关于向全资子公司浙江道明光电科技有限公司增资的公告

                 证券代码：002632             证券简称：道明光学             公告编号：2014-059   

                                          道明光学股份有限公司           

                   关于向全资子公司浙江道明光电科技有限公司增资的公告                            

                 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有          虚假记载、  

                 误导性陈述或重大遗漏。    

                      道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通            

                 过了《关于向全资子公司浙江道明光电科技有限公司增资的议案》，因本次非公              

                 开发行募投项目实施主体为浙江道明光电科技有限公司（以下简称“道明光电”），             

                 但募投项目实施涉及的国有土地使用权尚在本公司，因此，公司拟将该国有土地             

                 使用权及在建工程等其他相关资产作为出资向道明光电增资。现将有关事项公告            

                 如下：  

                      一、本次增资情况概述    

                      1、公司拟以实物出资的方式，将募投项目所涉位于永康市经济开发区的               

                 S12-08（L08-10）号面积为25,588平方米、S13-28（A12-04）号面积为44,504                  

                 平方米的土地使用权以及前述地块在建工程等其他相关资产向道明光电增资。上            

                 述资产已经金华中勤资产评估事务所评估，评估值合计7,403.38万元，作价                 

                 7,403.38万元向全资子公司道明光电增资，其中2,000万元计入道明光电公司注             

                 册资本（剩余部分计入资本公积），增资后道明光电注册资本增至3,000万元。                

                      2、本次增资不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》              

                 规定的重大资产重组。    

                      3、本次增资议案属于董事会决策权限范围内，已经公司2014            年11月4日召 

                 开的第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。            

                      二、被投资主体介绍    

                     （一）被投资主体基本情况      

                      公司名称：浙江道明光电科技有限公司       

                                                 关于向全资子公司浙江道明光电科技有限公司增资的公告

                      公司类型：有限责任公司（法人独资）         

                      住所：浙江省永康市经济开发区东吴路581号       

                      法定代表人：胡智彪    

                      注册资本：壹仟万元整    

                      成立日期：2014年06月16日     

                      营业期限：2014年06月16日至      2034年06月15日止  

                      经营范围：太阳能电池背材膜、反光膜、高性能光学膜、预涂膜、光学级保               

                 护膜、电容器用薄膜、铝塑薄膜、铝塑包装制品、交通安全设施研发、制造、销                 

                 售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开               

                 展经营活动）   

                      （二）增资前后的股权结构      

                         增资前股东及所占比例                     增资后股东及所占比例   

                      道明光学股份有限公司，100%                道明光学股份有限公司，100%     

                      （三）道明光电最近一年又一期财务状况：         

                                                                                         单位：元  

                            项目                2014 年9 月30 日        2013 年12 月31 日

                                                   （未经审计）    

                         资产总额                12,249,520.84                     -

                         负债总额                 2,249,520.84                      -

                           净资产                 10,000,000.00                     -

                            项目                 2014 年1-9 月               2013年度 

                                                   （未经审计）    

                         营业收入                       -                          -

                         营业利润                       -                          -

                           净利润                        -                          -

                      三、公司对全资子公司增资的目的和对公司的影响        

                      本次增资的目的主要系公司本次非公开发行募投项目实施主体为道明光电，            

                 但募投项目涉及国有土地使用权尚在本公司，故将该等国有土地使用权及在建工            

                 程等其他相关资产作为出资向道明光电增资。增资后母子公司的产权归属明晰，              

                                                 关于向全资子公司浙江道明光电科技有限公司增资的公告

                 符合公司的发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。           

                      四、备查文件   

                      1、第三届董事会第十次会议决议      

                      特此公告！  

                                                                  道明光学股份有限公司     董事会 

                                                                       2014年11月4日