股票代码：002263                股票简称：大东南              公告编号：2015-028
                       浙江大东南股份有限公司
  关于为子公司提供担保额度、综合授信提供担保的公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●被担保人名称：杭州大东南高科包装有限公司（以下简称“杭州高科”）、宁波大东南万象科技有限公司（以下简称“宁波万象”）、杭州大东南绿海包装有限公司（以下简称“杭州绿海”）。
    ●本次担保金额：本次为杭州高科提供的担保额度金额为人民币1亿元；为宁波万象提供的担保额度金额为人民币2.3亿元；为杭州绿海提供的担保额度为人民币1亿元。此额度可循环使用，即提供担保后即自总额度中扣除相应的额度，子公司归还后贷款后额度即行恢复，保证期限为自债务履行期限届满之日后两年。
    ●累计为其担保金额：（1）本次担保发生前公司累计为杭州高科担保额度为人民币壹亿元；（2）本次担保发生前公司累计为宁波万象提供担保额度为人民币壹亿贰仟万元；（3）本次担保发生前公司累计为杭州绿海担保额度为人民币壹亿元。
    ●对外担保累计金额：本次对外担保发生前，本公司对外担保额为3.2亿元，本次担保发生后对外担保额将增加为7.5亿元。
    ●对外担保逾期的累计金额：无
    一、担保情况概述
    公司因杭州高科、宁波万象、杭州绿海的发展需要，根据被担保方生产经营资金和业务发展情况，拟分别增加其向银行申请贷款、综合授信时提供担保的额度（保证有效期自各子公司履行完相关主债务合同之日止），具体额度分别为1亿元、2.3亿元、1亿元，且此额度可循环使用，即提供担保后即自总额度中扣除相应的额度，子公司归还后贷款后额度即行恢复。公司拟为上述子公司申请银行贷款、综合授信时提供连带责任保证，具体按照各方签订的相关合同（协议）承担责任。
    公司控股股东浙江大东南集团公司全资子公司大东南（香港）有限公司持有杭州高科25%的股权。2015年4月26日，公司第五届董事会第三十一次会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于为子公司（关联方共同投资）提供担保额度、综合授信提供担保的议案》。该议案独立董事发表了独立意见，该事项尚需提交2014年年度股东大会审议通过。
    二、被担保人基本情况
    1、杭州高科
    被担保人杭州高科为本公司控股子公司，注册资本2800万美元，本公司持有其75%股权；注册地址为杭州市临平工业区320国道南侧；法定代表人黄飞刚；主要从事生产销售高档多功能农膜及塑料制品。
    杭州高科最近一年一期的财务指标如下：
                                                                单位：元
                                 2013年12月31日     2014年12月31日
                项目                 /2013年度            /2014年度
             资产总额                576,205,494.21       440,356,210.94
             负债总额                408,380,836.68       338,796,303.68
              净资产                 167,824,657.53       101,559,907.26
          资产负债率（%）                   70.87％              76.94％
             营业收入                195,652,676.70       148,129,102.82
             利润总额                -20,723,464.55       -66,264,750.27
              净利润                 -20,723,464.55       -66,264,750.27
    2、宁波万象
    被担保人宁波万象为本公司全资子公司，注册资本4,600万美元，本公司持有其100%股份；注册地址：宁波市鄞州区投资创业中心；法定代表人：黄剑鹏；经营范围：光解膜、多功能膜及原料、工程塑料、塑料合金、生物膜、耐高温绝缘材料、塑料薄膜、塑料包装品、服装、纺织品的制造、加工。
    宁波万象最近一年一期的财务指标如下：
                                                                   单位：元
                                   2013年12月31日    2014年12月31日
                项目                  /2013年度            /2014年度
                                                             712,629,849.3
              资产总额               700,893,293.1413
                                                                         1
                                                             264,568,268.3
              负债总额                 268,438,518.93
                                                             448,061,580.9
               净资产                  432,454,774.21
                                                                         8
          资产负债率（%）                     38.30％            37.13％
                                                             251,484,716.2
              营业收入                 190,825,257.79
                                                                         8
              利润总额                   10,474,714.34      19,130,475.03
               净利润                    7,965,482.85      15,606,806.77
    3、杭州绿海
    被担保人杭州绿海为本公司全资子公司，注册资本5,000万元，本公司持有其100%股份；注册地址：杭州余杭区东湖街道胡桥村；法定代表人：黄飞刚；主要从事生产销售BOPET包装薄膜。
    杭州绿海最近一年一期的财务指标如下：
                                                                   单位：元
                                2013年12月31日      2014年12月31日
              项目                 /2013年度             /2014年度
                                                           1,106,121,513.3
            资产总额                939，509,021.49
                                                                         7
                                                           1,057,481,827.1
            负债总额               888，345，504.71
                                                                         0
             净资产                 51，163，516.78         48,639,686.27
         资产负债率（%）                    94.55％               95.60％
            营业收入                           ――        235,590,367.48
            利润总额                  10,474,501.30             57,087.16
             净利润                   10,474,501.30         -2,523,830.51
    三、董事会意见
    本公司提供以上担保主要是为了支持杭州高科、宁波万象和杭州绿海进一步发展，满足该公司日常经营的需要，大东南（香港）有限公司承诺按同比例提供担保，上述被担保方已出具承诺将为公司提供反担保。公司董事会认为：杭州高科、宁波万象和杭州绿海经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务；公司作为被担保公司的控股股东有必要为其的发展提供保证；上述担保事项公平、公正，不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。
    本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
    四、独立董事意见
    公司因杭州高科、宁波万象和杭州绿海的发展需要，根据被担保方生产经营资金和业务发展情况，拟分别增加其向银行申请贷款、综合授信时提供担保的额度（保证有效期自各子公司履行完相关主债务合同之日止），具体额度分别为1亿元、2.3亿元、1亿元，且此额度可循环使用，即提供担保后即自总额度中扣除相应的额度，子公司归还后贷款后额度即行恢复。鉴于上述公司良好的偿债、履约能力，我们同意公司将该议案提交董事会、股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的公司控股股东、关联股东在股东大会对相关议案的投票中回避表决。
    公司控股股东浙江大东南集团有限公司全资公司大东南（香港）有限公司持有杭州高科25%的股权，其将按持股比例提供担保，上述被担保公司已出具承诺将为公司提供反担保。
    经充分论证：我们认为公司此次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定,定价原则合理,交易公允,不存在损害公司及中小股东利益的行为。
    五、其他股东义务
    杭州高科的外资股东香港公司承诺将按出资额同等比例提供担保。
    六、本公司及公司控股子公司的对外担保情况
    本次担保后，公司总计对外担保金额为人民币柒亿伍仟万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的28.88%（其中为杭州高科提供担保贰亿元，为宁波大东南万象科技有限公司提供担保叁亿伍仟万元，为杭州绿海提供担保贰亿元）。除此以外，本公司及公司控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。
    七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    截至披露日，公司与香港公司累计已发生的关联交易的总金额为 0元（未含
本次交易金额），占公司最近一期经审计净资产的 0%。
    八、备查文件
    公司第五届董事会第三十一次会议决议
    特此公告。
                                           浙江大东南股份有限公司董事会
                                                        2015年4月28日