证券代码：600516       证券简称：方大炭素      公告编号：2016-030
              方大炭素新材料科技股份有限公司
                 2015年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2016年5月13日
(二)    股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会
    议室。
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 5
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                735,244,892
份总数的比例（%）
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
   本次会议由公司董事会召集，董事长闫奎兴先生主持本次会议，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席1人，董事何忠华先生、陶霖先生、袁光旭先生、杨建国先生、唐贵林先生、独立董事刘晓明先生、侍乐媛女士、李晓慧女士因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事周丽宏女士、金雪女士因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书安民先生出席了本次会议，公司总经理党锡江先生、副总经理杨远继先生列席了本次会议。
二、   议案审议情况
 (一)  非累积投票议案
1、议案名称：董事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                  反对               弃权
                     票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                 （%）              （%）              （%）
     A股       735,219,892  99.99   25,000    0.01       0       0.00
2、议案名称：监事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                  反对               弃权
                     票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                 （%）              （%）              （%）
     A股       735,219,892  99.99   25,000    0.01       0       0.00
3、议案名称：公司2015年度财务决算报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                  反对               弃权
                     票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                 （%）              （%）              （%）
     A股       735,219,892  99.99   25,000    0.01       0       0.00
4、议案名称：公司2015年度利润分配预案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                  反对               弃权
                     票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                 （%）              （%）              （%）
     A股       735,219,892  99.99   25,000    0.01       0       0.00
5、议案名称：公司2015年度报告及摘要
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                  反对               弃权
                     票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                 （%）              （%）              （%）
     A股       735,219,892  99.99   25,000    0.01       0       0.00
6、议案名称：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                  反对               弃权
                     票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                 （%）              （%）              （%）
     A股       735,219,892  99.99   25,000    0.01       0       0.00
7、议案名称：关于申请办理综合授信业务的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                  反对               弃权
                     票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                 （%）              （%）              （%）
     A股       735,219,892  99.99   25,000    0.01       0       0.00
8、议案名称：公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                  反对               弃权
                     票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                 （%）              （%）              （%）
     A股       735,219,892  99.99   25,000    0.01       0       0.00
 (二)  累积投票议案表决情况
1、关于变更董事的议案
议案序号       议案名称       得票数         得票数占出席 是否当选
                                                  会议有效表决
                                                  权的比例（%）
                选举党锡江先
    9.01       生为公司第六   735,219,892       99.99            是
                届董事会董事
                选举舒文波先
    9.02       生为公司第六   735,219,892       99.99            是
                届董事会董事
                选举马之旺先
    9.03       生为公司第六   735,219,892       99.99            是
                届董事会董事
                选举杨远继先
    9.04       生为公司第六   735,219,892       99.99            是
                届董事会董事
2、关于变更监事的议案
议案序号       议案名称       得票数         得票数占出席 是否当选
                                                  会议有效表决
                                                  权的比例（%）
                选举陆庆本先
    10.01      生为公司第六   735,219,892       99.99            是
                届监事会监事
 (三)  现金分红分段表决情况
                           同意                     反对                   弃权
                                    比例                  比例
                      票数                     票数                  票数     比例（%）
                                   （%）                 （%）
持股5%以上   730,782,992    100.00       0          0         0           0
普通股股东
持股1%-5%普         0            0          0          0         0           0
通股股东
持股1%以下    4,436,900     99.43     25,000     0.57        0           0
普通股股东
其中:市值50
万以下普通      1,800        6.72     25,000    93.28       0           0
股股东
市值50万以
上普通股股    4,435,100     100.00       0          0         0           0
东
     (四)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案        议案名称               同意               反对              弃权
序号                            票数      比例    票数    比例     票数     比例
                                            （%）            （%）              （%）
        公司2015年度利润
  4                           4,436,900  99.43  25,000   0.57      0       0.00
             分配预案
         关于公司募集资金
  6     存放与实际使用情   4,436,900  99.43  25,000   0.57      0       0.00
           况的专项报告
         关于申请办理综合
  7                           4,436,900  99.43  25,000   0.57      0       0.00
          授信业务的议案
         公司未来三年股东
  8          回报规划        4,436,900  99.43  25,000   0.57      0       0.00
         （2015-2017年）
         选举党锡江先生为
9.01   公司第六届董事会   4,436,900  99.43
                董事
         选举舒文波先生为
9.02   公司第六届董事会   4,436,900  99.43
                董事
         选举马之旺先生为
9.03   公司第六届董事会   4,436,900  99.43
                董事
         选举杨远继先生为
9.04                         4,436,900  99.43
         公司第六届董事会
               董事
        选举陆庆本先生为
10.01  公司第六届监事会   4,436,900  99.43
               监事
     (五)  关于议案表决的有关情况说明
         上述议案中，议案8为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
    三、   律师见证情况
    1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
    律师：吴娟萍律师、卢春阳律师
    2、律师鉴证结论意见：
         公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、方式和网络投票等事宜，均符合《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开和通过的决议合法、有效。
    四、   备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、本所要求的其他文件。
                                                 方大炭素新材料科技股份有限公司
                                                                  2016年5月14日