关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目调整为年产1500万平方米功能性薄

                 膜生产线建设项目的公告

                      证券代码：002632             证券简称：道明光学           公告编号：2013-062  

                                              道明光学股份有限公司         

                         关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目                      

                         调整为年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目的                      

                                                          公告 

                       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完                      

                 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。                 

                       道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“道明光学”）于                         

                 2012年9月3日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过《关于                          

                 年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目的议案》。为进一                       

                 步拓展公司的产品结构，依托现有技术平台和技术储备，积极实现公                       

                 司在光学膜领域的市场布局，加快推进公司在功能性膜领域做大做强                      

                 的步伐，公司采用当前微棱镜型反光材料的先进技术和生产工艺，建                       

                 设年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线项目，其中包括年产500                       

                 万平方米高性能光学膜和年产500万平方米微棱镜型反光膜。该项目                       

                 总投资17,000万元，拟征用土地40亩，新建生产厂房及辅助用房5.33                       

                 万平方米。2013年1月11日公司已竞得位于永康市经济开发区长恬                         

                 村的土地使用权25,558平方米。            

                             关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目调整为年产1500万平方米功能性薄

                 膜生产线建设项目的公告

                       公司在项目投资决策至土地竞得日期间，公司深入调研了其他功                    

                 能性薄膜行业。随着电子行业和新能源行业的快速发展，锂电池的需                       

                 求量将会不断增长。近年来，锂电池生产厂家在技术上的革新，为能                        

                 满足聚合物锂离子电池对锂电池包装膜的综合性能和需求量的要求，                       

                 公司拟在原有年产1000万平方米微棱镜型光学膜项目基础上新增年                       

                 产500万平方米锂电池包装膜生产线建设项目，项目名称变更为年产                       

                 1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目。               

                       经与永康当地部门沟通协调，连同上次已竞得土地在内公司预期                    

                 可取得永康经济开发区完整地块土地使用权约105亩，作为年产1500                       

                 万平方米功能性薄膜生产线建设项目的项目用地。                 

                       该调整后投资项目不构成关联交易，且不构成重大资产重组。                      

                       一、本次调整项目前的投资计划           

                       1、项目名称：年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线项目                       

                       2、项目建设地点：浙江省永康市经济开发区                

                       3、项目实施主体：道明光学股份有限公司               

                       4、项目建设内容：公司基于现有的微棱镜型反光材料的先进技                      

                 术和生产工艺，为有利于进一步拓展公司的产品结构，积极实现公司                       

                 在光学膜领域的市场布局，加快推进公司在功能性膜领域做大做强的                      

                 步伐，公司投资建设年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线项目。                        

                       5、项目投资规划与经济效益分析：             

                             关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目调整为年产1500万平方米功能性薄

                 膜生产线建设项目的公告

                       项目拟征用土地面积40亩，总建筑面积5.33万平方米，总投资                       

                 规划为17,000万元，其中，固定资产投资12,400万元（其中厂房投                          

                 资6,400万元，设备投资6,000万元），土地1,600万元，铺底流动                            

                 资金投资3,000万元。项目立项成功后将申请项目用地，取得项目用                        

                 地后项目建设期拟定为18个月，达产期3年，建设期满第一年达产                          

                 率为30%，第二年为60%，第三年为100%，正常达产年份年新增销                            

                 售收入59,800万元（不含税），年实现利润总额为13,798万元,年实                         

                 现税后净利润11,729万元（所得税税率为15%）。静态投资回收期（含                        

                 建设期、税后）为4.03年。             

                       6、项目资金来源：企业自有资金及银行贷款。                  

                       2012年8月16日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关                      

                 于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目的议案》，该                         

                 项议案于2012年9月3日经公司2012年度第三次临时股东大会审议                         

                 通过。   

                       2013年1月11日公司参与了永康市国土资源局举办的永康市经济                    

