证券代码：300134              证券简称：大富科技                公告编号：2012-021

                                        深圳市大富科技股份有限公司         

                                    第一届董事会第十六次会议决议公告            

                     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述      

                 或重大遗漏。 

                     深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月10日以邮件方式向         

                 各董事发出公司第一届董事会第十六次会议通知。本次会议于2012年8月21日在深圳市宝      

                 安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室以现场会议方式召开。会议应到   

                 9人，亲自出席董事9人，分别为：孙尚传、刘韵洁、陆卫明、钱南恺、李锋、童恩东、王             

                 武龙、耿建新、谭建荣。会议由董事长孙尚传先生主持，董事会秘书兼执行副总裁刘伟、监       

                 事会主席郭国庆、职工代表监事朱小芳、职工代表监事冯小敏、财务总监林妍、执行副总裁      

                 曹文瑜、执行副总裁吴川现场列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等        

                 相关法律、法规有关规定。  

                     本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：   

                     一、关于2012年半年度报告及摘要的议案   

                     2012年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2012年半年度报    

                 告摘要刊登在2012年8月23日的《证券时报》和《上海证券报》。        

                     本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。      

                     二、关于《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的议案      

                     《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。      

                     本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。      

                     本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。   

                     三、关于《股东回报规划事宜的论证报告》的议案    

                     《股东回报规划事宜的论证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。     

                     本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。      

                     四、关于修订《公司章程》的议案   

                     根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和    

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                 中国证券监督管理委员会深圳监管局2012年5月18日下发的《关于认真贯彻落实
<关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知>
 有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43号），      

                 公司对《公司章程》中利润分配相关部分条款进行了修订。《公司章程修订对照表》及修订后     

                 的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。    

                     本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。      

                     本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。   

                     五、关于《财务管理制度》的议案   

                     《财务管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。     

                     本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。      

                     六、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案    

                     董事会同意对《内幕信息知情人登记制度》进行修订，修订后的《内幕信息知情人登记      

                 制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。    

                     本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。      

                     七、关于转让全资子公司深圳市卓胜通科技有限公司股权暨关联交易的议案   

                     董事会同意公司将所持有的深圳市卓胜通科技有限公司100%的股权以人民币1800万元    

                 转让给安徽省配天重工装备技术有限公司。  

                     独立董事已事先发表了认可意见，认为不存在损害公司及股东利益的情形。    

                     公司监事会、独立董事及保荐机构分别对此事项发表了同意意见。   

                     关联董事孙尚传回避表决。 

                     本议案以8票同意，1票回避，0票弃权，0票反对获得通过。        

                     八、关于提请召开2012第一次临时股东大会的议案   

                       定于2012年9月7日采用现场结合网络投票的方式召开2012年第一次临时股东大会，      

                 本次股东大会具体事宜如下： 

                     现场会议时间：2012年9月7日下午14:30     

                     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月     

                 7日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具        

                 体时间为：2012年9月6日下午15:00至2012年9月7日下午15:00期间的任意时间。           

                     现场会议召开地点： 

                     现场会议地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室    

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                      《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》和        

                 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 

                        本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。      

                     《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。    

                     特此公告!

                                                                         深圳市大富科技股份有限公司

                                                                                    董事会

                                                                                2012年8月21日  

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