证券代码：002108            证券简称：沧州明珠              公告编号：2013-057    

                                        沧州明珠塑料股份有限公司           

                                     关于投资设立全资子公司的公告             

                     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导    

                 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

                      一、对外投资概述   

                      2013年12月18日，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届               

                 董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，决                

                 定在沧州高新技术产业开发区内投资设立全资子公司沧州东鸿制膜科技有限公             

                 司和沧州明珠隔膜科技有限公司（暂定名，具体以工商机关登记核准为准）。              

                      根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，公司此次对                

                 外投资占公司最近一期经审计净资产的25%以下，且在12个月内累计对外投资亦             

                 未超过公司最近一期经审计净资产的25%，因此无需提交股东大会审议。             

                      公司此次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办            

                 法》规定的重大资产重组。      

                      二、投资主体介绍   

                      投资主体为公司本身，无其他投资主体。        

                      三、  拟设立全资子公司的基本情况    

                      (一)公司名称：沧州东鸿制膜科技有限公司（暂定名）           

                      注册资本：5,000万元人民币     

                      法定代表人：孙召良    

                      注册地址：沧州高新技术产业开发区永济路北侧、吉林大道东侧           

                      经营范围：生产和销售食品用聚酰胺薄膜、食品用聚酰亚胺保鲜膜，聚酰胺             

                 切片及其他塑胶制品；货物进出口。（暂定，具体以工商行政管理机关核准的经               

                 营范围为准。）    

                                                         1

                      (二)公司名称：沧州明珠隔膜科技有限公司（暂定名）           

                      注册资本：6,000万元人民币     

                      法定代表人：高树茂    

                      注册地址：沧州高新技术产业开发区永济路北侧、吉林大道东侧           

                      经营范围：生产和销售锂离子电池隔膜产品；货物进出口。（暂定，具体以               

                 工商行政管理机关核准的经营范围为准。）        

                      四、  设立子公司的目的和对公司的影响     

                      公司已投资建设完成的“年产5000吨新型高阻隔包装薄膜（BOPA）项目”和              

                 “年产2000万平米锂离子电池隔膜项目”位于沧州高新技术产业开发区。此次公              

                 司在沧州高新技术产业开发区投资设立子公司是基于跨区生产经营的目的而作             

                 出的，从而实现BOPA薄膜产品和锂离子电池隔膜产品的分业管理，有利于公司内             

                 部管理、产品的业务拓展和目标考核，对公司的生产经营将产生积极影响。              

                      五、风险提示：    

                      本次成立全资子公司，处于公司可控范围之内，不存在经营风险。             

                      特此公告。  

                                                             沧州明珠塑料股份有限公司董事会     

                                                                        2013年12月19日     

                                                         2