                 开发区S12-08（L08-10）号宗地的挂牌竞拍。根据挂牌竞拍出让结果，                        

                 公司竞得上述S12-08（L08-10）号土地使用权，该地出让面积为25558                       

                 平方米。   

                       二、变更后投资项目的情况概述           

                       1、项目名称：年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目                     

                       2、项目建设地点(拟)：浙江省永康市经济开发区                  

                             关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目调整为年产1500万平方米功能性薄

                 膜生产线建设项目的公告

                       3、项目实施主体：道明光学股份有限公司               

                       4、项目建设内容：        

                       依靠科技进步，采用先进的工艺技术，选用先进的生产设备，提                      

                 高生产效率和产品质量，形成规模生产能力，满足市场对功能性薄膜                       

                 的需求，并提高产品在市场上的知名度。项目将建设功能性薄膜生产                       

                 线项目，形成年产500万平方米微棱镜型反光膜、年产500万平方米高                       

                 性能光学膜、年产500万平方米锂电池包装膜。                 

                       5、项目投资规划与经济效益分析：             

                       项目拟占地面积为70,062平方米，折合105亩，项目总投资规划                      

                 为33,680万元，其中固定资产投资21,480万元（其中厂房及其他配套                       

                 建筑物投资10,180万元，设备投资11,300万元）,土地4,200万元,                       铺

                 底流动资金8,000万元。达产后将形成年产500万平方米微棱镜型反光                      

                 膜、500万平方米高性能光学膜、500万平方米锂电池包装膜。项目建                        

                 设期拟定为24个月。达产期3年，建设期满第一年达产率为30%，第二                        

                 年为60%，第三年为100%。正常达产年份，年新增销售收入77,000万                        

                 元（不含税），年实现利润总额为17,730万元，年实现税后净利润                         

                 15,070万元（所得税率15%），静态投资回收期5.19年（含建设期、                          

                 税后）。    

                       6、项目资金来源：企业自筹资金及银行贷款。                  

                 三、变更原投资项目的原因          

                       （一）新增项目的原因         

                             关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目调整为年产1500万平方米功能性薄

                 膜生产线建设项目的公告

                       1．永康厂区整体规划和定位考虑           

                       原项目设计规划拟在浙江省永康市经济开发区征地40亩，总建筑                    

                 面积5.33万平方米，建设年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线项                      

                 目，目前公司已竞得38.34亩。公司综合考虑主要产品玻璃微珠型反                        

                 光材料生产线已逐步搬迁至公司龙游基地，目前永康厂区分散，办公                       

                 区块和生产区域距离较远，造成部门协同配合不力，经过与永康相关                       

                 部门沟通协调，在原竞得土地基础上，周边扩大征地，预期可竞得105                       

                 亩完整地块，公司计划未来将该新征区域定位为公司微棱镜型光学膜                      

                 等其他功能性薄膜的主要生产及办公场地，集中生产、集中办公，有                        

                 效提高公司的生产和管理效率，节约生产和管理成本，提升公司整体                       

                 的规模效应，公司在永康的其余零星地块根据未来公司发展方向进行                      

                 适当整合。    

                       2、进入新兴的功能性薄膜领域           

                       随着二十世纪微电子技术的发展，小型化的设备日益增多，对电                     

                 源提出了很高的要求。锂电池随之进入了大规模的实用阶段。现在，                         

                 锂离子电池大量应用在手机、笔记本电脑、电动工具、电动车、家用                         

                 小电器、路灯备用电源、航灯等上。目前开发的大容量锂离子电池已                        

                 在电动汽车中开始试用，预计将成为21世纪电动汽车的主要动力电源                      

                 之一，并将在人造卫星、航空航天和储能方面得到应用。随着能源的                        

                 紧缺和世界的环保方面的压力，锂电池现在被广泛应用于电动车行                        

                 业，特别是磷酸铁锂材料电池的出现，更推动了锂电池产业的发展和                       

                             关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目调整为年产1500万平方米功能性薄

                 膜生产线建设项目的公告

                 应用。   

                       据了解，锂电池包装膜到目前为止，国际上仍没有一家公司的该                     

                 项目产品能够完全满足聚合物锂离子电池对该产品的综合技术要求。                       

                 目前市场上锂离子电池芯内软包装膜完全被日本所垄断，欧美曾经开                      

                 发出第一代非成型软包装膜，现基本上被淘汰，国内真正深入该膜研                       

                 究开发的厂家较少。       

                       因此，公司将结合市场需求及产品生产加工需求，以及公司的生                     

                 产条件和生产能力，拟在原年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线                      

                 项目新增年产500万平方米锂电池包装膜生产线建设项目，满足聚合                       

                 物锂离子电池对锂电池包装膜的综合性能和需求量的要求，并增加公                      

                 司利润增长点。      

                       （二）变更整体项目名称的原因            

                       由于新增年产500万平方米锂电池包装膜生产线建设项目，项目                      

                 在本次新增投资后建设规模进一步扩大，与原年产1000万平方米微棱                      

