证券简称：方大炭素             证券代码：600516             公告编号：2014―062  
              方大炭素新材料科技股份有限公司                       
                 关于投资设立全资子公司的公告                     
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述           
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。              
   重要内容提示：   
   ●投资标的名称：方大金城新材料有限责任公司         
   ●投资金额：10,000万元（大写人民币壹亿元整）           
    一、投资概述   
    为满足业务拓展和战略发展的需求，经公司第五届董事会第二十三次临时会议审议通过，公司在兰州新区投资设立全资子公司。
    本次投资不属于关联交易和重大资产重组。本次投资无需提交公司股东大会审议批准。
   二、设立全资子公司基本情况     
    1、投资设立公司名称：方大金城新材料有限责任公司           
    2、公司类型：有限责任公司       
    3、注册资本：人民币壹亿元整（公司出资比例100%；）              
    4、注册地址：甘肃省兰州市兰州新区         
    5、经营范围：炭素制品、钢材、化工产品、矿产品的批发与零售；新型材料的研发与销售；货物及技术的进出口。
    6、股东结构及出资方式：      
                                                                     资金来源 
          股东名称         出资方式      出资额（万元）    
 方大炭素新材料科技   
                                货币             10000               自有资金 
 股份有限公司  
    7、机构及人员构成：投资设立的全资子公司不设股东会；设董事会，董事由五名成员组成，不设监事会，设监事和经理各一名。
    三、对上市公司的影响    
    本次投资设立全资子公司，目的在于结合兰州新区及综合保税区的规划与发展，充分利用其税收、贸易管制、保税监管和外汇管理等方面的优惠政策，进一步提升公司业务拓展能力以及公司整体竞争能力，符合公司的发展需要及长远规划。
    四、本次出资设立子公司的风险分析      
    本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。本公司将通过组建良好的经营管理团队，明确子公司经营策略，建立并强化子公司内部协作运行机制等管理措施积极防范和应对上述风险。
    五、备查文件   
    公司第五届董事会第二十三次临时会议决议；        
    特此公告。  
                                              方大炭素新材料科技股份有限公司     
                                                         董  事  会
                                                    2014年12月27日