证券简称：佛塑科技               证券代码：000973           公告编号：2012－057     

                                       佛山佛塑科技集团股份有限公司             

                             关于召开二○一二年第二次临时股东大会的通知                    

                    本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记             

               载、误导性陈述或者重大遗漏。      

                     一、召开会议基本情况    

                    1.会议召开时间：2012年12月14日（星期五）上午11:00               

                    2.会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场            

                    3.召集人：公司董事会     

                    4.会议召开及表决方式：现场记名投票表决        

                    5.出席对象：    

                    （1）凡在2012年12月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司                  

               深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出              

               席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；          

                    （2）公司全体董事、监事、高级管理人员；           

                    （3）见证律师。     

                    二、会议审议事项   

                    1.关于选举公司董事的议案    

                    2.关于选举公司监事的议案    

                    3. 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案       

                    4. 关于公司为全资子公司无锡环宇包装材料有限公司向汇丰银行（中国）有限公              

               司无锡分行申请贸易融资额度提供人民币2200万元担保的议案          

                    以上审议事项内容详见与本通知同时刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第七            

               届董事会第三十三次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届监事会第             

               十一次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的             

               公告》。  

                                                                                                       1

                    三、登记办法   

                    1．登记方式：    

                    （1）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身                 

               份证办理登记；   

                    （2）个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日                

               截止前用传真或信函方式进行登记；      

                    （3）以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述               

               有效证件给工作人员进行核对。     

                    2．登记时间：    

                    2012年12月11日上午8：30时―12：00时，下午13：30时―17：30时                       

                    3．登记地点：佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办              

                    四、其他事项   

                    1．会议联系方式：     

                     联系人：梁校添   

                     地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办             

                     邮政编码：528000      电话：0757-83988189        传真：0757-83988186   

                    2．会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。          

                    五、授权委托书（附后）      

                                                            佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会      

                                                                   二○一二年十一月二十三日     

                                                                                                       2

                                                    授权委托书    

                 兹授权委托                 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团份             

           有限公司二○一二年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。              

                                         议    题                                      表决意向

            1．关于选举公司董事的议案（采用累积投票制表决）                            投票权数（股）  

            （1）周旭   

            2．关于选举公司监事的议案（采用累积投票制表决）                            投票权数（股）  

            （1）王玉红  

            （2）许荣丹  

            以下议案采用普通投票方式表决                                         同意    反对    弃权

            3.关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案 

            4.关于公司为全资子公司无锡环宇包装材料有限公司向汇丰银行（中国）    

            有限公司无锡分行申请贸易融资额度提供人民币2200万元担保的议案  

           委托人姓名（名称）：                          委托人股东帐号：   

           委托人持股数：                              委托人签字（盖章）：     

           委托日期：                                 委托人身份证号码：    

           受托人身份证号码：    

           受托人签字（盖章）：     

           注： 

           1.累积投票制表决方式如下；   

               （1）   股东拥有的投票权数=股东持有股份数×候选董事（或监事）人数。     

               （2）   该股东使用的投票权总数超过了其合法拥有的投票权数，则该项表决无效，视为弃权；     

               （3）   该股东使用的投票权总数小于或等于其合法拥有的投票权数，则该项表决有效。    

               （4）   股东既可用所有的投票权集中投票选举一位候选董事（或监事），也可以平均或分散投票于数位   

                      候选董事（或监事）。  

           2.普通投票表决方式如下：如同意某一项议案，则请在“同意”栏内填“√”；如反对某一项议案，则请             

               在“反对”栏内填“√”；如对某一项议案弃权，则请在“弃权”栏内填“√”；如没有填上任何指示，              

               则视为对该议案投弃权票。 

               （此表复印有效）    

                                                                                                       3