审议关于《公司聘任2013年度财务审计机构及审计费用》                        

                 的议案  

                       同意□                    反对□                    弃权□   

                       12、审议关于《公司延长部分闲置募集资金3亿元暂时补充流                       

                 动资金使用期限》的议案         

                       同意□                    反对□                    弃权□   

                       13、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资                      

                 金使用管理办法》的议案         

                       同意□                    反对□                    弃权□   

                       14、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》                       

                 的议案  

                       同意□                    反对□                    弃权□   

                       15、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大                      

                 会网络投票实施细则》的议案          

                       同意□                    反对□                    弃权□   

                       注：对于以上议案，请把该议案下选定的选项后的□涂黑以示                       

                 选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选、以非涂黑方式                         

                 选择视同弃权。      

                       委托人姓名：     

                       委托人身份证号码：       

                       委托人持股数：      

                       委托人股东账号：      

                       受托人姓名：     

                       受托人身份证号码：       

                       委托日期：         年     月     日

                                                         6

                 附件二：   

                                         投资者身份验证操作流程                 

                       投资者开立证券账户时已开通中国证券登记结算公司网络服务                    

                 权限的，可使用证券账户号/网上用户名、密码等登陆中国证券登记                       

                 结算公司网站（http://www.chinaclear.cn/），直接参加股东大会网络                    

                 投票，无需办理投资者身份验证业务。              

                       投资者开户时未开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，                     

                 需先办理投资者身份验证业务方可参加网络投票。身份验证业务遵                       

                 循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再                         

                 到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活                       

                 网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取                       

                 电子证书。网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资                          

                 者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善                        

                 保管电子证书。      

                       1、网上自注册     

                                             投资者网上注册开始

                                登陆中国结算公司网站http://www.chinaclear.cn/

                                                 （注1）  

                                           阅读《网上注册须知》  

                                 签署《中国证券登记结算有限责任公司网络  

                                 服务协议》 

                                  输入用户注册信息，选择是否使用电子证书  

                                                 （注2）  

                                               确认用户信息

                                            选定身份 验证机构 

                                            （注3）  

                                      记录注册成功后的网上用户名和密

                                                码（注4）  

                                               网上注册结束

                                                         7

                       注1：通过互联网登陆中国结算网站后，点击页面左侧“投资者                      

                 服务”项下“投资者注册”。         

                       注2：在用户注册页面输入以下信息：              

                       （1）投资者有效身份证件号码；             

                       （2）A股、B股、基金等账户号码；                  

                       （3）投资者姓名/全称；          

                       （4）网上用户名；         

                       （5）密码；       

                       （6）选择是否使用电子证书；             

                       （7）其他资料信息。          

                       注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选                       

                 名录中选择一个身份验证机构（例如：证券公司营业部）办理身份                         

                 验证手续。    

                       注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。                        

                 投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机                       

                 构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配                        

                 合使用，登陆网络服务系统。           

                       2、现场身份验证      

                                      身份验证开始

                    投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注）   

                             投资者填写《身份验证申请表》  

                                投资者提交有关申请材料

                          身份验证机构人员审核投资者申请材料 

                  身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者 

                                                            电子证书用户从身份验证机构领取电子证书 

                                      身份验证结算       8

                       注：自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请                      

                 材料，到选定的身份验证机构办理身份验证：                

                       1、自然人：      

                       （1）证券账户卡及复印件；            

                       （2）本人有效身份证明文件及复印件；                

                       委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书，代办人的有                      

                 效身份证明文件及复印件；         

                       2、境内法人：      

                       （1）证券账户卡及复印件；            

                       （2）企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请                       

                 人公章的复印件；      

                       （3）法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代                       

                 表人身份证明文件及复印件；          

                       （4）经办人有效身份证明文件及复印件。                

                       3、境外法人：      

                       （1）证券账户卡及复印件；            

                       （2）有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具                     

                 有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；                  

                       （3）董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能                       

                 证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；                       

                       （4）经办人有效身份证明文件及复印件。                

                                                         9

                 附件三：   

                                         投资者网络投票操作流程                 

                       投资者办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加上市公司股                    

                 东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书                        

                 用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：                         

                                                  投资者网络投票开始

                                       登陆网站http://www.chinaclear.com.cn/（注1）

                                   输入网上用户名或证券账户号码以及密码登陆（注2）   

                                             点击投资者主页面“网上行权”  

                                       浏览股东大会列表，点击具体的股东大会名称  

                                       浏览股东大会资料，选择具体的参与投票方式  

                                                   选择网上直接投票

                                                     选择表决态度

                                                     提交电子选票

                       注1：使用电脑通过互联网登陆中国结算网站后，点击页面左侧                      

                 的“投资者服务”，电子证书用户选择“证书用户登陆”，非电子证书用                       

                 户选择“非证书用户登陆”。         

                       注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须输                      

                 入附加码，附加码由系统自动产生，并显示在页面上。                    

                       咨询电话：010-59378912           4008058058     

                                                         10