证券代码：000973           证券简称：佛塑科技               公告编号：2014－91     
                 佛山佛塑科技集团股份有限公司关于放弃             
     佛山市金辉高科光电材料有限公司股权转让优先购买权的公告                    
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假              
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。       
    一、 概述
     2014年12月29日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司放弃佛山市金辉高科光电材料有限公司股权转让优先购买权的议案》，同意公司的参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司（以下简称“金辉公司”）的股东一百工业有限公司（以下简称“一百工业”）将其持有的金辉公司的11.7074%股权分别转让给朗艺设计有限公司、三联浆纸有限公司、顺仁有限公司、周文捷（以下简称“本次股权转让”），本次股权转让对价总计人民币173,851,118元。本公司在本次股权转让事项中放弃优先购买权（以下简称“本次放弃优先购买权”）。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第35号――放弃权利》的规定，本次放弃优先购买权在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。本次放弃优先购买权不涉及公司关联方，不构成关联交易。本次股权转让也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、 所涉参股公司情况说明   
     1. 公司名称：佛山市金辉高科光电材料有限公司        
     2. 注册资本：1381万美元     
     3. 成立时间：2006年2月      
     4．注册地址：佛山市禅城区轻工三路7         号
     5．法定代表人：莫赞光     
     6．经营范围：生产、销售锂离子电池隔膜等离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜片、绝缘薄膜、各种用途半透膜等环保用有机膜。
     7. 股东构成 
    序号                           股东名称                          持股比例（%）    
      1     一百工业有限公司                                             33.375 
      2     佛山佛塑科技集团股份有限公司                                 32.125 
      3     广东恒正投资有限公司                                          13.468 
      4     佛山金科达投资有限公司                                          10
      5     佛山市南海新亚铝业不锈钢有限公司                                 3
      6     佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）                   3
      7     广东恒健创业投资有限公司                                       2.532
      8     佛山市南海区大沥盛泰铝业有限公司                               2.5
            合计                                                           100
   8．金辉公司最近三年经审计的主要财务指标如下：         
                                                                    单位：万元  
                     2013年12月31日        2012年12月31日        2011年12月31日     
  资产总额                        45365                37958                 28391
  负债总额                        19031                14618                  7207
  净资产                           26334                23340                 21184
                       2013年1-12月          2012年1-12月          2011年1-12月   
  营业收入                        14256                15475                 18551
  净利润                            2995                 5427                  9026
    公司副董事长、总裁黄丙娣女士担任金辉公司的董事，公司与金辉公司存在关联关系。
    公司与金辉公司其他各股东不存在关联关系。        
     三、 受让方及受让情况简介   
     1.朗艺设计有限公司   
     朗艺设计有限公司是一家根据中华人民共和国香港特别行政区有关法律成立的有限责任公司；成立日期：2008年3月20日；注册地址：香港上环干诺道中海港商业大厦13层；该公司主要从事股权投资业务。
     2.三联浆纸有限公司   
     三联浆纸有限公司是一家根据中华人民共和国香港特别行政区有关法律成立的有限责任公司；成立日期：2006年8月17日；注册地址：香港上环永乐街177―183号永德商业中心1207室；该公司主要从事股权投资业务。
     3.顺仁有限公司  
     顺仁有限公司是一家根据中华人民共和国香港特别行政区有关法律成立的有限责任公司；成立日期：2014年6月11日；注册地址：香港九龙尖沙咀柯士甸道122号丽斯中心12楼A室；该公司主要从事股权投资业务。
     4.周文捷 
     周文捷先生为香港居民。    
     本公司与朗艺设计有限公司、三联浆纸有限公司、顺仁有限公司、周文捷不存在关联关系。
     5.受让情况：   
     一百工业出于自身经营需要，拟将其持有的金辉公司的11.7074%股权分别转让给朗艺设计有限公司、三联浆纸有限公司、顺仁有限公司、周文捷，转让情况如下：
                                                    股权转让对价  
   序号      受让方名称       受让股权比例                             出资方式 
                                                    （人民币元）    
  1      周文捷                        0.980%       14,550,000.00       货币出资 
  2      三联浆纸有限公司             3.085%       45,811,138.00       货币出资 
                                                                          货币出资 
  3      朗艺设计有限公司            6.2054%       92,150,000.00  
  4      顺仁有限公司                  1.437%       21,340,000.00       货币出资 
          合计                       11.7074%     173,851,118.00  
     6.   本次股权转让完成后，金辉公司的股权结构如下：         
    序号                           股东名称                          持股比例（%）    
      1     一百工业有限公司                                             21.6676 
      2     佛山佛塑科技集团股份有限公司                                 32.125 
      3     广东恒正投资有限公司                                          13.468 
      4     佛山金科达投资有限公司                                          10
      5     佛山市南海新亚铝业不锈钢有限公司                                 3
      6     佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）                   3
      7     广东恒健创业投资有限公司                                       2.532
      8     佛山市南海区大沥盛泰铝业有限公司                               2.5
      9     朗艺设计有限公司                                             6.2054 
     10    三联浆纸有限公司                                              3.085
     11    顺仁有限公司                                                   1.437
     12    周文捷                                                         0.98
            合计                                                           100%
     本次股权转让完成后，公司持有金辉公司的股权比例不变。公司对金辉公司没有实质控制权，因此，金辉公司仍不纳入公司的合并报表范围。
     四、 董事会决定放弃权利的情况说明     
     公司董事会认为：为了给金辉公司未来股改上市创造有利条件，更好地推动金辉公司利用资本市场加快发展，因此，公司决定本次放弃优先购买权。本次股权转让事项完成后，公司持有金辉公司的股权比例不变且公司向金辉公司派出的董事仍为2名（金辉公司董事共7名），公司对金辉公司仍没有实质控制权，金辉公司仍不纳入公司的合并报表范围。
     五、放弃权利对公司的影响     
     公司本次放弃优先购买权，没有改变公司持有金辉公司的股权比例，对公司在金辉公司的权益没有影响，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。
本次放弃优先购买权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。            
    六、独立董事关于放弃权利事项的独立意见       
    公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生对本次公司放弃权利发表独立意见如下：
     公司为了给金辉公司股改上市创造有利条件，推动金辉公司利用资本市场加快发展，因此，公司在本次金辉公司股权转让事项中放弃优先购买权。本次放弃优先购买权，没有改变公司持有金辉公司的股权比例，对公司在金辉公司的权益没有影响，没有对公司未来主营业务和持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会已就本次放弃优先购买权事项履行了相关的审批程序，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
     七、其他事项说明   
     目前金辉公司尚未有未来股改上市的具体计划。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。  
                                            佛山佛塑科技集团股份有限公司    
                                                         董事会 
                                                二○一四年十二月三十日