证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2020-046 大富科技（安徽）股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次会议为2020年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第四届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2020年7月8日下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月8日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月8日上午9:15至2020年7月8日下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2020 年 7 月 3 日。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截至 2020 年 7 月 3 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2三层会议室。 二、会议审议事项 下述议案已经2020年6月22日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。详见2020年6月23日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 累积投票 提案 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数（2 人） 1.01 《关于选举李武好先生为第四届董事会非独立董事的议案》 √ 1.02 《关于选举马仲康先生为第四届董事会非独立董事的议案》 √ 四、会议登记等事项 1. 登记时间： 2020年7月6日 上午9：00-下午16：00。 2. 登记手续： （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托 代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。 （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办 理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。 3. 登记地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路第三工业区A2三层董事会办公 室。 4. 其他事项：股东可采用现场登记、信函、传真的方式登记（登记时间以 收到传真或信函时间为准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。 5. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。 （参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一） 六、其他事项 1. 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。 2. 公司股东应严肃行使表决权。如果出现重复投票，以第一次投票结果为准。3. 联系方式： 联系人：后杏萍 联系电话：0755-29816308；指定传真：0755-27356851 联系地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层董事会办公室 4. 附件： 附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《授权委托书》 附件三：《参会股东登记表》 七、备查文件 《第四届董事会第八次会议决议》 大富科技（安徽）股份有限公司 董 事 会 2020 年 6 月 22 日 附件一：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 投票代码：365134，投票简称：“大富投票”。 2. 填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： 1）选举非独立董事（采用等额选举） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数 股东可以将所拥有的选举票数在应选非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 2）选举独立董事（采用等额选举） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数 股东可以将所拥有的选举票数在应选独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准 3. 股东大会议案对应“提案编码”一览表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 累积投票 提案 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数（2 人） 1.01 《关于选举李武好先生为第四届董事会非独立董事的议案》 √ 1.02 《关于选举马仲康先生为第四届董事会非独立董事的议案》 √ 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2020 年 7 月 8 日的交易时间，即 9:30―11:30 和 13:00―15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 8 日上午 9:15 至 2020 年 7 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：授权委托书（复印件有效） 兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席大富科技（安徽）股份有限公 司于2020年7月8日召开的2020年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。 本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打√） 备注 提案编 提案名称 该列打勾的栏目 码 可以投票 累积投 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 票提案 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数（2 人） 1.01 《关于选举李武好先生为第四届董事会非独立董事的议案》 √ 1.02 《关于选举马仲康先生为第四届董事会非独立董事的议案》 √ 说明： 1、请用正楷填上股东的全名（须与股东名册上所记载的相同）。委托人为单位的，应加盖印章或由法定代表人签署。 2、请填上持股数，如未填，则视为股东在股权登记日登记在册的所有股份均做出授权。3、上述审议事项属于累积投票制，股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，具体如下：（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。 委托人股东账户： 委托人持有股数