证券代码：601011    证券简称：宝泰隆      编号：临2017-045号

                   宝泰隆新材料股份有限公司

    关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、 股东大会有关情况

     1.股东大会类型和届次：

     2016年年度股东大会

     2.股东大会召开日期：2017年5月15日

     3.股权登记日

      股份类别         股票代码       股票简称              股权登记日

        Ａ股            601011         宝泰隆                 2017/5/9

     二、 增加临时提案的情况说明

     1.提案人：黑龙江宝泰隆集团有限公司

     2.提案程序说明

     公司已于2017年4月25日公告了召开2016年年度股东大会通

知，单独或者合计持有 33.43%股份的股东黑龙江宝泰隆集团有限公

司，在2017年4月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

     3.临时提案的具体内容

     2017年4月27日，公司董事会收到持有公司33.43%股份的黑龙

江宝泰隆集团有限公司发来的《关于宝泰隆新材料股份有限公司2016

年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将公司第四届董事会第三次会议审议通过的《公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借款1 亿元人民币关联交易》的议案增补为宝泰隆新材料股份有限公司2016年年度股东大会第10项议案进行审议，议案具体内容详见公司同日披露的临2017-039号、临2017-043号公告，此议案不属于特别议案，为非累计投票议案。

     三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月25日公告的原

股东大会通知事项不变。

     四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

     (一)  现场会议召开的日期、时间和地点

     召开日期时间：2017年5月15日9点0分

     召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会

议室

     (二)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自2017年5月15日

                              至2017年5月15日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

     (三)  股权登记日

     原通知的股东大会股权登记日不变。

     (四)  股东大会议案和投票股东类型

                                                                    投票股东类型

序号                           议案名称

                                                                      A股股东

非累积投票议案

  1    公司2016年度董事会工作报告                                      √

  2    公司2016年度监事会工作报告                                      √

  3    公司2016年度独立董事述职报告                                    √

  4    公司2016年年度报告及年报摘要                                    √

  5    公司2016年度财务决算报告                                        √

  6    公司2016年度利润分配方案                                        √

  7    公司聘请2017年度财务审计机构及内部控制审计机构                 √

  8    公司2017年度银行融资计划                                        √

  9    公司2017年度日常经营性供销计划                                  √

  10    公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借款1亿元人民币关        √

        联交易

     1、  各议案已披露的时间和披露媒体

     以上议案，已分别经公司于2017年4月21日、2017年4月27

日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2017-031号、临2017-032号、临2017-039号、临2017-040号公告。

     2、  特别决议议案：无

     3、  对中小投资者单独计票的议案：6、10

     4、  涉及关联股东回避表决的议案：10

     应回避表决的关联股东名称：黑龙江宝泰隆集团有限公司、焦云、焦贵金、焦岩岩、常万昌、宋希祥、周秋、焦贵明、焦贵波、焦飞、焦凤、焦阳洋、孙明君

     5、  涉及优先股股东参与表决的议案：无

     特此公告。

                                        宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                                            2017年4月29日

   报备文件

     黑龙江宝泰隆集团有限公司《关于宝泰隆新材料股份有限公司     2016年年度股东大会增加临时提案的函》

   附件：授权委托书

                               授权委托书

宝泰隆新材料股份有限公司：

     兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的

贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

  序号                  非累积投票议案名称                  同意  反对  弃权

   1    公司2016年度董事会工作报告

   2    公司2016年度监事会工作报告

   3    公司2016年度独立董事述职报告

   4    公司2016年年度报告及年报摘要

   5    公司2016年度财务决算报告

   6    公司2016年度利润分配方案

   7    公司聘请2017年度财务审计机构及内部控制审计机构

   8    公司2017年度银行融资计划

   9    公司2017年度日常经营性供销计划

   10   公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借款1亿元

         人民币关联交易

委托人签名（盖章）：                     受托人签名：

委托人身份证号：                           受托人身份证号：

委托日期：     年月日

备注：

     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。