                 镜型光学膜生产线建设项目中的年产500万平方米微棱镜型反光膜和                      

                 500万平方米高性能光学膜共同形成年产1500万平方米功能性薄膜生                      

                 产线建设项目。      

                 四、调整前后建设项目建设投资变化对比              

                       （一）调整前项目建设投资          

                       调整前项目拟征用土地面积40亩，总建筑面积5.33万平方米，总                     

                 投资规划为17,000万元，其中，固定资产投资12,400万元（其中厂房                        

                             关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目调整为年产1500万平方米功能性薄

                 膜生产线建设项目的公告

                 投资6,400万元，设备投资6,000万元），土地1,600万元，铺底流动                          

                 资金投资3,000万元。取得项目用地后项目建设期拟定为18个月，达                        

                 产期3年，建设期满第一年达产率为30%，第二年为60%，第三年为100%，                       

                 正常达产年份年新增销售收入59,800万元（不含税），年实现利润总                        

                 额为13,798万元,年实现税后净利润11,729万元（所得税税率为15%）。                      

                 静态投资回收期（含建设期、税后）为4.03年。                   

                       （二）调整后项目建设投资          

                       调整后项目拟占地面积为70,062平方米，合105亩，项目总投资                       

                 规划为33,680万元，其中固定资产投资21,480万元（其中厂房及其他                       

                 配套建筑物投资10,180万元，设备投资11,300万元）,土地4,200万元,                      

                 铺底流动资金8,000万元。达产后将形成年产500万平方米微棱镜型反                      

                 光膜、500万平方米高性能光学膜、500万平方米锂电池包装膜。取得                        

                 项目用地后的项目建设期拟定为24个月。达产期3年，建设期满第一                        

                 年达产率为30%，第二年为60%，第三年为100%。正常达产年份，年新                         

                 增销售收入77,000万元（不含税），年实现利润总额为17,730万元，                          

                 年实现税后净利润15,070万元（所得税率15%），静态投资回收期5.19                       

                 年（含建设期、税后）。            

                 五、调整项目的目的及影响          

                         此次新增年产500万平方米锂电池包装膜生产线建设项目，与                    

                   原年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目共同形成年                    

                   产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目。该项目的实施，是基                       

                             关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目调整为年产1500万平方米功能性薄

                 膜生产线建设项目的公告

                   于公司现有的技术和工艺，丰富了公司的产品结构，为公司提供了                       

                   新的利润增长点。本项目技术先进，市场前景广阔，符合国家产                         

                   业政策，节能降耗，符合可持续发展的要求，具有明显的经济效                          

                   益和社会效益，有利于提升我国功能性薄膜行业总体水平，拓展                        

                   公司在功能性薄膜领域的品牌形象与市场影响力，加快实现公司在                      

                   功能性薄膜领域做大做强的目标。同时，新项目实施区域定位为公                       

                   司微棱镜型光学膜等其他功能性薄膜的主要生产及办公场地，集中                      

                   生产、集中办公，有效提高公司的生产和管理效率，节约生产和管                        

                   理成本，提升公司整体的规模效应。             

                 六、存在的风险      

                       1、市场风险     

                       本项目最大的风险是市场风险，主要包括市场容量、产品价格                       

                 和产品竞争对手等方面的风险。            

                       从前面市场分析可以得知，功能性薄膜行业处于快速成长期，                        

                 市场容量巨大，是占领市场的最佳时期。项目的实施，进一步提高                          

                 了产品科技含量和档次，降低成本，在未来市场竞争中保持持续竞                         

                 争力。市场风险很小。若能把握上述政策创造的发展契机，在未来                          

                 保持自身产品质量、研发创新、生产工艺和后续服务等方面的优势，                         

                 则能够满足新兴行业对功能性薄膜的需求，不断扩大新兴市场份                        

                 额。否则，将对公司未来的生产经营产生不利影响。                     

                       2、管理风险     

                       管理风险存在于整个生产过程中，包括经营人员素质、原材料                       

                             关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目调整为年产1500万平方米功能性薄

                 膜生产线建设项目的公告

                 供应、生产管理和成本控制因素。              

                       本次发行后，随着投资项目的实施，公司资产、业务、机构和                         

                 人员进一步扩张，增大了内部管理难度。公司在战略规划、制度建                          

                 设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大                          

                 的挑战。虽然公司已积累了丰富的企业管理经验，建立了规范的法                         

                 人治理结构、质量管理体系，生产经营能保持有序运行，并一直在                          

                 吸引优秀的人才充实管理团队，加大人员培训力度，但如果公司的                         

                 管理层素质、管理能力不能适应规模迅速扩张以及业务发展的需                          

                 要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完                        

