600067:冠城大通2014年年度股东大会会议材料
二O一四年年度股东大会
会
议
材
料
二O一五年五月二十九日
2014年度股东大会会议材料
目录
2014年年度股东大会会议议程......2
一、《公司2014年度董事会工作报告》......3
二、《公司2014年度监事会工作报告》......18
三、《独立董事2014年度述职报告》......21
四、《公司2014年度报告全文及摘要》......27
五、《公司2014年度财务决算报告》......28
六、《公司2014年度利润分配预案》......34
七、《关于公司2014年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》......35
八、《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内部控制审计机构的议案》.................................................................................36
九、《关于公司为相关单位提供担保的议案》......37
１
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2014年年度股东大会会议议程
会议时间：2015年5月29日下午13:30开始
会议地点：福州市鼓楼区五一中路32号元洪大厦26层公司会议室
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
二、由见证律师确认与会人员资格；
三、宣布会议开始；
四、宣读本次股东大会相关议案：
1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《独立董事2014年度述职报告》
4、《公司2014年度报告全文及摘要》
5、《公司2014年度财务决算报告》
6、《公司2014年度利润分配预案》
7、《关于公司2014年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》
8、《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内部控制审计机构的议案》
9、《关于公司为相关单位提供担保的议案》
五、股东或股东代表进行讨论；
六、与会股东与股东代表投票表决议案；
七、休会，统计现场表决结果；
八、宣布现场表决结果；
九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书；
十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
十二、宣布会议结束。
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一、《公司2014年度董事会工作报告》
各位股东和股东代表：
我受董事会委托，向大会作《公司2014年度董事会工作报告》，提请各位股东和股东代表审议。
本报告按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定编制，共分四个部分。
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年，全球经济增长不一，美国经济持续复苏，美元强势，大宗商品价格波动明显。中国经济增速放缓，下半年以来，央行连续降息降准，支持实体经济以防经济通缩，房地产限购限贷政策也逐渐松绑，中国经济进入了调结构与稳增长并行的发展新常态。长期来看，产业结构优化调整、发展方式转型升级和体制机制建立健全将是未来中国经济发展的引擎。
2014年，也是公司做好主业与力促转型布局的关键一年。房地产业务为公司双主业之一，是公司主要利润来源。公司秉承聚焦重点城市，稳健扩张的战略，发挥区域品牌优势和资源，重点打造北京、南京区域，战略性地收缩非战略区域业务，降低了房地产业务的市场风险；漆包线业务是公司历史悠久的另一主业，受国际国内经济大环境以及行业竞争的影响，该行业产品利润率维持在较低水平，但公司以做强做大国家民族基础工业为已任，坚持产品技术创新，坚持品牌优先，坚持产品结构调整，使公司漆包线业务技术与品牌始终处于领先地位。
近年来，房地产行业已进入增速放缓的“新常态”，作为基础工业的漆包线业务盈利处于较低水平，因此，抓住国内经济结构调整的机遇并根据自身的特点谋求转型成为公司的重要任务之一。为此，公司多次召开战略研讨会议，就转型投资金融、新能源产业进行深入研究。董事会早于2012年即开始布局战略投资金融产业，公司目前已持有富滇银行股份有限公司5亿股股份，占其总股份数10.53%，位列其第三大股东；与福建省投资开发集团有限责任公司达成战略投资合作关系，与其旗下控股公司合作成立了包括福建莆田荔城区华兴小额贷款股份有限公司在内的4家小额贷款公司；参股福州隆达典当有限公司，为其第二大股
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东。同时，公司将通过设立P2P网贷平台，以运行互联网金融方式整合旗下金融资产。
新能源产业是国家重点推行发展的战略新兴行业，随着国家对新能源汽车扶持力度的不断加强，以及新能源汽车技术及配套的不断完善，中国的锂电池及相关新能源行业将迎来快速的发展期。基于对锂电池新能源行业发展前景良好的判断，以及公司在制造业领域具有50多年的经验，公司拟通过新设、并购等方式进军锂电池新能源领域，在未来最终形成以锂电池、动力锂电池组等上下游相关产业研发、生产、销售为一体，在国内具有技术领先及规模优势的的新能源公司。
2014年，公司与福建创鑫科技开发有限公司、西安物华新能源科技有限公司分别签署了投资意向协议书，前者主要从事锂离子电池电解液添加剂的研发、生产和销售；后者是中国兵器工业集团公司旗下唯一锂电池正极材料生产企业，拥有年产各类锂离子电池正极材料4400吨的生产能力，拥有锂离子动力（储能）电池组集成和管理系统BMS自主知识产权。目前正大力发展锂离子动力电池成组和光伏储能系统，部分动力电池组已经获得航空航天及其他相关机构系统认可。
公司在加快产业转型升级的同时，仍注重传统房地产和漆包线业双主业的发展，公司传统双主业具有自身发展的优势，且传统双主业在相当长的一段时间内仍将为公司转型发展提供关键支撑。2014年，公司密切关注房地产行业的走势并适时调整经营策略，加强漆包线技术研发力度以适应新能源时代对漆包线产品新的要求。报告期内，公司实现营业收入75.64亿元，同比减少8.04%；实现主营业务收入74.09亿元，同比减少7.88%。由于公司在2013年度发生的非经常性损益金额较大，2014年度公司实现利润总额12.32亿元，同比减少24.22%；实现归属于上市公司股东的净利润7.51亿元，同比减少41.22%。但扣除非经常性损益后的净利润为7.02亿元，较上年同期增长4.47%。
（一）所处行业分析及具体经营状况
1、房地产业务
2014年，房地产行业告别高速增长的“黄金时代”，市场进入调整期，各地商品住宅库存量高企，市场处于整体“供大于求”阶段，但不同区域不同城市差异较大。同时，对市场预期的转变进一步影响了整体新开工节奏，房地产投资增速明显下滑。2014年，全国商品房销售面积120,649万平方米，比上年下降7.6%，
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其中住宅销售面积下降9.1%；商品房销售额76,292亿元，比上年下降6.3%，其中住宅销售额下降7.8%；商品房待售面积62,169万平方米，比2013年末增加12,874万平方米；房地产开发投资95,036亿元，比上年名义增长10.5%，比2013年回落9.3个百分点。
报告期内，中央对房地产行业的调控政策以“稳”为主整体渐趋宽松，强调保障居民合理购房需求和因地制宜的政策方向，关注民生保障和顶层制度设计，户籍、土地改革、不动产统一登记等长效机制开始有序推进。各地方政府因时因地进行多轮灵活调整，多数城市已取消限购措施，限贷全面松绑，并通过信贷公积金、契税等政策调整住房需求，加快库存去化，稳定住房消费。受年内一系列刺激政策影响，房地产行业投资及市场销售情况在年末略有改善。
2014年，公司房地产业务共实现合同销售面积25.44万平方米，与上年基本持平；合同销售额45亿元，同比增长15.18%；实现结算面积20.47万平方米，同比减少23.98%；实现主营业务收入41.96亿元，同比减少8.67%；实现净利润9.68亿元，同比增长36.02%。报告期末未结算的预收账款为25.10亿元。
其中：
北京冠城新泰房地产开发有限公司，主要进行太阳宫新区C区的项目开发，报告期内共实现结算面积4.46万平方米，实现主营业务收入17.47亿元，实现净利润5.13亿元；
北京海淀科技园建设股份有限公司，主要进行西北旺新村、百旺杏林湾等项目开发，报告期内该项目共实现结算面积3.32万平方米，实现主营业务收入7.81亿元，实现净利润3.11亿元；
