方大炭素新材料科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议资料

                   2018年6月12日

2018年第二次临时股东大会资料之一

              方大炭素新材料科技股份有限公司

           2018年第二次临时股东大会会议议程

       本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年6月12日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年6月12日的9:15-15:00。

      一、现场会议时间：2018年6月12日上午10:00

      二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。

      三、会议召集人：公司董事会

      四、参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

      五、会议主要议程：

      （一）介绍议案:

序号                   议案名称                     投票股东类型

                                                                A股股东

非累积投票议案

  1    关于确定第七届董事会独立董事               √

         津贴的议案

累积投票议案

2.00  关于选举董事的议案                    应选董事（6）人

2.01  选举杨光先生为公司第七届董事               √

         会董事

2.02  选举闫奎兴先生为公司第七届董               √

         事会董事

2.03  选举何忠华先生为公司第七届董               √

         事会董事

2.04  选举党锡江先生为公司第七届董               √

         事会董事

2.05  选举舒文波先生为公司第七届董               √

         事会董事

2.06  选举杨远继先生为公司第七届董               √

         事会董事

3.00  关于选举独立董事的议案             应选独立董事（3）

                                                                    人

3.01  选举侍乐媛女士为公司第七届董               √

         事会独立董事

3.02  选举李晓慧女士为公司第七届董               √

         事会独立董事

3.03  选举魏彦珩先生为公司第七届董               √

         事会独立董事

4.00  关于选举监事的议案                    应选监事（3）人

4.01  选举李新女士为公司第七届监事               √

         会监事

4.02  选举石晋华先生为公司第七届监               √

        事会监事

4.03  选举芦璐女士为公司第七届监事               √

        会监事

    （二）股东对议案进行审议并投票；

    （三）宣布投票结果；

    （四）宣读大会决议；

    （五）见证律师对本次股东大会发表见证意见；

    （六）签署会议决议和会议记录；

    （七）会议主持人宣布会议结束。

2018年第二次临时股东大会资料之二

        方大炭素新材料科技股份有限公司

 关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案各位股东：

      公司拟向第七届董事会独立董事每位每年支付津贴5万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议发生的食宿、交通等费用由公司承担。

      请审议。

                                                                2018年6月12日

2018年第二次临时股东大会资料之三

        方大炭素新材料科技股份有限公司

                      关于选举董事的议案

各位股东：

      公司第六届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，应进行换届。现根据公司股东的推荐，公司董事会提名委员会提名杨光先生、闫奎兴先生、何忠华先生、党锡江先生、舒文波先生、杨远继先生为公司第七届董事会董事候选人；上述董事候选人简历附后。

      请审议。

                                                             2018年6月12日

附：董事候选人简历

      杨光先生简历：

      杨光，男，汉族，1959年5月出生，毕业于东北工学院，

本科学历，教授级工程师，中共党员。曾任吉林炭素总厂 306

车间团总支书记、生产副主任、行政主任；吉林炭素集团有限责任公司总调度长兼生产分厂厂长；吉林炭素集团上海炭素厂总经理；中钢集团上海新型石墨材料有限公司董事长；中钢集团吉林炭素股份有限公司董事长、总经理；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁，方大炭素新材料科技股份有限公司董事、董事长。

      闫奎兴先生简历：

      闫奎兴，男，汉族，1962年5月出生，工商管理研究生学

历，化工高级工程师。曾任抚顺特钢炼钢厂助理工程师、团委书记、段长、党委书记、厂长等职；抚顺炭素有限责任公司总经理；辽宁方大集团实业有限公司总裁；方大炭素新材料科技股份有限公司董事、董事长；现任辽宁方大集团实业有限公司董事、总裁，方大炭素新材料科技股份有限公司董事。

      何忠华先生简历：

      何忠华，男，满族，1964年10 月出生，经济学硕士，高

级经济师。曾任辽宁省抚顺市农业银行国际业务部副经理；辽宁省抚顺市农业银行望花支行行长；辽宁省抚顺市农业银行副行长；中国长城资产管理公司沈阳办事处经营处长；辽宁方大集团实业有限公司党委书记；方大炭素新材料科技股份有限公司董事、董事长；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁，方大炭素新材料科技股份有限公司董事。

      党锡江先生简历：

      党锡江，男，1964年11 月出生，研究生学历，高级政工

师。曾任兰炭集团党委办公室主任，石墨化厂党总支书记，压型二厂党总支书记，党委组织部部长；三门峡龙新炭素有限公司董事长；2006年10月至2010年8月历任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理，成都蓉光炭素股份有限公司总经理；现任方大炭素新材料科技股份有限公司董事、总经理。

      舒文波先生简历：

      舒文波，男，1968年9月出生，本科学历，工程师。2000

年10月至2008年10月历任成都蓉光炭素股份有限公司总经理

助理、副总经理、总经理；2008年12月至2010年8月任方大

炭素新材料科技股份有限公司总经理；2010年9月至2012年

12月任成都蓉光炭素股份有限公司总经理；2012年12月至今

任成都蓉光炭素股份有限公司董事长；2012年12月至2015年

4 月兼任成都炭素有限责任公司总经理；2015年 4 月至 2017

年8月兼任任成都炭素有限责任公司董事长；方大炭素新材料

科技股份有限公司董事、副总经理。

      杨远继先生简历：

      杨远继，男，1966年1月出生，大专学历。曾任成都蓉光

炭素股份有限公司总工程师；成都炭素有限责任公司总经理；成都蓉光炭素股份有限公司总经理；现任方大炭素新材料科技股份有限公司董事、总工程师、副总经理。

2018年第二次临时股东大会资料之四

        方大炭素新材料科技股份有限公司

                  关于选举独立董事的议案

各位股东：

      公司第六届董事会已届满。根据《公司法》《公司章程》的规定，应进行换届。公司董事会提名委员会提名侍乐媛女士、李晓慧女士、魏彦珩先生为公司第七届董事会独立董事候选人,独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议，上述独立董事候选人简历附后。

