佛山佛塑科技集团股份有限公司关于2014年盈利预测实现情况及控股子公司广东合捷国际供应链有限公司
                2014年末资产减值测试情况的说明
    2013年12月，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）发行股份购买其持有的广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）的55%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）实施完毕。现将公司和合捷公司2014年盈利预测实现情况及合捷公司2014年末资产减值测试情况的说明如下：
    一、2014年盈利预测实现情况
    本次非公开发行股份购买资产实施过程中，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司和合捷公司编制了2013年度、2014年度盈利预测报告，聘请了广东正中珠江会计师事务所有限公司 (特殊普通合伙)）进行审核，并分别出具了“广会所专字【2013】第12005070468号”《佛山佛塑科技集团股份有限公司2013年度、2014年度备考盈利预测审核报告》、“广会所专字【2013】第12005070480号”《广东合捷国际供应链有限公司2013年度、2014年度盈利预测审核报告》（详见2013年8月7日在巨潮资讯网上披露的有关盈利预测审核报告）。
    现根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“广会专字【2015】G14042630072号”《关于佛山佛塑科技集团股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，公司和合捷公司2014年度盈利预测的实现情况如下：
    1．合捷公司2014年度盈利预测的实现情况
                                                                     单位：万元
        项目             实际数      预测数       差额     完成率（%）
净利润                       2,431.86   2,911.60     -479.74       83.52%
    说明：2014年度合捷公司归属于母公司所有者的净利润金额为2,431.86万元，非经常性损益金额为23.53万元，扣除非经常性损益后净利润金额为2,408.34万元。
    2．备考合并盈利预测实现情况
                                                                     单位：万元
          项目              实际数       预测数         差额     完成率 （%）
净利润                        11,161.66     12,300.24   -1,138.58        90.74%
归属于母公司股东的净利润    8,014.75      9,902.59   -1,887.84        80.94%
    说明：备考合并盈利实现数按照《2013、2014年度备考盈利预测编制说明》的编制口径进行编制，具体编制基础参见本公司编制的《2013、2014年度备考盈利预测编制说明》。有关的差额及实现率系根据上述同口径实现数与盈利预测数比较计算而得出。
    综上所述，合捷公司2014年度盈利预测净利润数与实际实现的净利润数之间不存在重大差异。公司基于本次发行股份购买资产的2014年度备考合并盈利预测净利润数与实际实现的净利润数之间不存在重大差异。
    二、合捷公司2014年末资产减值测试的情况
    本次发行股份购买资产的过程中，公司与广新集团就本次交易涉及的股份补偿事项签订《股份补偿协议》，广新集团承诺对本次交易实施完毕后的三年内（含实施完毕后的当年）标的资产发生的价值减值进行股份补偿。公司聘请具有证券从业资格的评估机构对标的资产在补偿期限内各年年末价值进行评估，如标的资产发生减值的，则广新集团承诺以其所持有的一定数量的佛塑科技股份进行补偿。
    现根据广东中广信资产评估有限公司出具的“中广信评报字[2015]第017号”《关于对“广东合捷国际供应链有限公司股权价值减值测试行为所涉及的股东全部权益价值”评估报告书》（以下简称“评估报告”）及说明，以2014年
12月31日为评估基准日，采用收益法评估的合捷公司2014 年末全部股东权益
价值为35,069万元，对应的标的资产（即合捷公司55%股权）比交易时的作价价值18,901.85万元高386.10万元。经过比对估值和相关减值测试过程，截至2014年末标的资产权益没有发生减值。没有触发《股份补偿协议》约定的股份补偿条款。
    上述具体情况可详见同日在巨潮资讯网上披露的广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)“广会专字【2015】G14042630072号”《关于佛山佛塑科技集团股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》、广东中广信资产评估有限公司“中广信评报字[2015]第017号”《关于对“广东合捷国际供应链有限公司股权价值减值测试行为所涉及的股东全部权益价值”评估报告书》。
    特此说明。
                                        佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
                                                二○一五年三月十四日