股票代码：002263                股票简称：大东南                 公告编号：2014-32 

                          浙江大东南股份有限公司日常关联交易预计公告                        

                     本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中      

                 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。   

                     一、日常关联交易基本情况 

                     （一）关联交易概述  

                     浙江大东南股份有限公司（以下简称“大东南”或“本公司”、“公司”）预计2014年度向关       

                 联方浙江大东南进出口有限公司、诸暨大东南纸包装有限公司、浙江大东南新材料有限公司、     

                 诸暨万能包装有限公司分别采购及销售产品，预计总金额6,600.00万元。   

                     2014年4月24日，公司第五届董事会第二十二次会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过   

                 《关于公司与关联方公司签订
<产品购销关联交易框架协议>
 的议案》。公司拟分别与浙江大东     

                 南进出口有限公司、诸暨大东南纸包装有限公司、浙江大东南新材料有限公司、诸暨万能包装     

                 有限公司签订《产品购销关联交易框架协议》，关联董事黄飞刚先生、鲁仲法先生、黄剑鹏先       

                 生回避表决，独立董事发表了独立意见。该事尚需提交2013年股东大会审议通过。     

                     （二）预计关联交易类别和金额   

                     1、浙江大东南进出 口有限公司

                 关联交易类  按产品或  预计2014年1月至12月交             上年度实际发生

                     别      劳务细分  易总金额（ 万元） 

                                          分类别      合计       发生金额（万元）      占同类业务比

                                                                                          例（%）  

                 采购原材料  粒子             50                     0

                 采购产品    胶带             50    4100．00          0     4520.24

                 销售产品    BOPP膜      4000.00                4520.24                       14.57

                     2、诸暨大东南纸包装有限公司 

                  关联交易  按产品或  预计2014年1月至12月交             上年度实际发生

                    类别     劳务细分     易总金额（万元）  

                                         分类别        合计      发生金额（万元）      占同类业务比

                                                                                          例（%）  

                             纸芯及包

                 采购                      400.00                                               0.24

