证券简称：方大炭素            证券代码：600516           公告编号：2015―043
                    方大炭素新材料科技股份有限公司
                    第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年5月20日在公司办公楼五楼会议室以现场会议表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下事项：
     1、关于选举董事长和副董事长的议案
    按照《公司法》、《公司章程》的规定，对公司第六届董事会董事长和副董事长进行选举，选举何忠华先生为公司第六届董事会董事长，选举陶霖先生为公司第六届董事会副董事长。
    同意：9票，反对：0票，弃权：0票
    2、关于确定董事会各专业委员会成员的议案
    董事会战略委员会成员：何忠华先生、陶霖先生和刘晓明先生，主任委员为何忠华先生。
    董事会提名委员会成员：何忠华先生、刘晓明先生、侍乐媛女士，主任委员为刘晓明先生。
    董事会审计委员会成员：唐贵林先生、侍乐媛女士、李晓慧女士，主任委员为李晓慧女士。
    董事会薪酬与考核委员会成员：何忠华先生、侍乐媛女士、李晓慧女士，主任委员为侍乐媛女士。
    同意：9票，反对：0票，弃权：0票
     3、关于聘任高管人员和证券事务代表的议案
     新一届董事会成立后，公司重新聘任高管人员和证券事务代表，高管人员和证券事务代表的任期与董事会任期相同。
     聘任党锡江先生为公司总经理，根据总经理提名，聘任陈立勤先生、朱海威先生、霍炳哲先生、罗文兵先生、李晶女士为公司副总经理，聘任邱宗元先生为公司财务总监。
     聘任安民先生为公司董事会秘书，聘任马华东先生为公司证券事务代表。
    同意：9票，反对：0票，弃权：0票
    特此公告。
    附简历。
                                                    方大炭素新材料科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                             2015年5月21日
    附简历：
   1、何忠华先生简历：
   何忠华，男，满族，1964年10月出生，经济学硕士，高级经济师。曾任辽宁省抚顺市农业银行国际业务部副经理；辽宁省抚顺市农业银行望花支行行长；辽宁省抚顺市农业银行副行长；中国长城资产管理公司沈阳办事处经营处长；2005年2月至今任辽宁方大集团实业有限公司党委书记，公司第六届董事会董事。
   2、陶霖先生简历：
    陶霖，男，汉族，出生于1955年12月，大学学历，高级工程师，历任成都蓉光炭素股份有限公司总经理，方大炭素新材料科技股份有限公司总经理，公司第六届董事会董事。
    3、党锡江先生简历：
    党锡江，男， 1964年11月出生，研究生学历，高级政工师。历任兰州炭素厂子
弟中学教师、团总支书记；兰炭集团党委办公室文牍秘书、办公室主任；石墨化厂党总支书记；压型二厂党总支书记；兰炭集团党委组织部部长；三门峡龙新炭素有限公司总经理、董事长；方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理；成都蓉光炭素股份有限公司总经理,方大炭素新材料科技股份有限公司总经理。
    4、陈立勤先生简历：
    陈立勤，男，1965年5月出生，大学学历，经济师。历任甘肃省灵台县人民政府干事；兰州炭素厂党委办公室秘书、企业管理处副科长、科长；海龙科技企业管理部副部长、部长、人力资源部部长、综合管理部部长、总经理助理兼综合管理部部长，代副总经济师，方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。
    5、朱海威先生简历：
    朱海威，男，1973年2月出生，大学本科学历，工程师。历任兰州海龙新材料科技股份有限公司压型二厂调度长、责任工程师兼作业长、厂长助理、主任工程师；兰州海龙新材料科技股份有限公司生产部副部长、焙烧厂厂长；方大炭素新材料科技股份有限公司压型厂厂长、安全生产部部长、监事会监事职务，方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。
    6、霍炳哲先生简历：
   霍炳哲，男，汉族，出生于1945年11月，大学学历，高级工程师，历任兰州炭素集团有限责任公司研究所副所长，副总工程师，任方大炭素新材料科技股份有限公司副总工程师，方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。
    7、罗文兵先生简历：
   罗文兵，男，汉族，出生于1963年10月，大学学历，高级经济师。历任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理、北京方大炭素科技有限公司支部书记，方大炭素新材料科技股份有限公司销售公司副总经理职务，方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。
   8、李晶女士简历：
   李晶，女，1972年12月出生，本科学历，中级翻译。历任抚顺炭素有限责任公司国贸部副总经理；合肥炭素有限责任公司国贸部总经理；北京方大炭素科技有限公司副总经理、总经理；2011年2月始任方大炭素新材料科技股份有限公司进出口公司总经理职务，方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。
    9、邱宗元先生简历：
   邱宗元，男，1967年9月出生，大专学历，会计师。历任成都化工炭素总厂会计、财务部副部长；成都蓉光炭素股份有限公司财务部副部长、部长、总经理助理、总会计师；成都炭素有限责任公司总经理, 2010年9月始任方大炭素新材料科技股份有限公司财务总监、财务副总监职务；现任方大炭素新材料科技股份有限公司财务总监。
    10、安民先生简历：
   安民，男，1965年8月出生，大专学历，会计师。历任兰州炭素厂财务处会计员，兰州炭素（集团）有限责任公司财务处副科长，上海龙昌投资管理有限责任公司财务总监，上海方大投资管理有限责任公司总经理、执行董事，方大炭素新材料科技股份有限公司审计部部长，财务副总监、财务总监职务，现任上海方大投资管理有限责任公司副总经理，方大炭素新材料科技股份有限公司董事会秘书。
    11、马华东先生简历：
   马华东，男，1978年3月出生，大专学历，会计师。曾任兰州市红古区商业局百货公司政工干事、监事会监事；历任兰州海龙新材料科技股份有限公司财务部会计员、财务部资金科科长；方大炭素新材料科技股份有限公司证券事务管理部部长助理、证券事务管理部副部长、证券事务代表。