北京冠城正业房地产开发有限公司，主要进行太阳宫新区B区的项目开发，报告期内共实现结算面积1.79万平方米，实现主营业务收入5.92亿元，实现净利润1.58亿元。
A、房地产储备情况
公司目前在建或在售主要项目情况如下：
单位：万平方米
公司权 总建筑面 总可售面 截止报告期已
项目名称 项目位置 状态 占地面积
益 积 积 确认收入面积
太阳星城B区 100% 北京东北三四环之 完工 11.89 46.8 42.04 40.77
太阳星城C区 100% 间 完工 5.67 34.76 31.14 29.4
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冠城大通蓝
80% 南京六合区 在建 60.74 101.25 92.16 8.23
郡
冠城观湖湾 85% 苏州黄埭镇 在建 7.65 25.31 20.20 7.35
冠城三牧苑 100% 福州鼓楼区 完工 0.54 3.59 3.3 0.69
冠城大通华
100% 桂林建干北路 在建 5.31 10.89 8.39 2.08
郡
西北旺新村 北京海淀区西北旺
53.82% 在建 47.65 85.05 43.90 36.95
项目 镇
北京中关村永丰高
百旺杏林湾 41.003% 新技术产业基地东 在建 39.4 63.96 53.47 23.97
北侧
北京海淀区西北旺
百旺茉莉园 41.003% 完工 21.06 28.08 25.65 24.44
镇区永丰路西
冠城大通珑
湾（水岸明 100% 苏州浒关分区 完工 9.53 8.07 8.03 3.17
珠）
骏和棕榈湾 100% 南通市崇川区 在建 15.5 48.24 45.48 13.41
霸州市泰山路东、
霸州项目 100% 在建 10.93 12.98 7.49 0
黄河道北侧
福州会展岛 福州海峡会展中心
100% 拟建 7.03 - - 0
项目 东北路西南侧
合计 -- -- -- 242.9 468.98 381.25 190.46
①上述项目可能因规划调整等原因导致项目的总建筑面积或可售面积等指标发生变化。西北旺新村项目中，A3地块经规划调整地上建筑面积约19.1万平方米，该地块总可售面积尚未确定故仍暂不计入。
②上述福州会展岛项目目前在做前期规划工作，总建筑面积尚未确定，该项目将发展为自有经营物业；霸州项目的酒店业态部分公司未来拟自持。除此之外，公司目前开发的土地及房产主要以出售为目的。
③2015年2月，公司全资子公司福建华事达房地产有限公司受让自然人史毓行持有的南京万盛置业有限公司20%股权。截至本年报披露日，公司对冠城大通蓝郡项目权益为100%。
④截止报告期末，公司参与的一级土地开发项目主要如下：
持股
项目名称 开发公司 项目位置 项目面积 进展情况
比例
太阳宫D 北京太阳 北京市朝 代征地范围内尚有部分居民及
区土地一 宫房地产 79.88万
57% 阳区太阳 企业未完成拆迁，预计该项目
级开发项 开发有限 平方米
宫乡 将在2015年内完成。
目 公司
龙岩陆地 福建冠城 福建龙岩
港土地一 龙泰置业 约340万 征地等前期相关手续正推动
70% 陆地港片
级开发项 发展有限 平方米 中。
区内
目 公司
B、房地产出租情况
2014年度，公司房地产出租收入0.56亿元，占公司营业收入的0.74%，主
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要为公司控股子公司北京海淀科技园建设股份有限公司出租物业收入。北京海淀科技园建设股份有限公司2014年可用于出租的物业建筑面积约2.94万平方米，截止报告期末已签订合同的出租面积约2.52万平方米，出租率85.76%，本报告期租金收入约0.40亿元，每平方米年平均基本租金约1586元。
C、房地产销售情况
公司目前开发的房地产项目主要业态为住宅、办公写字楼、商铺及购物中心、酒店及休闲，报告期内，按业态分类房地产销售情况如下：
单位：万平方米
本年度合同 本年度合同
本年度竣 期末在建 本年度可供 本年度合同
业态分类 销售额（万 平均成交价
工面积 建筑面积 出售面积 销售面积 元） （元/�O）
住宅 24.82 87.79 57.31 20.51 301893.77 14719.35
办公写字楼 4.44 0.00 2.22 2.22 92171.10 41518.51
商铺及购物 1.51 6.44 3.70 1.58 47669.21 30170.39
中心
酒店及休闲 0.00 9.31 0 0 0 -
其他（如车 6.08 13.75 7.41 1.13 8298.58 7343.88
位、仓储等）
合计 36.85 117.29 70.64 25.44 450032.66 -
D、房地产业务财务融资情况
2014年度，公司发行18亿元的可转换公司债券，募集资金投向公司位于南京的冠城大通蓝郡项目。报告期内，公司房地产业务融资均为项目开发融资，除发行可转换公司债券外，主要通过银行贷款和信托融资方式实施。截止报告期末，公司房地产业务金融机构融资余额为21.83亿元，其中银行贷款融资余额5.73亿元，信托融资余额16.10亿元。2014年度，公司房地产业务银行贷款和信托融资利息资本化金额为2.57亿元；加权平均融资成本年化利率为10.53%，其中银行贷款加权平均年化利率为7.06%，信托融资加权平均年化利率为11.90%；最高项目融资年利率12.00%。报告期内，公司为房地产类子公司提供担保总额为120,574万元。
2、漆包线业务
2014年，受国际国内经济大环境影响，漆包线企业为维持利润率寻求规模化发展，使行业集中度在不断提高，行业竞争愈加激烈。同时，漆包线行业下游变压器和交流电机、家电、电动工具、汽车等行业的竞争和创新，对漆包线行业
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技术创新和发展也提出新的要求，包括品质、成本控制、新技术新材料的使用等。
2014年，公司根据市场需求加强技术创新，积极调整产品结构，开拓电动工具、汽车行业、风力发电机等市场领域，不断挖掘新客户，并配合用户推进新产品开发，在保证公司现有市场占有率的基础上逐步扩展新兴产业市场领域。报告期内，公司控股子公司江苏大通机电有限公司被认定为国家级高新技术企业，并获得了“淮安市市长质量奖”，该奖项是淮安市人民政府设立的最高质量奖项。
报告期内，公司漆包线业务产量6.41万吨，同比微降0.93%；实现销售量6.50万吨，与上年基本持平；受原材料铜价下跌影响，实现主营业务收入32.13亿元，同比减少6.84%；受益于产品结构调整，公司报告期内实现净利润5656.59万元，同比增长77.23%。
其中，福州漆包线生产基地报告期内共完成漆包线产量3.45万吨，同比减少7.75%；实现销售量3.51万吨，同比减少5.90%；实现主营业务收入17.39亿元，同比减少12.11%；实现净利润3535.02万元，同比增长54.82%；
江苏大通漆包线生产基地报告期内共完成漆包线产量2.96万吨，同比增长8.42%；实现销售量2.99万吨，同比增长7.94%；实现主营业务收入14.74亿元，同比增长0.25%；实现净利润2412.88万元，同比增长156.91%。江苏大通作为国家级高新企业，严格把控产品质量，2014年获得“淮安市市长质量奖”荣誉，该奖项是淮安市级政府设立的最高质量荣誉。
3、报告期内，公司顺利完成了18亿元可转换公司债券的发行，进一步优化公司债务结构，夯实资金实力，为公司实现跨越式发展打下良好的基础。
4、公司的主营业务收入分析、成本费用分析、财务状况分析具体详见年报及财务决算报告。
5、公司的行业、产品或地区经营情况分析具体详见年报，资产负债分析详见年度财务决算报告。
（二）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司主要利润来源未发生重大变动，仍为房地产销售和漆包线业务生产经营。
（三）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内，公司收到中国证监会《关于核准冠城大通股份有限公司公开发行
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可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]588号）。公司于2014年7月18日公开发行180,000万元可转换公司债券，该可转换公司债券于2014年8月1日起在上海证券交易所上市。
（四）发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司实现营业收入75.64亿元，其中房地产业务营业收入42.56亿元，漆包线业务营业收入33.08亿元，低于年初制定的营业收入85亿元计划，主要受公司房地产项目结算周期以及漆包线原材料铜价下降影响所致。
报告期内，公司全年开复工面积为154.14万平方米，基本达到公司年初制定的160万平方米计划。
报告期内，公司成本费用率77.47%，与年初制定的计划成本费用率80%基本一致。
（五）核心竞争力分析
