证券简称：佛塑科技         证券代码：000973   公告编号：2013－19



                      佛山佛塑科技集团股份有限公司

               关于召开二○一二年年度股东大会的通知


    本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
   1. 会议召开时间：2013 年 4 月 25 日（星期四）上午 10:00
   2. 会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场
   3. 召集人：公司董事会
   4. 会议召开及表决方式：现场记名投票表决
   5. 出席对象：
    （1）凡在 2013 年 4 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
    （3）见证律师。
    二、会议审议事项
    1. 公司 2012 年年度报告正文及摘要
    2. 公司 2012 年度董事会报告
    3. 公司 2012 年度监事会报告
    4. 公司 2012 年度利润分配预案
    5. 关于续聘公司 2013 年度会计师事务所的议案
    6. 关于公司 2013 年预计发生日常销售关联交易事项的议案
   7．关于修改《公司章程》的议案
   8．关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
    9．关于修改《公司董事会议事规则》的议案

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   10．关于修改《公司监事会议事规则》的议案
    以上审议事项内容详见与本通知同时刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第七
届董事会第三十七次会议决议公告》、佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届监事会第
十三次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司日常关联交易公告》等公告。
    三、登记办法
    1．登记方式：
    （1）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身
份证办理登记；
    （2）个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日
截止前用传真或信函方式进行登记；
    （3）以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述
有效证件给工作人员进行核对。
    2．登记时间：
    2013 年 4 月 22 日上午 8：30 时―12：00 时，下午 13：30 时―17：30 时
    3．登记地点：佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办
    四、其他事项
    1．会议联系方式：
    联系人：梁校添
    地址：广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办
    邮政编码：528000     电话：0757-83988189      传真：0757-83988186
    2．会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
   五、授权委托书（附后）




                                        佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

                                               二○一三年三月二十三日




                                                                             2
                                             授权委托书

     兹授权委托                      先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团份

有限公司二○一二年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

                                议      题                                同意   反对   弃权

1．公司 2012 年年度报告正文及摘要

2．公司 2012 年度董事会报告

3．公司 2012 年度监事会报告

4．公司 2012 年度利润分配预案

5．关于续聘公司 2013 年度会计师事务所的议案

6．关于公司 2013 年预计发生日常销售关联交易事项的议案（逐项表决）         同意   反对   弃权

（1）公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售产品关联交易事项

（2）公司向宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司销售产品关联交易事项

7．关于修改《公司章程》的议案

8．关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

9．关于修改《公司董事会议事规则》的议案

10．关于修改《公司监事会议事规则》的议案

委托人姓名（名称）：                               委托人股东帐号：

委托人持股数：                                     委托人签字（盖章）：

委托日期：                                         委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：




   （此表复印有效）


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