                             装物                      400.00    175.52

                 销售       煤                 0                     0      175.52

                     3、浙江大东南新材料有限公司 

                  关联交易  按产品或  预计2014年1月至12月交             上年度实际发生

                    类别     劳务细分     易总金额（万元）  

                                         分类别        合计      发生金额（万元）      占同类业务比

                                                                                          例（%）  

                 采购       包装物        100.00                                               0.06

                                                        600.00     42.39

                 销售       BOPP膜        500.00                                               0.11

                                                                    35.38       77.77

                     3、诸暨万能包装有限公司 

                  关联交易  按产品或  预计2014年1月至12月交易            上年度实际发生

                    类别     劳务细分      总金额（万元）  

                                         分类别        合计      发生金额（万元）      占同类业务比

                                                                                          例（%）  

                 采购       包装物        100.00                                               0.01

                                                                    10.04

                                                    1500.00

                 销售       BOPP膜        500.00                                               0.30

                                                                    93.25      305.87

                 销售       电费          300.00                                               2.39

                                                                    69.58

                 销售       设备租金       600.00                                                4.57

                                                                      133

                    由于浙江大东南进出口有限公司、诸暨大东南纸包装有限公司、浙江大东南新材料有限公司、   

                 诸暨万能公司均为本公司控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“集团公司”）控制的其    

                 他企业，故上述交易构成关联交易，且预计的金额在6600万元，在经董事会、监事会批准后，        

                 尚需提交股东大会审议。本议案独立董事发表相关意见。   

                     二、关联人介绍和关联关系 

                     (一) 公司名称：浙江大东南进出口有限公司  

                     企业性质：有限责任公司 

                     住所：诸暨市璜山镇建新路88号 

                     法定代表人：黄生祥 

                     注册资本：肆仟万元 

                     经营范围包括：从事货物及技术的进出口业务：制造、销售：农用膜、包装胶带、文具及        

                 家用胶带、不干胶、纸、瓦楞纸箱、白板纸、纸盒、绝缘材料（电容膜）、电子产品、五金建            

                 材（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。      

                     最近一期财务数据：截止2013年12月31日，该公司总资产为人民币25,238.55万元，净资产    

                 为人民币10,388.25万元，主营业务收入为人民币2,639.17万元，净利润为人民币132.96万元。     

                 （未经审计）  

                     关联关系：浙江大东南集团有限公司（以下简称“集团公司”）持有该公司68.75%的股权，      

                 集团公司同为该公司和大东南的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二     

                 项规定情形。 

                     （二）公司名称：诸暨大东南纸包装有限公司    

                     企业性质：中外合作企业 

                     住所：浙江省诸暨市璜山镇建新路 

                     法定代表人：童培根 

                     注册资本：贰佰伍拾万美元 

                     经营范围包括：生产、销售纸箱、纸盒、纸袋及其它纸质包装制品（以上经营范围国家有       

                 专项规定的，按规定）。   

                     最近一期财务数据：截止2013年12月31日，该公司总资产为人民币38,516.95万元，净资产    

                 为人民币19,258.40万元，主营业务收入为人民币1,034.52万元，净利润为人民币82.76万元。     

                 （未经审计）  

                     关联关系：集团公司持有该公司60%的股权，集团公司同为该公司和大东南的控股股东，符    

                 合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定情形。    

                     (三) 公司名称：浙江大东南新材料有限公司  

                     企业性质：有限责任公司 

                     住所：诸暨市璜山镇璜山村上市 

                     法定代表人：童培根 

                     注册资本：3000万元 

                     经营范围包括：制造：光转换共挤农用膜、锂电池隔膜：加工：纸箱、纸盒、纸袋、纸制          

                 其它包装容器；销售自产产品；经营进出口业务（不含进口商品的分销业务）。       

                     最近一期财务数据：截止2013年12月31日，该公司总资产为人民币7,182.60万元，净资产     

                 为人民币3,527.33万元，主营业务收入为人民币1,395.76万元，净利润为人民币65.88万元。（未   

                 经审计） 

                     关联关系：浙江大东南集团有限公司（以下简称“集团公司”）持有该公司85%的股权，集       

                 团公司同为该公司和大东南的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项     

                 规定情形。 

                     (四) 公司名称：诸暨万能包装有限公司 

                     企业性质：有限责任公司 

                     住所：浙江省诸暨市璜山镇建新路 88 号

                     法定代表人：黄新良 

                     注册资本：210  万美元

                     经营范围包括：功能性农用膜及包装制品，销售自产产品。    

                     最近一期财务数据：截止2013年12月31日，该公司总资产为人民币2,160.03万元，净资产     

                 为人民币2,244.22万元，主营业务收入为人民币6,513.41万元，净利润为人民币-67.30万元。     

                 （未经审计）  

                     关联关系：浙江大东南集团有限公司（以下简称“集团公司”）持有该公司66.67%的股权，      

                 集团公司同为该公司和大东南的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二     

                 项规定情形。 

                     三、关联交易主要内容 

                     (一)框架协议主要内容

                     1.关联交易的定价政策和定价依据

                     本公司向上述关联方采购原材料、出售产品，交易价格参照市场价格定价；交易价款根据     

                 约定的价格和实际交易数量计算；本公司向关联方采购原材料付款方式为货到付款。    

                     2.关联交易协议签署情况

                     公司《关于公司与关联方公司签订
 <产品购销关联交易框架协议>
  的议案》在获得董事会、 监事会审议批准后，分别与浙江大东南进出口有限公司、诸暨大东南纸包装有限公司、浙江大 东南新材料有限公司、诸暨万能包装有限公司签订《产品购销关联交易框架协议》。协议约定 有效期限为2014年1月1日至2014年12月31日。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、公司与关联方浙江大东南进出口有限公司、诸暨大东南纸包装有限公司、浙江大东南新 材料有限公司、诸暨万能包装有限公司发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的 生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害本公司和非关联股东的利益， 交易的决策严格按照公司的相关制度进行，对本公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较 小。 2、上述关联公司经营情况一向良好，以往履约情况良好，截止目前上述关联方不存在向上 市公司支付的款项形成坏账的情况。 五、独立董事意见 公司独立董事戴立中、陈银飞、朱锡坤对上述日常关联交易发表独立意见如下： 1．上述关联交易属于正常的商业交易行为，以市场价格为定价依据，定价公允合理；同意 公司分别与浙江大东南进出口有限公司、诸暨大东南纸包装有限公司、浙江大东南新材料有限 公司签订2014年《产品购销关联交易框架协议》。 2．在此议案表决时，关联董事已按照有关规定回避表决，审议程序符合国家有关法规和公 司章程的规定。 3．上述关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易的规则，符合公司长远发展 的利益，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。 经充分论证，独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易是按照“公平自愿、互惠 互利”的原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定价公允合理， 充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议； 2、公司独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见； 3、《产品购销关联交易框架协议》。 特此公告。 浙江大东南股份有限公司董事会 2014年4月28日