证券代码：300134              证券简称：大富科技                 公告编号：2013-003



                       深圳市大富科技股份有限公司
                     第二届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。


    深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 1 月 9 日以邮件方式向各

董事发出公司第二届董事会第一次会议通知。本次会议于 2013 年 1 月 15 日在深圳市宝安区

沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 三层会议室以现场会议方式召开。会议应到 5

人，亲自出席董事 5 人，分别为：孙尚传、刘韵洁、童恩东、王武龙、耿建新。经全体董事

推举，会议由董事孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符

合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。

    本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

    一、关于选举第二届董事会董事长及副董事长的议案

    经全体董事审议，选举孙尚传先生为公司第二届董事会董事长、童恩东先生为公司第二

届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历

详见附件）

    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    二、审议通过了关于修订《战略委员会工作制度》的议案

    具体修订点为：

    1、原制度 第三条

    战略委员会成员由四名董事组成。

    新制度 第三条

    战略委员会成员由三名董事组成。

    2、原制度 第七条

    战略委员会下设投资评审工作组，共由三人组成。其中，李锋任组长，另设副组长 1 人，

由童恩东担任，刘伟为投资评审工作组成员。

    新制度 第七条

                                         1
    战略委员会下设投资评审工作组，共由三人组成。其中，朱昕任组长，另设副组长 1 人，

由童恩东担任，温永鹏为投资评审工作组成员。

    修订后的《战略委员会工作制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    三、关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案

    公司第二届董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会。根据董事长孙尚

传先生的提名并经董事会选举，各专门委员会组成情况如下：

    选举耿建新先生、王武龙先生、孙尚传先生担任公司第二届董事会审计委员会委员，其

中独立董事耿建新先生担任主任委员。

    选举王武龙先生、耿建新先生、孙尚传先生担任公司第二届董事会薪酬和考核委员会委

员，其中独立董事王武龙先生担任主任委员。

    选举孙尚传先生、刘韵洁先生、童恩东先生担任公司第二届董事会战略委员会委员，其

中孙尚传先生担任主任委员。

    上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之

日止。（简历详见附件）

    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    四、关于聘任公司总经理的议案

    同意继续聘任孙尚传先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届

董事会届满之日止。（简历详见附件）

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见， 公司独立董事对相关事项发表的独立意

见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    五、关于聘任公司董事会秘书的议案

    同意聘任温永鹏先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届

董事会届满之日止。（简历详见附件）

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见， 公司独立董事对相关事项发表的独立意

见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    六、关于聘任公司财务总监的议案

    同意继续聘任朱昕先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届

                                         2
董事会届满之日止。（简历详见附件）

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见， 公司独立董事对相关事项发表的独立意

见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    七、关于聘任公司总工程师的议案

    同意继续聘任童恩东先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二

届董事会届满之日止。（简历详见附件）

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见， 公司独立董事对相关事项发表的独立意

见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    八、关于聘任公司执行副总裁的议案

    同意继续聘任李锋先生、刘伟女士、曹文瑜女士、李志强先生、吴川先生为公司执行副

总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见， 公司独立董事对相关事项发表的独立意

见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。



    《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告!




                                                       深圳市大富科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                              2013 年 1 月 15 日




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附件：简历

1、董事长简历：

    孙尚传先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1963 年，硕士学位。曾任职于深圳市

通讯工业股份有限公司及深圳市奥康德集团公司；1997 年创建深圳市升万泰实业发展有限公

司（后更名为深圳市大富配天投资有限公司），任执行董事；2001 年创建大富（深圳）科技

有限公司，任公司董事长、总经理；2006 年与 2007 年连续两度获得深圳市产业发展与创新

人才奖；2009 年获得深圳市宝安区 2007-2008 年度科技创新奖区长奖、深圳市地方级领军人

物称号；2009 年被深圳市人事局认定为深圳市高层次专业人才；2011 年获得安徽省蚌埠市

2010 年度工业发展贡献奖、蚌埠市十佳科技工作者称号、2011 安徽年度经济人物称号；2009

年 12 月起任中国人民大学中国市场营销研究中心兼职教授；2009 年 12 月起至今任本公司董

事长、总经理。

    孙尚传先生为公司实际控制人，截止本公告日，直接持有本公司 36,000,000 股股份，

持股比例为 11.25%，同时通过持有本公司第一大股东深圳市大富配天投资有限公司 98.33%

的股权间接持有本公司 158,893,709 股股份，间接持股比例为 49.65%。孙尚传直接和间接持

有本公司 194,893,709 股股份，持股比例为 60.90%，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3