公司秉持“凝聚人文，和谐共赢”的核心价值观，在长期发展过程中形成了独特的企业文化，并拥有了一支强有力的人才队伍。在房地产业务及漆包线业务方面，公司具有下列核心竞争力：
房地产业务方面
1、稳健的经营策略。
2、“冠城大通”地产品牌具有一定的影响力。公司注重品牌建设，确保冠城大通地产品牌在项目所在城市拥有较高的知名度，在全国具有一定知名度并与公司规模相匹配。
3、以行业精品为标准的产品质量。公司将业主利益放在首位，多方面加强管理，力求将每一个项目打造成行业精品。
漆包线业务方面
1、公司漆包线业务历史悠久，技术实力雄厚，生产规模、研发水平及品牌影响力均位居行业前列。
2、产品质量国内领先，部分达到国际先进水平，多个产品品牌获国家金牌、银牌等各类奖项。“武夷”牌漆包线凭借其卓越的产品品质、顾客满意度和品牌知名度，荣获“中国驰名商标”称号。
3、稳定的客户关系。公司目前已和国内外多家知名企业建立了长期稳定的
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战略合作关系，每年都被多家客户评为优秀供应商。
报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。
（六）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位：万元
2014年对外股权投资 2013年对外股权投资
项目 额 额 变动数 变动幅度
136,992.02 139,496.48 -2,504.46 -1.80%
金额
占被投资公
本报告期
被投资的公司名称 主要业务 司的权益比
投入金额 例
富滇银行股份有限公司 121,000.0 10.53
金融业 0
江苏大通机电有限公司 漆包线 3,991.23 注①
霸州市冠城港益房地产开发有限公司 房地产 4,000.00 注②
福建冠城汇泰发展有限公司 游艇码头开发 8,000.00 100
冠城大通（香港）有限公司 投资 0.79 100
注：①根据公司子公司江苏大通机电有限公司（以下简称“江苏大通”）2014年董事会临时会议关于2014年度增资扩股的决议，同意公司子公司江苏大通增资金额人民币44,766,250.00元，其中公司以分红直接转入再投资8,897,372.81元，冠城大通（香港）有限公司以现金投资31,014,959.72元。公司合计持股比例由42.2%增加到55.341%。
②根据公司全资子公司霸州市冠城港益房地产开发有限公司（以下简称“冠城港益”）2014年股东会决定，公司以货币资金出资人民币4,000万元对其增资，于2014年8月29日完成工商变更登记。
2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
募
募集集 募集资金 本年度已使用 已累计使用募 尚未使用募集 尚未使用募集资金
年份方 总额 募集资金总额 集资金总额 资金总额 用途及去向
式
尚未投入募投项目
的募集资金余额
发 1,111,907,580.59
行 元。除将50,000万
2014可 1,761,484,000.00649,576,419.41649,576,419.411,111,907,580.59元暂时闲置募集资
转 金补充公司流动资
债 金、以及对60,000
万元暂时闲置募集
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资金进行现金管理
以外，公司其他尚
未使用的募集资金
11,907,580.59元在
各募集资金专户存
储。
合计/ 1,761,484,000.00 649,576,419.41649,576,419.411,111,907,580.59 /
募集资金总体使用情况说截至2014年12月31日止，公司已使用募集资金649,576,419.41
明 元，尚未投入募投项目的募集资金余额1,111,907,580.59元。公司
对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程
序合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
注：公司于2014年7月18日公开发行1800万张可转换公司债券，募集资金总额人民币18亿元，扣除各项发行费用合计人民币38,516,000.00元，募集资金净额为人民币1,761,484,000.00元。
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
是 是 变更
是 否 产否 未达 原因
否 符项预生符 到计 及募
承诺
变 募集资金拟投 募集资金本年 募集资金累计合目计收合 划进 集资
项目
更 入金额 度投入金额 实际投入金额计进收益预 度和 金变
名称
项 划度益情计 收益 更程
目 进 况收 说明 序说
度 益 明
项
冠城
目
大通
均
蓝郡 不不
1,761,484,000.0 649,576,419.4 649,576,419.4 按 不适 不适
项目否 是 适适是
0 1 1 计 用 用
A1/B 用用
划
/C/D
进
区
行
1,761,484,000.0 649,576,419.4 649,576,419.4//
合计/ // / /
0 1 1
截止2014年12月31日，公司已投入募投项目649,576,419.41元，尚未
募集资金承诺项目使用情况
使用的募集资金余额为人民币1,111,907,580.59元。随着项目建设的进展，
说明
募集资金将逐步投入募投项目。
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二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
房地产业务：
基于国家经济运行压力及建立房地产市场长效调控机制的需要，2015年一季度以来相关政府部门陆续出台降准降息等金融政策及“二套房、二手房”等新政，支持居民自住与改善性住房需求。
公司预计2015年内房地产行业政策环境有望保持持续宽松，保障刚需和改善性需求是房地产市场发展的主基调。房地产行业经过前十年的高速发展，部分城市的市场供给需求已经出现脱节现象，高盈利和高速发展的时代已经过去，规模化、精细化、区域化是未来几年地产发展的主要特征，市场已然进入了一个理性、结构性的买方市场。
漆包线业务：
随着国家打造“一带一路”战略的不断推进，国家资本与中国制造将联袂走出中国，走向世界，给漆包线制造业带来新的发展机遇。同时随着降息周期内降息的不断推进，资金成本压力也将逐步下降，漆包线的盈利水平有望提高。但是另一方面也要看到，漆包线行业是一个相当成熟的行业，准入门槛相对较低，企业竞争已经非常激烈，这给漆包线企业的市场拓展带来较大压力。
长远来看，我们必须抓住“中国制造2025”国家战略实施的历史发展机遇，以技术研发为先导，坚持产品创新、品牌优先、产品结构调整，让老行业发新芽，重点发展包括新能源汽车、高铁、核电、风电等行业用漆包线，与绿色产业相伴，提高产品附加值。
公司福州马尾漆包线生产基地位于福建自贸区范围内，在国家全面深化改革、宏观经济“稳增长调结构”和推动制造业转型升级的重要历史机遇面前，福建被定位为“21世纪海上丝绸之路核心区”和福建自贸区的有利政策给公司漆包线业务发展提供了良好平台，公司将牢牢抓住有利机会并把政策转化为各项发展举措，充分利用行业地位加快技术进步和创新升级，使自己在竞争中获得优势将是公司未来漆包线竞争发展的关键。
（二）公司发展战略
2015年是公司改革与发展的元年，公司将坚持两手抓：一手抓老主业的创
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新和发展；另一手抓公司产业转型布局。
在老主业的创新的发展上：
房地产方面，一是公司将进一步推进聚焦大北京、大南京发展战略的实施，加大该区域内土地储备，压缩和调整战略区域外项目；二是坚持产品创新和结构调整，迎合房地产新政下的刚需和改善性需求市场；三是做好营销工作，加快项目资金回笼。
漆包线方面，坚持以市场为导向，继续发挥行业龙头作用，积极推动科技创新和产品结构调整，根据用户需求不断完善和开发新产品，继续保持在生产规模、研发水平及品牌影响力等方面的行业领先地位。在市场拓展上，抓住一路一带建设的机遇，走出国门。
在新产业转型布局上：
继续探寻新能源产业发展的可行性，做好原有合作项目的落地；引进专业人才，投资新建或寻找新的并购标的，搭建新能源产业发展框架。
利用互联网金融统筹整合公司现有金融行业资源，同时寻求新的并购机遇，为最终打造金控平台奠定基础。
（三）经营计划
2015年，是公司在坚持双主业稳健经营基础上逐步推进战略“转型”的关键一年。公司将继续密切关注宏观经济政策变化和市场走向，落实内部控制规范各项要求，促进公司房地产及漆包线业务稳健增长，加快落实对锂电池及相关新能源产业和互联网金融行业的投资布局，不断提升公司管理水平及整体竞争力。
预计公司2015年合并营业收入约为100亿元，成本费用率约为83%。具体经营计划如下：
1、房地产业务方面，2015年，公司将坚持聚焦、深耕大北京、大南京两大区域，密切跟踪政策及市场变化，把握市场走向；积极拓展多种营销渠道，加快现有项目开发和销售；稳健经营、把握节奏，适时增加符合公司发展战略的土地储备。
