证券简称： 方大炭素           证券代码 ：600516              公告编号：2012―04



                           方大炭素新材料科技股份有限公司
                           预计 2012 年度日常关联交易公告
               本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

       或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

               根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，

       对本公司2012年度日常关联交易情况进行了预计。

               一、预计全年日常关联交易的基本情况

                                                                               2011 年实际   2012 年预
                                                               2011 年预计总
关联交易类别     按产品分类              关联方                                总金额(万     计总金额
                                                                金额(万元)
                                                                                  元)          (万元)

 采购原材料     冶金焦         沈阳炼焦煤气有限公司                500           109.09         500

                购买沥青及针
 采购原材料                    辽宁方大集团国贸有限公司           50000         23979.95       50000
                状焦等原辅料

  销售产品      炭素制品       方大特钢科技股份有限公司            4000         1298.45        3000

                工业盐等化工   方大锦化化工科技股份有限公
  销售产品                                                        20000          327.41        45000
                产品           司

               二、关联方基本情况

               1、沈阳炼焦煤气有限公司

               沈阳炼焦煤气有限公司是方大炭素新材料科技股份有限公司控股股东辽宁

       方大集团实业有限公司的子公司。

               注册地址：沈阳市铁西区北四西路6号

               注册资本： 100,135,900元
    成立日期： 1989年4月22日

    企业类型：有限责任公司（法人独资）

    经营范围： 煤气、粗苯、煤焦油制造，普通货运；化工产品（不含危险化

学品）制造、焦炭制造；火车加帘，通用零部件，金属结构件，煤气设备及配件

加工，金属材料，建筑材料，水暖器材、热水（非饮用水）；钢材、铁精矿粉销

售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

    2、辽宁方大集团国贸有限公司

    辽宁方大集团国贸有限公司是方大炭素新材料科技股份有限公司控股股东

辽宁方大集团实业有限公司的子公司。

    注册地点：抚顺市顺城区新华二路建业开发1号楼4号门市

    注册资本：1000万元

    经营范围： 汽车配件、五金工具、橡胶制品、 仪器仪表、办公用品、 化

工产品(不含易燃 易爆易制毒产品)、焦炭、 矿粉(除金银)、石灰石、冶金材料、

耐火材料、建材（除木材）、钢材、水暖器材、建筑用金属制品、轴承、劳保用

品、电线电缆、膨润土销售（以上经营范围中需前置许可的项目除外）；煤炭零

售（有效期至2013年8月22日）；技术咨询服务、技术培训。自营和代理种类商

品和及技术进出口， 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；压

缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自然物品和遇湿易燃物品、毒害品、

腐蚀品（经营期限至2013年10月21日）；经营废旧金属（触危险品）（以上经营

范围中国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外）需前置许可经营的项目凭

许可证经营）。

       3、方大特钢科技股份有限公司

    方大特钢科技股份有限公司是公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司的

间接控股子公司。

    注册地址：南昌市高新技术产业开发区火炬大道31号

    注册资本：1,300,530,485 元

    成立日期：1999年9月16日
    企业类型：股份有限公司（上市公司）

