证券代码：002263              证券简称：大东南               公告编号：2013-43 

                                        浙江大东南股份有限公司            

                                 第五届董事会第十一次会议决议公告                  

                      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假             

                 记载、误导性陈述或重大遗漏。      

                      2013年6月5日，本公司以现场加通讯表决方式召开了第五届董事会第十               

                 一次会议。有关会议召开的通知，公司已于2013年5月31日以邮件和电话方式                

                 送达各位董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符                

                 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书                 

                 面表决后，会议通过了以下决议：       

                      一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》              

                      同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目           

                 正常进行、保证在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资的前提              

                 下，且过去十二个月内未进行风险投资。公司拟将闲置募集资金人民币50,000               

                 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日            

                 起不超过十二个月，到期将资金归还到募集资金专用账户。此举有利于提高募集             

                 资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司              

                 规范运作指引》。   

                      同意将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。           

                      表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。              

                      详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息              

                 披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2013-45号公告。              

                      二、审议通过《关于全资子公司投资建设“年产3亿Ah高能动力锂离子电                

                 池建设项目”的议案》     

                      根据本公司的战略发展规划及电动工具、电动自行车、电动摩托车和电动汽            

                 车的发展趋势，高能（高功率高容量）动力锂离子电池社会需求量将越来越大。                

                 公司全资子公司绿海新能源公司拟投资79,560万元分两期建设“年产3亿Ah                 

                 高能动力锂离子电池建设项目”，以加强对高能动力锂离子电池开发，提高其产              

                 能，以适应市场需求。     

                      同意将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。           

                      表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。              

                      详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息              

                 披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2013-46号公告。              

                      三、审议通过《关于公司根据监管意见进行整改工作的报告》            

                      表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。              

                      详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息              

                 披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2013-47号公告。              

                      四、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》             

                      表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。              

                      详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息              

                 披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2013-48号公告。              

                      特此公告。  

                                                                浙江大东南股份有限公司董事会    

                                                                      2013年6月6日