2、漆包线业务方面，公司将加快两大生产基地资源和优势的整合，继续实施推进以精品、新品为主导的市场拓展战略，加快技术改进，以技术进步推进产品升级，提升高附加值产品的市场份额，提高产品品牌的影响力。
2014年年度股东大会会议材料
3、加快对锂电池及相关新能源行业的布局及投资，有效推动公司产业结构转型升级。
4、加快P2P网贷平台建设，通过互联网整合公司旗下金融资源，拓展新的利润增长点。
5、拓宽融资渠道，提高资金利用率；加强财务资金管理，保证公司资金安全。
6、继续有效推进公司品牌、信息化及人力资源管理建设。
收入计划 成本费用计 新年度经营目标
(亿元) 划(亿元)
1、房地产业务全年开复工面积达到130万平方米，
营业收入约65亿元；
100 83 2、漆包线业务全年计划销量约6.5万吨，实现销售收
入约35亿元。
（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
为实现上述计划，公司预计2015年度资本性支出所需资金约为70亿元，所需资金将通过自筹等方式解决。
（五）可能面对的风险
房地产业务风险：
1、政策风险
由于近年来国内经济运行压力加大，房地产调控政策指向宽松，但是长远来看，国家对行业的调控趋向会更注重长效机制的建设和调控的市场化，因此房地产行业仍存在一定的政策风险。
针对该风险，公司将密切关注房地产市场形势变化，根据各区域不同调控政策及时调整公司各个项目的经营策略，积极应对调控带来的不确定性因素；通过内部控制规范提升公司的管理水平、决策科学性以及策略前瞻性；坚持成本控制，稳健经营、把握节奏，适时增加符合公司发展战略的土地储备，实现公司房地产业务持续稳定发展。
2、经营风险
随着不同城市量价走势和政策分化进一步加剧，部分城市存在产品供应过剩和价格下行风险，经济基本面下滑的压力可能导致楼市需求动力不足，消费者购房欲望降低；同时，不同层次消费者对住宅产品的需求日新月异，如果没有形成
2014年年度股东大会会议材料
自己特色并有一定影响力的地产品牌，产品可能不被市场认可。
针对上述风险，公司将通过聚焦城市，优化区域结构和产品结构，根据市场需求调整经营方针，密切关注区域市场发展态势，创新营销管控，积极拓展多种营销渠道，加快现有项目的销售；围绕住房消费市场日益多元化的需求找准自身定位，强化质量管理，通过技术化、专业化、精细化发展提升品牌影响力；着力产品研发创新，灵活推出与市场需求相吻合的不同产品，提升产品层次和品质，提高产品的溢价能力，铸就更加稳定的核心竞争力。
3、资金运营风险
2015年，央行预计将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，适时适度预调微调。房地产行业对资金需求旺盛，资金运营仍面临较大风险。
针对该风险，公司将继续强化预算管理和资金管理工作，提高资金统筹调配能力，提升整体资金使用效率；优化融资结构，尝试用创新方式进行融资并推进重点项目融资；同时加大现有存量房的销售力度，加快资金周转，降低资金营运风险。
漆包线业务风险：
漆包线行业发展在面对众多新机会的同时依然面临诸多风险，主要如下：1、市场整体需求不足；2、价格竞争压力增大；3、下游产业技术进步对漆包线的创新研发能力提出更高要求。
针对上述风险，公司将沉着应对，树立“稳规模”和“提效益”的发展方针，继续实施推进以精品、新品为主导的市场拓展战略，及时调整产品结构，通过增加新品研发投入，促进产品技术创新和工艺改进，进一步拓展不同领域的客户需求，提高产品附加值；加强资金筹措和管理，降低财务费用，提高资金使用效率；科技节能降低成本，加强内部管理，深化落实精细化管理各项工作，提高经营效益。
锂电子及相关新能源业务风险：
近年来，虽然国家对新能源行业出台了众多扶持政策，积极鼓励新能源行业的发展，但是，锂电池市场需求的不断增长也使得行业新进入者不断增加，低端产品产能过剩，行业面临较为激烈的市场竞争。同时，锂电池行业对于公司来说是一个全新的行业，可能因不熟悉该行业发展特点而带来一定的投资风险。
2014年年度股东大会会议材料
针对上述风险，公司将先行采取轻资产方式逐步深入新能源行业，与其他市场领先者及先行者通力合作，逐步培养适合公司新能源产业发展模式的技术研发能力和优秀人才团队，提高公司在锂电池以及相关新能源产业的核心竞争力。
三、公司利润分配政策说明、历年分配情况及2014年利润分配预案
（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、根据中国证监会、上海证券交易所及其他相关法律法规规定，公司已在《公司章程》中制定了明确的现金分红政策（详见《公司章程》第一百五十七条）。
公司目前现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰。公司利润分配预案需经公司董事会审议后提交公司股东大会审议通过方可实施，决策程序完整，机制完备。
2、经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润751,069,734.64元，2014年母公司实现净利润723,637,323.75元，计提法定盈余公积金72,363,732.38元之后，加上年初未分配利润1,275,719,494.31元，2014年末可供投资者分配的利润为1,926,993,085.68元。
公司2014年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利2元（含税）。本年度不实施资本公积金转增股本。
（二）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
每10 占合并报表
每 10 每10股 分红年度合并报
股转 中归属于上
分红年 股送红 派息数 现金分红的数额 表中归属于上市
增数 市公司股东
度 股数 (元)（含 （含税） 公司股东的净利
（股 的净利润的
（股） 税） 润
） 比率(%)
2014年 0 2 0 238,668,411.80 751,069,734.64 31.78
2013年 0 0 0 0 1,277,775,337.61 0
2012年 0 2.12 0 249,482,460.51 830,837,471.35 30.03
注：上表2014年现金分红的数额以公司2014年12月31日总股本1,193,342,059股计算，由于公司在利润分配预案提出时可转债处于转股期，公司实际现金分红总金额将根据利润分配股权登记日总股本确定。
四、积极履行社会责任的工作情况
2014年年度股东大会会议材料
冠城大通股份有限公司2014年度社会责任报告于2015年4月16日刊登在上海证券交易所网站上。
上述议案请各位股东和股东代表认真审议。
2015年5月29日
2014年年度股东大会会议材料
二、《公司2014年度监事会工作报告》
各位股东和股东代表：
我受监事会委托，向大会作《公司2014年度监事会工作报告》，提请各位股东和股东代表审议。
一、监事会2014年度工作情况
召开会议的次数
监事会会议情况 监事会会议议题
1、《公司2013年度监事会工作报告》
2、《公司2013年度报告全文及摘要》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年度利润分配预案》
5、《公司2014年内部审计工作计划》
2014年2月25日召开第九届 6、《冠城大通股份有限公司监事会议规则
监事会第二次会议 （修订稿）》
7、《关于调整股票期权激励计划激励对象
的议案》
8、《关于核查公司股权激励计划第三个行
权期可行权的激励对象名单的议案》
2014年4月25日召开第九届 《公司2014年第一季度报告全文及正文》
监事会第三次（临时）会议
2014年8月5日召开第九届 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
监事会第四次（临时）会议 理的议案》
2014年8月18日召开第九届 《关于以募集资金置换预先投入自筹资金
监事会第五次（临时）会议 的议案》
2014年8月27日召开第九届 《公司2014年半年报报告》及《公司2014
监事会第六次会议 年半年度报告摘要》
2014年9月19日召开第九届 《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动
监事会第七次（临时）会议 资金的议案》
1、《公司2014年第三季度报告全文及正
2014年10月29日召开第九 文》
届监事会第八次（临时）会议 2、《关于公司会计政策变更的议案》
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行检查监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定进行规范运作，认真执行股东大会通过的各
2014年年度股东大会会议材料