条所规定的情形。

2、副董事长简历：

    童恩东先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1971 年，本科学历。1994 年至 1996 年

任中山市员峰集团家电生产车间主任，1996 年至 1997 年任惠而浦蚬华微波制品有限公司研

发工程师，1997 年至 2000 年任艾默生电气（深圳）有限公司亚洲科技中心主管工程师，2000

年至 2006 年任深圳市天波产品设计有限公司执行董事，2006 年至今，历任本公司技术总监、

总工程师。2009 年 12 月至今任本公司董事，总工程师。

    童恩东先生截止本公告日通过持有深圳市大贵投资有限公司股权间接持有本公司

562,078 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高

级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

3、专门委员会委员简历

    王武龙先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1940 年，本科学历，高级工程师，国

家注册咨询工程师（投资），曾任第十届全国政协委员。1994 年至 1995 年任国家计委投资司

                                         4
司长；1995 年至 2002 年任中国国际工程咨询公司总经理；2002 年至 2010 年任中国国际工程

咨询公司专家委员会副主任；2010 年退休；目前兼任国务院三峡建设委员会三峡枢纽工程稽

查组组长、中国工程咨询协会会长、中国企业投资协会副会长、中国能源网研究中心顾问委

员会主任、中国投资协会顾问、中国国际工程咨询公司专家学术委员会顾问、达华工程管理

集团公司顾问；2009 年 12 月至今任本公司独立董事。

    王武龙先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的

情形。

    耿建新先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1954 年，博士研究生学历，教授、博

士生导师。1993 年至今在中国人民大学会计系、商学院工作，历任会计电算化教研室主任、

会计系常务副主任、商学院党委书记、商学院学术委员会主席职务；目前为财政部会计准则

委员会委员，中国会计学会学部副主任、学术委员，中国审计学会理事、学术委员等；兼任

京东方科技集团股份有限公司、珠海和佳医疗设备股份有限公司、北京首航艾启威节能技术

股份有限公司独立董事；翻译《高级会计学》、《审计学》，参与编写《高级会计学》等十余本

专业书籍，主持《环境保护信息披露及其审计研究》等国家自然科学基金课题、财政部课题、

审计署课题多项；2009 年 12 月至今任本公司独立董事。

耿建新先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

    孙尚传先生，详见 1、董事长简历。

    刘韵洁先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1943 年，本科学历，教授级高工，中国

工程院院士。1983 年至 1994 年任邮电部数据通信技术研究所副所长、所长；1994 年至 1998

年任邮电部电信总局副局长兼数据通信局局长；1998 年至 1999 年任邮电部邮政科学技术规

划研究院院长；1999 年至 2004 年任中国联通总工程师、副总裁等职，2004 年至今任中国联

通科技委主任；2008 年至今兼任北京邮电大学信息与通信学院院长；2006 年至今任中国工程

院信息电子学部副主任；2009 年至今任国家信息化专家咨询委员会委员、国家三网融合咨询

专家组专家、国家十二五战略性新兴产业规划编制专家组成员，目前兼任北京蓝汛通信技术

有限责任公司、天音通信控股股份有限公司独立董事、安徽四创电子股份有限公司董事。曾

负责主持了我国公用数据网、计算机互联网、高速宽带网的设计、建设与经营工作；主持设

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计、建设与运营了中国联通“多业务统一网络平台”；曾获得国家科技进步一等奖 1 项，部

