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证券简称：佛塑科技        证券代码：000973        公告编号：2013－36 
 
佛山佛塑科技集团股份有限公司 
关于召开二○一三年第一次临时股东大会的通知 
 
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。 
一、召开会议基本情况 
（一）会议召开时间 
1．现场会议时间：2013年6月24日（星期一）下午14：00时 
2．网络投票时间： 
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月24日上午
9：30～11：30，下午13：00～15：00； 
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月23日
15：00至2013年6月24日15：00期间的任意时间。 
（二）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场 
（三）召集人：公司董事会 
（四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； 
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 
（五）投票规则：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。 
（六）出席对象： 
1．凡在2013年6月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 
2．公司全体董事、监事、高级管理人员； 
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3．见证律师。 
本公司将于2013年6月15日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资
者留意。 
二、会议审议事项： 
（一）《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》； 
（二）逐项审议《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》； 
1. 发行对象及发行方式 
2. 交易标的 
3. 交易价格 
4. 评估基准日至交割日期间损益的归属 
5. 本次发行股份的种类和面值 
6．认购方式 
7. 发行价格及定价依据 
8. 发行数量 
9. 上市地点 
10. 发行股份的限售期 
11. 本次发行前滚存未分配利润的安排 
12. 本次发行股份购买资产决议的有效期 
（三）《佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告
书（草案）》及其摘要； 
（四）《关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署附生效条件的
<发行股份购买 资产协议>
 的议案》； 
（五）《关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署附生效条件的
 <关于<发行股 份购买资产协议>
  的补充协议>的议案》； （六）《关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署
  <股份补偿协议>
   的议案》； （七）《关于批准本次非公开发行购买资产有关审计报告的议案》； （八）《关于批准本次非公开发行股份购买资产有关资产评估报告的议案》； （九）《关于批准本次非公开发行购买资产有关盈利预测审核报告的议案》； （十）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产相关 事宜的议案》； 3 以上议案需由股东大会以特别决议通过。 以上审议事项内容详见2013年1月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》、与 本通知同时刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公 告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草 案）》及其摘要等文件。 三、参加现场会议登记办法 （一）登记方式： 1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份 证办理登记； 2．个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截 止前用传真或信函方式进行登记； 3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有 效证件给工作人员进行核对。 （二）登记时间： 2013年6月19日上午8：30时―12：00时，下午13：30时―17：30时 （三）登记地点： 广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 （一）采用交易系统投票的投票程序 1．本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013 年6月24日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；投票程序比照深圳证券交易 所新股申购业务操作。 2.投票证券代码：360973；证券简称：佛塑投票 3．股东投票的具体程序 （1）输入买入指令； （2）输入证券代码360973； （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案， 1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。 4 议案序号 议案名称 对应申报价格 100 总议案 100.00 议案一 关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案 1.00 议案二 关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 2.00 1 发行对象及发行方式 2.01 2 交易标的 2.02 3 交易价格 2.03 4 评估基准日至交割日期间损益的归属 2.04 5 本次发行股份的种类和面值 2.05 6 认购方式 2.06 7 发行价格及定价依据 2.07 8 发行数量 2.08 9 上市地点 2.09 10 发行股份的限售期 2.10 11 本次发行前滚存未分配利润的安排 2.11 12 本次发行股份购买资产决议的有效期 2.12 议案三 《佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）》及其摘要 3.00 议案四 关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署附生效条件的 《发行股份购买资产协议》的议案 4.00 议案五 关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署附生效条件的 《关于
   <发行股份购买资产协议>
    的补充协议》的议案 5.00 议案六 关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署《股份补偿协 议》的议案 6.00 议案七 关于批准本次非公开发行购买资产有关审计报告的议案 7.00 议案八 关于批准本次非公开发行股份购买资产有关资产评估报告的 议案 8.00 议案九 关于批准本次非公开发行购买资产有关盈利预测审核报告的 议案 9.00 议案十 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份 购买资产相关事宜的议案 10.00 5 注：对议案二有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表 决， 2.01元代表议案二中的子议案1, 2.02元代表议案二中的子议案2，以此类推。 （4）在“委托股数”项输入表决意见： 表决意见种类 同意 反对 弃权 对应的申报股数 1股 2股 3股 （5）确认投票委托完成。 4．计票规则 （1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准； （2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效， 深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。 （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络 投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。 （二）采用互联网系统投票的操作流程 1．股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以 采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 （1）申请服务密码的流程 登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写相关信息并设 置服务密码。 （2）激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。 该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券 信息公司或其委托的代理发证机构申请。 2．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进 行互联网投票系统投票。 3．投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2013年6月23日15：00 至2013 年6月24日15：00 的任意时间。 6 五、其他事项 （一）现场会议联系方式： 联系人：梁校添 地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办 邮政编码：528000 电话：0757-83988189 传真：0757-83988186 （二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会 二○一三年六月七日 7 附：现场会议授权委托书（此表复印有效） 授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一三年 第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。 议题 同意 反对 弃权 1. 关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案 2. 关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案（逐项表决） 同意 反对 弃权 （1）发行对象及发行方式 （2）交易标的 （3）交易价格 （4）评估基准日至交割日期间损益的归属 （5）本次发行股份的种类和面值 （6）认购方式 （7）发行价格及定价依据 （8）发行数量 （9）上市地点 （10）发行股份的限售期 （11）本次发行前滚存未分配利润的安排 （12）本次发行股份购买资产决议的有效期 3. 《佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案）》及其摘要 4. 关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署附生效条件的《发行股份购买资 产协议》的议案 5. 关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署附生效条件的《关于
    <发行股份 购买资产协议>
     的补充协议》的议案 6. 关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署《股份补偿协议》的议案 7. 关于批准本次非公开发行购买资产有关审计报告的议案 8. 关于批准本次非公开发行股份购买资产有关资产评估报告的议案 9. 关于批准本次非公开发行购买资产有关盈利预测审核报告的议案 10. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产相关事 宜的议案 委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托人签字（盖章）： 委托日期： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 受托人签字（盖章）： 8