项决议，逐步完善公司内部管理，建立了良好的内部管理机制，决策程序符合法律法规的要求。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会检查了公司和下属子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完备，管理规范，利润分配方案符合公司实际情况。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。
此外，报告期内，公司会计政策变更，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更和调整，符合相关规定，执行会计政策变更更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果：相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督
监事会对公司董事、高级管理人员进行监督，认为公司董事、高级管理人员在执行公司职务时均能勤勉尽职地履行职责，不存在损害公司和股东的利益及违反相关法律法规和公司规章制度的情况存在。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的意见
报告期内，公司收购、出售资产情况：
2014年4月25日，公司召开的第九届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于转让公司持有宏江置业80%股权的议案》。同意公司将持有的福建宏江置业有限公司80%股权以人民币3,850万元价格转让给福建得隆昌投资发展有限公司，转让完成后公司不再持有福建宏江置业有限公司股权。
监事会认为：公司董事会在审议上述出售事项时，都能认真、尽责的审议相关事宜，能够根据标的资产的经营情况及其未来发展前景合理确认交易价格，没有发现存在内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
六、监事会对公司股权激励实施的意见
报告期内，公司董事会进行股权激励计划第三个行权期行权的有关安排，公司监事会核查股权激励计划第三个行权期可行权的激励对象名单后，认为可行权的31名激励对象作为《股票期权激励计划》第三个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司股权激励计划第三个行权期行权条件，同意激励对象
2014年年度股东大会会议材料
按照《股票期权激励计划》第三个行权期行权的有关安排行权。
七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
公司监事会认真审阅了董事会出具的《公司2014年度内部控制评价报告》，认为：《公司2014年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制制度基本健全，不存在重大缺陷，内部控制设计合理，执行有效。
八、监事会发现公司存在风险的说明
监事会对报告期内的监督事项无异议。
上述议案请各位股东和股东代表认真审议。
2015年5月29日
2014年年度股东大会会议材料
三、《独立董事2014年度述职报告》
各位股东和股东代表：
我受其他独立董事委托，向大会作《独立董事2014年度述职报告》，提请各位股东和股东代表审议。
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司定期报告工作备忘录第五号独立董事年度报告期间工作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在2014年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
公司第九届董事会独立董事成员为张白先生、林��女士、许秀珠女士。
张白先生，现任福州大学经济与管理学院教授，冠城大通股份有限公司独立董事；兼任中国会计学会理事、中国商业会计学会理事、福建省审计学会副会长、福建省商业会计学会副会长、福建省会计学会理事，泰禾集团股份有限公司独立董事，福建省永安林业（集团）股份有限公司独立董事，上海大名城企业股份有限公司独立董事，新华都购物广场股份有限公司独立董事。
林��女士，曾任福建省财政厅华兴会计师事务所注册会计师，2007年12月至2010年12月任冠城大通股份有限公司财务总监，并于2010年12月到龄退休；2013年12月23日起任冠城大通股份有限公司独立董事。
许秀珠女士，2003年10月至今任福建君立律师事务所合伙人职务，2013年12月23日起任冠城大通股份有限公司独立董事；兼任福建省律师协会省直分会副会长、福建省律师协会理事、福建省律师协会女律师工作委员会副主任。
公司独立董事在经济利益、产生程序等方面与公司独立，不受公司控股股东和管理层的限制，且独立董事现任职及兼职情况不影响其担任公司独立董事的独立性。
二、独立董事年度履职概况
2014年年度股东大会会议材料
1、参加董事会及股东大会会议情况
2014年度，公司董事会共召开16次会议，公司共召开3次股东大会，其中：（1）张白先生，亲自出席董事会会议16次，出席股东大会3次；
（2）林��女士，亲自出席董事会会议16次，出席股东大会2次；
（3）许秀珠女士，亲自出席董事会会议16次，出席股东大会3次。
所有独立董事均未发生连续2次未亲自出席董事会会议的情况。
2、会议审议情况
在召开董事会前，我们均主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，获取具体资料并进行研究，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在出席董事会会议时，均积极参与有关议题的讨论和表决，尽己所能，提出相关参考建议，有力地保证了对公司运作合理性和公平性的有效监督，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。同时，公司对我们的工作也给予极大的支持，没有妨碍我们工作独立性的情况发生。
报告期内，我们未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。
3、参加董事会各专业委员会情况
报告期内，我们作为公司专业委员会成员，根据董事会各专业委员会《工作细则》等规章制度，参加各专业委员会就公司战略规划制定、对外投资、定期报告、内部控制建设、高管薪酬等重大事项专门会议，审议通过后向董事会提出了专业委员会意见。
（1）审计委员会
张白先生、林��女士为公司第九届董事会审计委员会成员。公司审计委员会在公司年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。同时，我们向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，认
2014年年度股东大会会议材料
为公司聘请的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，建议公司继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司新一年度财务及内部控制审计机构。
在公司年度报告编制开始后，张白先生、林��女士作为公司第九届董事会审计委员会成员，积极主动关注公司财务报表编制各项工作的进展。
公司审计委员会成员积极履行职责，确保董事会对经营层的有效监督。
（2）薪酬与考核委员会
许秀珠女士、张白先生作为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，报告期内积极履职，审查公司薪酬制度建立情况，特别是董事、监事和高管人员的薪酬确定与考核机制，研究公司薪酬管理贯彻执行中的情况和问题，协助公司完善薪酬考核体系。
（3）投资决策及战略发展委员会
张白先生为公司投资决策及战略发展委员会成员，报告期内积极研究公司发展战略和重大投资决策，对公司出售福建宏江置业有限公司80%股权等重大事项进行详细调查，提供专业建议，认为上述投资符合公司长期发展战略。
4、年度报告审计过程中履职情况
报告期内，我们在公司进行年度报告审计时，持续关注审计情况。在年度审计会计师事务所进场之前，会同审计委员会其他成员沟通了解公司年度审计工作安排及其他相关资料，并在会计师事务所出具初步审计意见后，与会计师事务所见面，进一步沟通审计过程中的重要问题。
此外，我们还利用参加会议及其他时间到公司及其他项目现场，对公司的日常经营管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议的执行情况等进行现场考察、监督，并通过电话、邮件等方式与公司管理层保持密切联系，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，有效的履行了独立董事的职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、报告期内，我们对公司2013年度内部控制评价报告发表独立意见，认为公司对各项内部管理制度进行了进一步的修订和完善，不断健全内部控制体系，
