股票简称：佛山照明（A股）           粤照明（B股）    

                                    股票代码：000541（A股）                200541（B股）    

                                              公告编号：2013-011      

                                        佛山电器照明股份有限公司            

                         关于投资设立佛山照明灯光器材有限公司的公告                        

                      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、            

                 误导性陈述或者重大遗漏。     

                 一、投资概述     

                       1、佛山电器照明股份有限公司南海务庄分公司（以下简称“南                       

                 海务庄分公司”）是本公司的下属分公司。由于南海务庄分公司不是                        

                 独立法人，在法律上不具有主体地位，且该公司所在地为佛山市南海                       

                 区，与本公司总部所在地禅城区分属不同区，造成该公司在对外处理                       

                 业务时因不具备法律主体地位而存在诸多不便。为公司发展规划及经                      

                 营管理的需要，公司董事会同意在南海务庄生产基地设立全资子公                        

                 司。  

                       2、本次投资事项已经过第六届董事会第二十九次会议审议通过。                      

                 根据相关规定，本次投资事项属于董事会审议权限，无需提交公司股                       

                 东大会审议。     

                       3、本次投资设立全资子公司，不构成关联交易，也不构成《上                        

                 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。                   

                       4、董事会审议通过该投资事项后，授权管理层办理该子公司注                      

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                 册成立相关事宜。      

                 二、设立公司的基本情况         

                      1、公司名称：佛山照明灯光器材有限公司               

                      2、注册资本：1500万元          

                      3、经营期限：10年         

                      4、注册地址：广东省佛山市南海区             

                      5、股权结构：      

                 股东名称                       出资额       持股比例    出资方式    资金来源 

                 佛山电器照明股份有限公司       1500万元     100％       现金       自有资金 

                      6、经营范围：研究、开发、生产电光源产品、电光源设备、电                           

                 光源配套器件、电光源材料、灯具及配件、电工材料、机动车配件、                           

                 家用电器、电器插座、开关、消防产品、通风换气设备、LED产品，                            

                 在国内外市场上销售上述产品；有关的工程及咨询服务。                    

                 （以上内容以工商注册登记为准）             

                 三、对公司的影响      

                       通过设立全资子公司，整合公司内部资源，理顺公司管理关系，                       

                 符合公司的战略规划和长远发展目标。             

                       本次投资设立全资子公司不会对公司的财务状况和经营成果产                     

                 生重大影响。     

                                                                 佛山电器照明股份有限公司        

                                                                           董  事  会

                                                                        2013年4月24日        

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