    经营范围：汽车钢板弹簧、扭杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减震器、弹簧专用

设备、汽车零部件、模具的研制开发、制造、销售，汽车销售、金属制品、铁合

金、冶金原燃料的加工及销售，黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制

造、销售，炼焦及焦化产品、副产品的制造、加工、销售；耐材、水渣的生产和

销售；建筑安装；理化性检验；出口本企业产品、进口商品业务，整车货物运输

及服务，人力装卸，仓储保管；设备租赁；房屋租赁；综合服务；钢材技术开发。

    4、方大锦化化工科技股份有限公司

    方大锦化化工科技股份有限公司是公司控股股东辽宁方大集团实业有限公

司的控股子公司。

    注册地址：辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号

     注册资本：34,000万元

     成立日期： 1997年9 月16 日

     企业类型：股份有限公司（上市公司）

    经营范围：氢氧化钠、氯[液化的]、氢气、氯苯、盐酸、丙二醇（中间产

品环氧丙烷）、聚醚（中间产品环氧丙烷）、环氧丙烷、二氯丙烷、次氯酸钠溶

液[含有效氯>5%]、硫酸（稀）、氧[压缩的]、氮[压缩的]、过氧化二-（2-乙基

己基）二碳酸酯、环已烷、环已酮、三氯乙烯、二氯乙烷、聚氯乙烯（中间产品

氯乙烯）、乙炔（溶于介质的）生产（安全生产许可证有效期限至 2012 年 5 月

18 日）；化工石油工程施工总承包贰级、房屋建筑工程施工总承包叁级、爆破

与拆除工程专业承包叁级（暂定）；压力容器制造 D1、D2 级（特种设备制造许

可证有效期限至 2011 年 11 月 29 日）；压力管道安装 GB2（2）、GC2 级（特

种设备安装改造维修许可证有效期限至 2015 年 3 月 22 日）；化工防腐蚀施

工（按化工防腐蚀施工资格证书中施工范围经营，资格证书有效期限至 2011 年

11 月 6 日）；乙烯（经仓）（仅限锦州分公司经营，危险化学品经营许可证有

效期至 2014 年 4 月 25 日）；不干胶印刷、其他印刷品印刷（印刷经营许可

证有效期限至 2011 年 12 月 31 日）；机械加工、安装；铸钢铸铁生产；吊装；
普通设备清洗及污水处理业务、技术开发与服务；经营本企业自产产品及相关技

术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相

关的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口业务的商品及技术除外）；

经营进料加工和“三来一补”业务；发电（自发自用）、工业蒸汽、交直流电；

电动机变压器等电器设备维修；道路普通货物运输（道路运输经营许可证有效期

限至 2015 年 5 月 17 日）；锅炉检修；厂内铁路专线运输；普通仓装容器制

造；普通材料仓储；电器仪表维修、吊装；劳务（限本厂内）；自有资产出租（含

房屋、设备等）（以上项目在国家法律、法规允许的范围内经营，涉及前置许可

的凭许可经营）。

    三、定价政策和定价依据

    关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定

交易价格。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    1、由于沈阳炼焦煤气有限公司生产的冶金焦产品可作为抚顺炭素有限责任

公司的生产产品的原材料，且两公司距离较近，为降低运输费用，故选择采购沈

阳炼焦煤气有限公司生产的冶金焦。

    2、辽宁方大集团国贸有限公司地处辽宁，有良好的市场营销渠道，且具有

一定的地理优势和大客户优势。公司及子公司通过方大国贸集中采购，可以降低

采购成本，并能够保证其足量和优先供货。有利于保证公司主要原料的持续稳定

供应和生产经营工作的正常进行。

    3、方大特钢科技股份有限公司是公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司

间接控制的子公司，公司生产的炭素制品可作为方大特钢科技股份有限公司的原

辅料，按照自愿、平等、互惠互利的市场交易原则，公司向方大特钢科技股份有

限公司销售炭素制品。

    4、方大锦化化工科技股份有限公司是公司控股股东辽宁方大集团实业有限

公司的控股子公司。公司控股子公司北京方大炭素科技有限公司预计 2012 年向
其销售工业盐等化工产品金额约为 45000 万元，是基于购销双方生产经营需要，

并采用公允的市场价格进行交易，根据双方签订的购销合同执行。

    独立董事认为：上述预计日常关联交易是购销双方在公司生产经营过程中与

关联方发生的正常业务往来，遵循公平合理的定价原则，对保障公司大宗原料供

应，提高公司经营能力有着积极的作用，未有损害股东和公司利益的情形；公司

董事会在审议公司预计日常关联交易时，关联董事进行了回避，审议程序合法，

符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及公司章程的规定。该议案涉及

关联交易总金额超过公司上一期经审计净资产的5%，需提交股东大会审议。

      特此公告。




                                       方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                  董   事    会

                                               2012 年 3 月 2 日