2014年年度股东大会会议材料
内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，公司各项经营活动严格按照相关制度执行。公司各项内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。《冠城大通股份有限公司2014年度内部控制评价报告》符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。
2、根据相关规定，我们在审议公司2013年度报告时对公司2013年已实施及2014年拟实施的对外担保情况出具专项说明和独立意见，同时审核公司临时性对外担保事项，认为公司对控股、合营及参股公司的担保是基于公司发展的合理需要。担保决策经董事会和股东大会批准，担保决策程序符合相关规定，且公司及时履行相关信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，不存在控股股东及其它关联方强制公司提供担保的情况。
3、报告期内，我们对公司董事会提出的2013年度利润分配预案进行审议，认为该预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定。
4、报告期内，公司独立董事对公司董事（非独立董事）、高级管理人员2013年度薪酬及绩效考核进行审查，认为公司董事（非独立董事）、高级管理人员的薪酬发放均严格根据公司相关规章制度及2013年度经营业绩考核指标完成情况决定。
5、报告期内，我们对公司董事会提出的关于可转换公司债券募集资金使用相关事项发表如下意见：
（1）对关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案进行审议，认为公司及控股子公司南京万盛置业有限公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，以暂时闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会、上海证券交易所及公司有关规定；不影响募集资金项目的正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，增加资金存储收益，不存在损害公司股东利益的情形；该事项的审议程序符合监管要求。我们同意公司及控股子公司南京万盛置业有限公司对合计不超过人民币176,148.40万
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元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
（2）对关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案进行审议，认为公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为452,285,312.60元，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。我们同意公司以募集资金人民币452,285,312.60元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（3）对关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案进行审议，认为公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，以部分闲置募集资金补充流动资金，符合中国证监会、上海证券交易所及公司有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。我们同意公司使用部分闲置募集资金人民币5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过（含）12个月。
6、报告期内，公司根据财政部颁布的相关准则的规定，对公司会计政策进行相应变更，我们依照相关规定，对关于公司会计政策变更的议案发表独立意见，认为变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。公司独立董事同意本次会计政策的变更。
7、报告期内，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理条例》、《独立董事制度》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督核查，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平。
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四、总体评价和建议
报告期内，我们作为公司独立董事，持续关注公司生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，积极有效履行独立董事职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，并为公司决策和风险防范提供专业意见和建议。
2015年，我们将不断提高自身履职能力，一如既往勤勉、尽责地履行独立董事职责，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。在公司关联交易、对外投资及股权激励等方面加强自身专业知识学习和对公司实际运营情况的关注，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营效益。
上述议案请各位股东和股东代表认真审议。
2015年5月29日
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四、《公司2014年度报告全文及摘要》
各位股东和股东代表：
我受董事会委托，向大会作关于《公司2014年度报告全文及摘要》的报告，提请各位股东和股东代表审议。
根据公司、各分子公司2014年度的经营成果、年度审计情况及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号――年度报告的内容与格式（2014年修订）》，我们编制了《公司2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》，，供各位股东及股东代表对公司的整体经营状况进行审核，公司2014年度报告全文另附。
上述议案请各位股东和股东代表认真审议。
2015年5月29日
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五、《公司2014年度财务决算报告》
各位股东和股东代表：
我受董事会委托，向大会作《公司2014年度财务决算报告》，提请各位股东和股东代表审议。
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年末总资产为197.93亿元，归属于上市公司股东的净资产55.29亿元；全年实现营业收入75.64亿元，实现归属于上市公司股东的净利润7.51亿元；2014年度加权平均净资产收益率14.74％，每股收益0.63元。
现将公司2014年度财务决算情况报告如下：
一、主要财务经济指标完成情况
项目 2014 2013 增减
漆包线产量（万吨） 6.41 6.47 -0.93%
漆包线销量（万吨） 6.50 6.50 0.00%
房地产结算面积（万平方米） 20.47 26.93 -23.98%
营业收入（万元） 756,420.67 822,548.03 -8.04%
营业成本（万元） 538,843.48 628,311.15 -14.24%
营业税金及附加（万元） 53,858.68 59,519.63 -9.51%
营业利润（万元） 119,869.80 162,607.23 -26.28%
销售费用（万元） 11,457.78 12,561.54 -8.79%
管理费用（万元） 18,369.72 17,487.09 5.05%
财务费用（万元） 17,350.80 5,471.69 217.10%
利润总额（万元） 123,218.02 162,609.92 -24.22%
上市公司股东享有的净利润 75,106.97 127,777.53 -41.22%
（万元）
资产总额（万元） 1,979,284.84 1,571,776.49 25.93%
负债总额（万元） 1,273,675.73 963,101.46 32.25%
归属于上市公司的股东权益 552,931.46 469,156.78 17.86%
（万元）
二、主要财务经济指标说明
1、产销量完成情况
漆包线业务方面，公司加大新产品开发力度，通过技改增加新产品，优化产
2014年年度股东大会会议材料