级科技进步一等奖 2 项，国家发明专利多项。2011 年 2 月至今担任本公司董事。

刘韵洁先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

    童恩东先生，详见 2、副董事长简历。

4、总经理简历

    孙尚传先生，详见 1、董事长简历。

5、董事会秘书简历

    温永鹏先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1977 年。2000 年获北京大学理学学士

和经济学双学士学位，2009 年获德国哥廷根大学经济学博士学位；2010 年 2 月至 2011 年 4

月任安信证券股份有限公司宏观经济分析师；2011 年 4 月至 2012 年 6 月任阳光保险集团资

产管理中心宏观经济研究处处长；2012 年 7 月至今任本公司副总裁。

    温永鹏先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的

情形。

6、财务总监简历

    朱昕先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1977 年，本科学历。2007 年至 2010 年担

任康佳集团股份有限公司彩电事业部计划财务部总经理；2010 年至 2012 年担任映瑞光电科

技（上海）有限公司财务总监；2012 年 9 月至今任本公司财务总监。

    朱昕先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

7、总工程师简历

    童恩东先生，详见 2、副董事长简历

8、执行副总裁简历

    李锋先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1964 年，本科学历，高级工程师。1986

至 2006 年任职中国科学院合肥智能机械研究所，2006 年以创新型人才调入深圳，担任深圳

市大富科技股份有限公司常务副总经理；曾任中国科学院合肥智能所科技处副处长，智能所

                                         6
检测技术研究室主任（正处级）、智能所技术委员会副主任、安徽中科智能高技术有限公司(智

能所控股)总经理等职，先后获得 10 多项省市级科技进步奖、省院共建突出贡献奖及具有国

际先进水平的省部级科技成果，并因在工程技术领域的突出贡献享受省级政府特殊津贴；2009

年 12 月至今任本公司董事（2011 年 3 月至今任副董事长）、执行副总裁。

    李锋先生截止本公告日通过持有深圳市大贵投资有限公司股权间接持有本公司 449,445

股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人

员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不

存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

    刘伟女士，中国国籍，无境外居留权，出生于 1979 年，本科学历。2003 年任职于广州

市高盛物业发展有限公司，2004 年至 2009 年，历任本公司客户经理、总经理助理、法律顾

问、总裁办主任、法律稽核部经理、综合计划部经理、风险控制部经理，2009 年 12 月至今

任本公司董事会秘书兼执行副总裁。

    刘伟女士截止本公告日通过持有深圳市大贵投资有限公司股权间接持有本公司 449,445

股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人

员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不

存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

    曹文瑜女士，中国国籍，无境外居留权，出生于 1974 年，工商管理硕士。1997 年至 2000

年任职于日本三和银行深圳分行（现三菱东京日联银行）；2000 年至 2002 年任职于香港恒生

银行深圳分行，2002 年至 2009 年 7 月任职渣打银行（中国）有限公司环球市场部副总监，

2009 年 8 月至 2009 年 11 月任汇丰银行（中国）有限公司环球市场部副总监；2009 年 11 月

至今历任本公司副总经理、执行副总裁。

    曹文瑜女士截止本公告日通过持有深圳市大贵投资有限公司股权间接持有本公司

449,445 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高

级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

    李志强先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1972 年，工商管理硕士。1995 年 2 月

至 2009 年 2 月，历任飞利浦（珠海）有限公司项目主管，生产经理，供应链经理，高级营运

经理；2009 年 2 月至 2012 年 10 月，担任弗雷通信技术（深圳）有限公司（2012 年 6 月更名

为“深圳市大富通信技术有限公司”）总经理；2012 年 10 月至今任本公司执行副总裁兼本公

司全资子公司深圳市大富通信技术有限公司总经理。

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    李志强先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的

情形。

    吴川先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1970 年，清华大学经济管理学院硕士研究

生。1996 年至 1999 年任广东鹤山银雨集团工程部经理，1999 年至 2003 年任广东隆辉集团生

产部经理，2003 年至 2009 年任富士康集团品质部经理、冲压厂厂长，2009 年 10 月至今历任

本公司副总经理、执行副总裁。

    吴川先生截止本公告日通过持有深圳市大贵投资有限公司股权间接持有本公司 449,445

股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人

员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不

存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。




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