      请审议。

                                                           2018年6月12日

附：独立董事候选人简历

      侍乐媛女士简历：

      侍乐媛，女，1957年11 月出生，国家“海外高层次人才

引进计划（千人计划）”获得者，研究领域包括大规模系统的调度及规划优化，例如供应链管理优化，生产调度和计划优化,物流系统优化等。在这方面发表了100多篇学术文章及两部专着。于1992年在美国哈佛大学获得应用数学博士学位。曾在美国威斯康星大学任助理教授、副教授，现任北京大学工学院工业工程与管理系系主任，方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事。

      李晓慧女士简历：

      李晓慧，女，1967年12 月出生，经济学博士，教授，博

士生导师，全国会计领军人才,中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员；现任职于中央财经大学会计学院，方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事。

      魏彦珩先生简历：

      魏彦珩，男，1969年9月出生，1993年兰州大学本科毕业，

1996年取得律师资格，2004年获西安理工大学工商管理硕士学

位，2006年至 2012年担任兰州长城电工股份有限公司独立董

事，曾担任多家省属国有企业改制重组工作的法律顾问，致力于公司法律制度和公司治理的研究和实务工作，出版专着《公司治理法律关系的均衡机制》。现任西北师范大学副教授，甘肃金城律师事务所兼职律师，甘肃省产权交易所经纪人，兰州仲裁委员会仲裁员，甘肃靖远煤电股份有限公司独立董事，方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事。

2018年第二次临时股东大会资料之五

        方大炭素新材料科技股份有限公司

                      关于选举监事的议案

各位股东：

      公司第六届监事会已届满。根据《公司法》《公司章程》的规定，应进行换届。公司股东提名李新女士、石晋华先生、芦璐女士为公司第七届监事会监事候选人，公司三届二次职工代表大会主席团联席会议已选举宗海军先生和苟艳丽女士为公司第七届监事会职工监事,上述监事候选人和职工监事的简历附后，现提交本次股东大会。

      请审议。

                                                            2018年6月12日

附：监事候选人简历：

      李新女士简历：

      李新，女，1980年7月出生，大学本科学历，中级会计师。

曾任辽宁方大集团实业有限公司财务部会计、部长助理、副部长，九江萍钢钢铁有限公司财务部部长。现任辽宁方大集团实业有限公司财务部副部长，方大炭素新材料科技股份有限公司监事。

      石晋华先生简历：

      石晋华，男，1969年11月出生，大学学历，初级会计师。

曾任锦化化工（集团）有限责任公司财务部会计，方大锦化化工科技股份有限公司财务部副部长，现任辽宁方大集团实业有限公司财务部部长助理；方大医疗（营口）有限公司财务总监兼财务部部长。

      芦璐女士简历：

      芦璐，女，1982年7月出生，大专学历，曾在兰州海龙新

材料科技股份有限公司办公室工作，曾任方大炭素新材料科技股份有限公司监事、办公室主任助理，现任方大炭素新材料科技股份有限公司监事。

      宗海军先生简历：

      宗海军，男，1971年5月出生，大学学历，法学学士。曾

任兰炭集团公司党委组织部主任科员；方大炭素新材料科技股份有限办公室副主任；综合办公室主任兼人力资源部部长；现任方大炭素新材料科技股份有限公司监事、综合办公室主任。

      苟艳丽女士简历：

      苟艳丽，女，1978年1月出生，大专学历，曾在海龙科技

财务部从事会计工作，曾任方大炭素新材料科技股份有限公司财务部部长助理、财务部副部长，第五届监事会监事。现任方大炭素新材料科技股份有限公司监事、财务副总监，上海方大投资管理有限责任公司财务总监。

附件1：授权委托书

                                   授权委托书

方大炭素新材料科技股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018

年6月12日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代

为行使表决权。

      委托人持普通股数：

      委托人持优先股数：

      委托人股东帐户号：

序

              非累积投票议案名称      同意     反对      弃权

号

        关于确定第七届董事会独立

  1

        董事津贴的议案

序号                     累积投票议案名称                  投票数

2.00  关于选举董事的议案

2.01  选举杨光先生为公司第七届董事会董事

2.02  选举闫奎兴先生为公司第七届董事会董事

2.03  选举何忠华先生为公司第七届董事会董事

2.04  选举党锡江先生为公司第七届董事会董事

2.05  选举舒文波先生为公司第七届董事会董事

2.06  选举杨远继先生为公司第七届董事会董事

3.00  关于选举独立董事的议案

3.01  选举侍乐媛女士为公司第七届董事会独立

        董事

3.02  选举李晓慧女士为公司第七届董事会独立

        董事

3.03  选举魏彦珩先生为公司第七届董事会独立

        董事

4.00  关于选举监事的议案

4.01  选举李新女士为公司第七届监事会监事

4.02  选举石晋华先生为公司第七届监事会监事

4.03  选举芦璐女士为公司第七届监事会监事

      委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

      委托人身份证号：                     受托人身份证号：

      委托日期：      年    月    日

      备注：

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。