品结构，拓展新客户。2014年度，漆包线产销量与上年度相比基本持平，其中，实现产量6.41万吨，比上年同期6.47万吨下降0.93%；实现销量6.50万吨，与上年同期持平。
房地产业务方面，虽受到经济下行和货币政策从紧的双重压力，房地产市场仍然疲软，但公司积极采取各种营销措施促进商品房销售，2014年度，公司房地产业务实现合同销售面积25.44万平方米，与上年同期25.41万平方米基本持平；同时，受房地产开发进度和结算周期的影响，2014年度实现结算面积20.47万平方米，较上年同期26.93万平方米下降23.98%。
2、公司经营收支及利润情况
（1）营业收入较上年同期略有减少，收入结构仍较稳定。
2014年度，公司实现营业收入75.64亿元，比上年同期82.25亿元下降8.04%。
其中，漆包线业务实现营业收入33.08亿元，比上年同期35.71亿元下降7.36%，减少主要受原材料铜价下降而致销售单价下降的影响；房地产业务实现营业收入42.56亿元，比上年同期46.54亿元下降8.55%，收入减少的主要原因是本年度结算面积减少。
2014年度，漆包线业务和房地产业务的营业收入占公司营业收入的比例分别为43.73%、56.27%。
（2）受合并期间差异、对外投资拓展、发行可转换公司债券等因素综合影响，本年管理费用及财务费用较上年同期增加；受房地产销售代理费用差异等影响，销售费用较上年同期下降。
2014年度，公司三项费用合计47,178.30万元，较上年同期35,520.32万元增加11,657.98万元，增长32.82%。
具体三项费用分析如下：
①销售费用11,457.78万元，比上年同期12,561.54万元减少1,103.76万元，下降8.79%。本年销售费用减少主要受以下几方面因素综合影响：太阳宫新区C区2013年度通过销售代理公司销售的物业金额较大，而2014年度由于剩余可售物业不多，使得当年通过销售代理公司销售的物业较上年减少，综合致使2014年度销售代理费大为下降。受其影响，公司2014年度销售代理费较上年同期减少1923.39万元；2014年度，面对不利的房地产市场环境，公司加大营销推广力
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度，相应也增加了年度内的广告与业务宣传费支出，该项费用较上年同期增加开支658.29万元；此外，由于骏和地产2013年第四季度才并入公司合并报表范围，相应2013年度只有一个季度费用纳入公司费用范围，而2014年度是一整个完整年度的费用纳入公司费用范围，客观上也对年度销售费用的变化带来影响。
②管理费用18,369.72万元，比上年同期17,487.09万元增加882.63万元，增长5.05%，增加的主要原因是：骏和地产2013年度仅有一个季度管理费用纳入公司费用范围，而2014年度是全面管理费用纳入公司费用范围，由此产生差异，以及本年新增福州游艇码头项目自持物业用地而在年度内摊销其土地使用权成本进入管理费用。
③财务费用17,350.80万元，比上年同期5,471.69万元增加11,879.11万元，增长217.10%，财务费用大幅增长的主要原因是：受公司年度内加大对外拓展力度以及项目经营资金需求，公司年末较年初增加12.33亿元金融机构借款，相应增加年度财务利息支出；公司年度内发行18亿元可转换公司债券，新增列支可转债利息支出。
（3）受上年度转让深圳冠洋股权而确认大额非经常性投资收益的影响，本年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现一定幅度下降。
2014年度，公司实现利润总额123,218.02万元，较上年同期162,609.92万元减少39,391.90万元，下降24.22%；实现上市公司股东享有的净利润75,106.97万元，比上年同期127,777.53万元减少52,670.56万元，下降41.22%。
3、资产负债情况
公司年末资产197.93亿元，比年初157.18亿元增长25.93%；年末负债127.37亿元，比年初96.31亿元增长32.25%。2014年12月31日，公司资产负债率为64.35%，较年初61.27%增加3.08个百分点。
占资产总额比例较高的资产项目主要是存货，其年末余额为109.04亿元，占年末资产总额的55.09%，其中，房地产业务存货余额为107.11亿元，占存货总额的98.22%。
占负债总额比例较高的负债项目为金融机构借款、预收款项、应付债券及应付账款，其中，金融机构借款年末总额为46.33亿元，占年末负债总额的36.37%；预收款项年末余额为25.81亿元，占年末负债总额的20.26%，其中，房地产业务
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预收售房款金额为25.10亿元；应付债券年末余额为17.25亿元，占年末负债总额的13.54%；应付账款年末余额为15.57亿元，占年末负债总额的12.22%。
变动较大的项目主要有：
（1）货币资金年末余额33.35亿元，较年初9.08亿元增长267.29%，主要原因是本年发行可转换公司债券募集资金，以及房地产业务经营资金本年净流入；（2）应收票据年末余额1.08亿元，较年初0.64亿元增长70.22%，主要是漆包线业务受结算方式、资金需求等综合因素影响，年末持有票据量较年初增加影响所致；
（3）预付账款年末余额3.00亿元，较年初9.96亿元下降69.60%，主要是一年以上的预付账款列报调整影响所致；
（4）其他应收款年末余额1.09亿元，较年初2.18亿元下降49.83%，主要是公司投资富滇银行获监管部门核批，本年将上年支付的1.25亿元投资定金转入可供出售金融资产影响所致；
（5）其他流动资产年末余额1.93亿元，年初余额为零，主要是本年将预缴税金调整入该项目列报影响所致；
（6）可供出售金融资产年末余额17.22亿元，较年初5.10亿元增长237.80%，主要是公司出资12.1亿元参股富滇银行，持有其10.53%股权影响所致；
（7）在建工程年末余额1.55亿元，较年初1.06亿元增长45.54%，主要是本年子公司冠城港益投入固定资产建设且尚未竣工影响所致；
（8）无形资产年末余额4.66亿元，较年初0.58亿元增长697.31%，主要受本年新增福州游艇码头项目而增加自持物业项目土地影响所致；
（9）长期待摊费用年末余额1,232.74万元，较年初389.32万元增长216.64%，主要是本期自有物业装修而增加待摊费用影响所致；
（10）其他非流动资产年末余额5.98亿元，年初余额为零，主要是本年将一年以上的地产项目预付账款及为非流动资产而支付的预付款项调整列报影响所致；
（11）短期借款年末余额9.21亿元，较年初15.06亿元下降38.82%，主要是归还到期短期借款影响所致。
（12）应付票据年末余额4.65亿元，较年初1.53亿元增长203.97%，主要
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是本年增加漆包线业务票据开票金额影响所致；
（13）应付账款年末余额15.57亿元，较年初23.51亿元下降33.77%，主要是本年地产项目支付工程款及拆迁款影响所致；
（14）预收账款年末余额25.81亿元，较年初16.04亿元增长60.87%，主要受本年销售的百旺杏林湾项目及冠城大通蓝郡项目均未进入结算期而将所收款项计入预收账款影响所致；
（15）应付股利年末余额584.24万元，较年初4,897.27万元下降88.07%，主要受子公司海科建支付少数股东分红款影响所致；
（16）其他应付款年末余额3.71亿元，较年初6.25亿元下降40.62%，下降的主要原因是子公司归还往来款以及母公司归还政府无息借款影响所致；
（17）长期借款年末余额26.90亿元，较年初13.82亿元增长94.61%，主要是子公司骏和地产新增中诚信托借款以及母公司新增并购贷款影响所致；
（18）应付债券年末余额17.25亿元，年初余额为零，主要是本年发行可转换公司债券影响所致；
（19）递延所得税负债年末余额173.07万元，较年初88.32万元增长95.95%，主要是本年内可供出售金融资产公允价值变动影响所致。
4、股东权益情况
年末归属于上市公司股东的股东权益55.29亿元，比年初46.92亿元增长17.86%。其中：
（1）股本年末余额11.933亿元，比年初11.906亿元增加278.40万元，增加的原因是本年实施股权激励第三次行权而增加278.40万股股份；
（2）其他权益工具年末余额0.649亿元，年初余额为零，原因是本年发行可转换公司债券而新增权益成份；
（3）资本公积年末余额1.436亿元，比年初1.288亿元增加0.148亿元，主要原因是本年实施股权激励行权，因行权价高于股份面值而增加资本公积0.145亿元；
（4）其他综合收益年末余额464.20万元，比年初264.97万元增长75.19%，主要是可供出售金融资产市值上升；
（5）盈余公积年末余额3.370亿元，比年初2.646亿元增长27.35%，主要
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是本年提取盈余公积0.72亿元；
