股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2012-029 号


                   宁夏东方钽业股份有限公司

 关于公司全资子公司与重庆盛镁镁业有限公司关联交易公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、关联交易概述
    宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“东方钽业”）全资子公
司宁夏有色金属进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）根据自
身发展需要实施多元化经营战略，多渠道开展贸易业务。通过进出口
公司的采购渠道，为重庆盛镁镁业有限公司（以下简称“重庆盛镁公
司”）提供镁锭原料，建立贸易关系。
    进出口公司为东方钽业全资子公司，重庆盛镁公司为东方钽业参
股公司，东方钽业出资额 1350 万元整，出资比例为 19.71%。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。本
次关联交易未超过 3000 万元人民币，不需提交股东大会审议。
    本次关联交易议案已经公司五届十五次董事会审议通过，关联董
事张创奇先生、钟景明先生、李彬先生、何季麟先生、梁博益先生、
陈林先生回避表决。其他三位董事一致同意通过该议案。
    二、关联方介绍
    1、重庆盛镁镁业有限公司
    注册地址：重庆市万盛工业园区平山组团
    法定代表人：余武
    注册资本：陆仟捌佰伍拾万人民币整
     经济形式：有限责任公司（台港澳与境内合资）（外资比例低于
25%）
     经营范围：镁、镁合金及镁合金深加工产品的开发、生产、销售、
技术转让；其它金属材料（不含稀贵金属）及相关产品的开发、生产、
销售和技术转让（不含冶炼）。
     2、与本公司的关系
     公司全资子公司行为视同本公司行为，进出口公司与重庆盛镁公
司间开展的镁锭贸易活动，符合深圳证券交易所《上市规则》第 10.1.3
第（二）款规定的关联法人条件，构成关联交易关系。
     三、关联交易标的基本情况
     本次关联交易标的为进出口公司向重庆盛镁公司销售镁锭产品，
贸易总额预计为不超过 2000 万元人民币。
     四、关联交易的主要内容和定价政策
     1、交易各方：进出口公司与重庆盛镁公司。
     2、交易标的：镁锭产品。
     3、交易价格： 按产品市场价格定价，预计贸易额为不超过 2000
万元人民币。
     4、交易结算方式：按照交易方签订的具体协议或合同约定支付
款项。
     5、关联交易总金额：不超过 2000 万元人民币。
     五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情
况
     本次关联交易为进出口公司拓展了多元化经营业务，发挥了进出
口公司采购渠道优势，为重庆盛镁公司提供了生产原料，实现了资源
共享，属于正常的市场交易行为。定价政策按照产品正常的市场价格
确定，定价合理。本次关联交易相关协议或合同的签署将促进东方钽
业关联交易的规范，从而进一步促进东方钽业持续、快速、健康发展。

    六、独立董事意见

    公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司的全资子公司-

进出口公司因贸易需要进行的交易行为符合公司利益，关联交易定价

合理；严格履行了关联交易的决策和披露程序，提高了公司自身的规

范运作水平。

    七、备查文件目录

    1、公司五届十五次董事会会议决议；

    2、公司独立董事意见；

    3、《产品购销合同》。

   特此公告。




                         宁夏东方钽业股份有限公司董事会

                                2012 年 6 月 8 日