                 善，将影响公司未来的经营和发展，增大了内部管理难度。                        

                       实施过程中应加强对外购原辅材料的管理，进一步加强原辅材                      

                 料的质量控制，以减少因项目经营管理不善而产生的风险。                       

                       3、金融风险     

                       金融风险主要包括通货膨胀风险、利率风险和汇率风险。近年                       

                 受全球金融危机的影响，进出口经济受到严重影响，经济增长趋缓。                         

                 存在一定的通货膨胀风险和利率风险。               

                       若未来人民币在一段时间内持续保持升值趋势，或者公司市场                      

                 供求变化引发的市场谈判地位的变化，公司将面临因人民币升值导                        

                 致的汇兑损失增加的风险。          

                       若今后公司产品的出口退税率降低，公司的主营业务成本将有                      

                 所上升，对利润水平造成一定程度的影响。                 

                       4、技术创新和技术流失风险           

                             关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目调整为年产1500万平方米功能性薄

                 膜生产线建设项目的公告

                       公司必须密切跟踪全球功能性薄膜行业新材料、新技术和新工                      

                 艺的发展，并对公司产品进行持续的技术创新，若公司的功能性薄                         

                 膜产品不适应下游客户的适用要求，公司市场份额和经营业绩会受                        

                 到较大影响。由于功能性薄膜生产技术和工艺发展迅速，若公司不                         

                 能持续完成技术创新、技术储备，将面临技术创新风险。                       

                       核心技术人员的技术水平和研发能力是公司能长期保持技术                       

                 优势并对市场做出快速反应的保障。能否维持技术人员队伍的稳定                        

                 并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持行业技术                        

                 领先优势和未来发展的潜力。公司一贯注重对技术人员的激励，建                         

                 立健全了一套行之有效的激励制度，鼓励技术创新和专利开发，为                         

                 其提供良好的科研和生活条件，缔造良好的企业文化氛围，培养员                         

                 工的归属感和认同感。自公司成立以来，核心技术队伍不断扩大并                         

                 保持稳定。虽然公司自设立以来技术人员队伍稳定，但在未来的发                         

                 展过程中，技术人才的流失将是公司潜在的风险，这将对公司的经                         

                 营及保持持续的创新能力产生一定的影响，并对项目是否顺利实施                        

                 产生影响。     

                          5、政策风险     

                         本项目属于国家《产业结构调整指导目录》（2011年本）鼓                         

                   励类项目和浙江省科技创新项目，因此，本项目的建设符合国家                         

                   产业政策，目前有关政策对本项目是有利的。                  

                         6、项目实施达不到预期收益水平的风险              

                         虽然本次1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目经过                   

                             关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目调整为年产1500万平方米功能性薄

                 膜生产线建设项目的公告

                   了可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，但                       

                   在项目实施过程中，如果遇到原材料价格大幅波动或市场开拓不能                      

                   如期推进等因素，都会给公司生产经营和盈利水平带来较大的影                     

                   响，可能导致项目达不到预期的收益水平。                

                         针对上述投资风险，公司将进一步加大研发投入，增强基础研                     

                   究，确保产品的稳定性和工艺的先进性；广泛的引入功能性薄膜领                       

                   域的各种优秀人才，成立光学膜、锂电池包装膜等事业部，积极开                        

                   展战略合作，深入推进与实施双赢的合作模式；充分发挥公司丰富                       

                   的生产经验与质量控制体系，通过先进的生产工艺与规模化生产不                      

                   断降低成本，以减少产品价格波动风险；新项目在经营过程中可能                       

                   面临的经营风险、管理风险和技术风险等，公司管理层将采取相应                       

                   的对策和措施予以控制和化解，以确保项目目标的实现。                    

                         本项目已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，需提                    

                   交2013年第二次临时股东大会审议批准。批准后，公司将开始办理                       

                   该项目的立项、环评、安评及申请项目用地等相关报批手续，但手                        

                   续报批和项目用地申请存在不确定性，请广大投资者理性投资，注                       

                   意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行                       

                   信息披露义务。      

                       四、备查文件     

                       1、第二届董事会第二十八次会议决议             

                       2、年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目可行性研究报                     

                             关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目调整为年产1500万平方米功能性薄

                 膜生产线建设项目的公告

                 告

                       特此公告。    

                                                             道明光学股份有限公司        董事会  

                                                                 二�一三年十一月十四日