（6）年末未分配利润为37.86亿元，较年初未分配利润31.05亿元增加6.81亿元，变动的主要原因为：本年实现的归属于上市公司股东的净利润7.51亿元，本年实现归属于上市公司股东的其他综合收益税后净额0.02亿元；本年计提的盈余公积0.72亿元。
5、现金流量情况
2014年公司现金及现金等价物净增加23.04亿元，其中：
经营活动产生的现金流量净额为13.60亿元，主要是本年公司房地产业务销售回笼款大于当年房地产开发投入影响所致；
投资活动产生的现金流量净额为-13.32亿元，主要为本年支付富滇银行股权款10.85亿元以及本年支付福州游艇码头项目剩余土地款影响所致；
筹资活动产生的现金流量净额为22.76亿元，主要是本年发行可转换公司债券以及本年新增金融机构融资影响所致。
上述议案请各位股东和股东代表认真审议。
2015年5月29日
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六、《公司2014年度利润分配预案》
各位股东和股东代表：
我受董事会委托，向大会作关于《公司2014年度利润分配预案》的报告，提请各位股东和股东代表审议。
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润751,069,734.64元，2014年母公司实现净利润723,637,323.75元，计提法定盈余公积金72,363,732.38元之后，加上年初未分配利润1,275,719,494.31元，2014年末可供投资者分配的利润为1,926,993,085.68元。
提议以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利2元（含税）。本年度不实施资本公积金转增股本。
上述议案请各位股东和股东代表认真审议。
2015年5月29日
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七、《关于公司2014年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》
各位股东和股东代表：
我受董事会委托，向大会作《关于公司2014年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》报告，提请各位股东和股东代表审议。
根据公司2013年年度股东大会决议，公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度的审计机构。根据本公司与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签订的有关协议，拟支付给该会计师事务所2014年度财务审计费用138万元、内部控制审计费用30万元。
上述议案请各位股东和股东代表认真审议。
2015年5月29日
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八、《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内部控制审计机构的议案》
各位股东和股东代表：
我受董事会委托，向大会作《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内部控制审计机构的议案》报告，提请各位股东和股东代表审议。
根据公司董事会审计委员会提交的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）从事2014年度审计工作的总结报告，及该委员会关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的建议，公司认为，该会计师事务所在担任本公司审计工作22年以来，本着独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，公司拟提议继续聘任其为本公司2015年度财务及内部控制审计机构，对本公司会计报表进行审计、资产验证及提供其他相关的咨询服务等业务，其报酬按国家有关规定的收费标准执行。
上述议案请各位股东和股东代表认真审议。
2015年5月29日
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九、《关于公司为相关单位提供担保的议案》
各位股东和股东代表：
我受董事会委托，向大会作《关于公司为相关单位提供担保的议案》报告，提请各位股东和股东代表审议。
1、公司拟为江苏大通机电有限公司（以下简称“江苏大通”）向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币25,000万元，其中：向中国银行借款提供担保的最高限额不超过人民币2,500万元，向江苏银行借款提供担保的最高限额不超过人民币3,500万元，向浦发银行借款提供担保的最高限额不超过人民币4,000万元，向广发银行借款提供担保的最高限额不超过人民币6,000万元，向建设银行借款提供担保的最高限额不超过人民币4,000万元，向农业银行借款提供担保的最高限额不超过人民币3,000万元，向中国银行和建设银行银团借款提供担保的最高限额不超过人民币2,000万元。
2、公司下属子公司福州大通机电有限公司拟为江苏大通向上海伊藤忠商事有限公司申请延期付款提供担保的最高限额不超过人民币16,000万元。
江苏大通基本情况如下：
公司名称：江苏大通机电有限公司
住所：淮安市经济开发区大通路1号
法定代表人：韩孝捷
注册资本：16000万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：电线电缆、漆包线生产、制造，销售本公司产品及其产品的售后维修服务；经营本企业自产产品的出口业务及其相关技术及综合性服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务状况：截止2014年12月31日，该公司总资产529,949,741.45元，总负债333,492,393.28元，所有者权益为196,457,348.17元。2014年度实现营业收入1,526,204,971.12元，净利润24,128,823.53元。
2014年年度股东大会会议材料
关联关系：江苏大通为本公司控股子公司。
3、公司拟为福州大通机电有限公司（以下简称“福州大通”）向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币48,000万元，其中：向光大银行借款提供担保的最高限额不超过人民币10,000万元，向工商银行借款提供担保的最高限额不超过人民币12,000万元，向中国银行借款提供担保的最高限额不超过人民币6,000万元，向浦发银行借款提供担保的最高限额不超过人民币3,000万元，向建设银行借款提供担保的最高限额不超过人民币5,000万元，向中信银行借款提供担保的最高限额不超过人民币5,000万元，向交通银行借款提供担保的最高限额不超过人民币3,000万元，向平安银行借款提供担保的最高限额不超过人民币4,000万元。
福州大通基本情况如下：
公司名称：福州大通机电有限公司
住所：福州市马尾区江滨东大道77号
法定代表人：韩国龙
注册资本：13600万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产耐高温绝缘材料（绝缘等级为F、H级）及绝缘成型件。电工器材、电线电缆和漆包线及其售后维护服务、五金、交电的批发（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。
主要财务状况：截止2014年12月31日，该公司总资产488,453,014.42元，总负债296,805,261.61.元，所有者权益为191,647,752.81元。2014年度实现营业收入1,108,278,438.09元，净利润11,356,901.25元。
关联关系：福州大通为本公司控股子公司。
4、福州大通为江苏大通向上海伊藤忠商事有限公司申请延期付款提供担保的期限最长不超过2年，除此外，公司为以上被担保对象其他借款提供担保的期限均为一年，具体以借款单位与银行签订的借款合同时间为准。担保方式和担保金额将根据具体签署的担保协议为准。
5、若上述单位系对公司具有重要影响的控股子公司，公司为其提供担保时，
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持有该子公司10%以上股权的少数股东应按股权比例对子公司提供担保，或按股权比例提供相应反担保。
6、同意授权董事长韩国龙先生全权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件。
7、上述对外担保事宜自公司股东大会通过上述事项之日（含通过之日）起至公司召开2015年年度股东大会之日止有效。
上述议案请各位股东和股东代表认真审议。
2015年5月29日
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