国光电器：关于为全资及控股子公司提供担保的公告
国光电器股份有限公司
关于为全资及控股子公司提供担保的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2013－12
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
公司2013年4月13日召开的第七届董事会第十五次会议以9 票同意，0 票反对，0 票
弃权予以通过了《对下属全资及控股子公司提供担保的议案》，合计拟为6家全资及控股子公
司提供额度为人民币121,500万元的担保。该担保事项将进一步提交2012年年度股东大会审
议。
一、担保概述
本次对控股子公司提供担保总额度占公司2012年度经审计总资产50.09%，对各子公司、
控股子公司的单笔融资期限可为短期或中长期，并继续授权公司融资与经营领导小组代表董事
会办理上述担保具体事宜，对各子公司、控股子公司提供担保额度明细如下：
单位： 人民币万元
子公司、控股子公司名称 公司持 2012年度 2012年度 2012年末 2013年度
股比例 担保额度 担保发生额 担保余额 担保额度
广州市国光电子科技有限公司 100% 40,000 31,379 15,927 40,000
梧州恒声电子科技有限公司 100% 10,000 13,300 1,800 10,000
梧州国光电子有限公司 100% 7,000 0 0 0
广东美加音响有限公司 100% 5,000 0 0 5,000
广州爱威音响有限公司 100% 2,000 0 0 0
国光电器（香港）有限公司 100% 47,000 38,890 23,276 55,000
广东国光电子有限公司 95% 10,000 7,654 762 10,000
广州仰诚精密电子有限公司 73.25% 1,500 0 0 1,500
合计 122,500 91,223 41,765 121,500
二、被担保对象基本情况及最近一年的财务状况
1、广州市国光电子科技有限公司
广州市国光电子科技有限公司成立于2003年3月，住所位于广州市花都区新华街镜湖大
道8 号，注册资本人民币9,200 万元，法定代表人郝旭明先生，主要业务是扬声器、音箱的
生产和销售。
国光科技2012年营业收入84,113.80万元，营业利润-9,321.20万元，净利润-6,989.51
万元，截止2012年12月31日资产总额54,642.58万元，净资产13,685.93万元，负债总额
40,956.65万元，资产负债率74.95%，净资产收益率-51.07%%。
2、梧州恒声电子科技有限公司
梧州恒声电子科技有限公司成立于2005 年12月，住所为广西梧州市长洲区红岭路108
号，注册资本人民币16,000 万元，法定代表人郝旭明先生，主要业务为五金、金属制品、音
响及电器配件生产。
梧州恒声2012年营业收入11,967.64万元，营业利润-908.86万元，净利润-1,757.97
万元。截止2012年12月31日，梧州恒声资产总额25,877.23万元，净资产17,317.71万元，
负债总额8,559.52万元，资产负债率33.08%。
3、国光电器（香港）有限公司
国光电器（香港）有限公司成立于1993年11月，注册资本106.41万美元，住所位于香
港九龙长沙湾长裕街11号定丰中心6楼7-12号室，主要业务是为公司开拓客户，销售产品。
2012年度港子公司营业收入91,067.89万元，营业利润485.99万元，净利润267.95万
元，截止2012年12月31日，港子公司资产总额45,076.17万元，净资产3,817.86万元，负
债总额41,258.31万元，资产负债率91.53% 。该子公司的资产负债率高，是由于其作为公司
销售机构的性质所决定的，同时也为公司贷款外币提供了便利。
4、梧州国光电子有限公司
梧州国光电子有限公司成立于2011年4月25日, 投资总额11,500万元，其中8,000万
元为固定资产投资，3,500万元为流动资金，总注册资本为8,000万元，投资总额和注册资本
均分期投入，目前公司已完成第一期注资4,000万元，法定代表人郝旭明先生，住所位于梧州
市长洲区平浪村地贡冲B5厂房,主要业务为生产制造电声器件、音响设备。截止2012年12
月31日，梧州电子资产总额4,009.06万元，净资产4,009.06万元。
经第七届董事会第十五次会议审议通过的《关于梧州恒声电子科技有限公司吸收合并梧州
国光电子有限公司的议案》，2013年将被梧州恒声电子科技有限公司吸收合并。
5、广东美加音响发展有限公司
广东美加音响发展有限公司成立于2009年6月19日，注册资本12,800万元，法定代表
人何伟成先生，住所位于中山市小榄镇工业区爱浪路1号第三幢一楼，主要生产和销售数字化
视听产品、多媒体音响及数码产品等，为公司2009年收购取得的全资子公司。目前美加音响
主要办公地点为广州市花都区镜湖大道8号，公司本部厂区。
2012年美加音响营业收入2,967.61万元，营业利润-2,007.67万元，净利润-1,695.47
万元，截止2012年12月31日，美加音响资产总额16,027.56万元，净资产15,134.91万元，
负债总额892.65万元，资产负债率5.57%。
6、广州爱威音响有限公司
广州爱威音响有限公司成立于2009年8月27日，注册资本为2,800万元，法定代表人何
伟成先生，住所位于广州市花都区新华街镜湖大道8号，主要设计、生产、销售电子音响产品
及提供相关技术服务，为公司2009年收购取得的全资子公司。
根据2012年3月29日的第七届董事会第3次会议决议，于2012年5月31日本公司对全
资子公司广州爱威音响有限公司进行了吸收合并，截止2012年12月31日，广州爱威有关注
销手续仍在办理中。
7、广东国光电子有限公司
广东国光电子有限公司成立于2002 年9 月，为中外合作企业，注册资本人民币8,000 万
元，法定代表人张郑先生，住所位于广州市花都区新华街镜湖大道8 号，主要业务为新一代
聚合物锂离子电池的设计、生产和销售，现阶段主要产品为蓝牙耳机、多媒体音响用等小型电
池，为公司持有95%股权的控股子公司。
2012年，国光电子营业收入8,512.52万元，营业利润-3,519.88万元，净利润-3,021.92
万元，截止2012年12月31日，国光电子资产总额9,670.87万元，净资产4,711.44万元，
负债总额4,959.43万元，资产负债率51.28%。
8、广州仰诚精密电子有限公司
广州仰诚精密电子有限公司成立于2011年4月1日,为中外合资企业,注册资本4,500万
元,法定代表人周云发先生, 住所位于广州市花都区新华街镜湖大道8 号,主要业务为微型电
声元件、微型震动电机及微型电子元器件、微型娱乐音频配套产品的研发、制造，为公司持有
73.25%股权的控股子公司。
2012年，仰诚精密的营业收入1,151.29万元，营业利润-1,769.55万元，净利润-1,332.16
万元，截止2012年12月31日，仰诚精密的资产总额3,982.14万元，净资产2,398.85万元，
负债总额1,583.29万元，资产负债率39.76%。
三、公司累计对外担保数量及担保余额情况
2012年公司对全资、控股子公司累计担保发生额为91,223万元；截止2012年12月31
日，公司担保余额为41,765万元，占公司2012年末资产总额的17.22%，净资产的35.07%，
除上述对全资、控股子公司的担保外，公司无其他对外担保，具体情况如下：
单位：人民币万元
担保发生时
序号 担保对象 担保发生额 担保余额 履行的决策程序
间
2007年1 月16日，第五届董事
会第15次会议；2008年3 月12
日，2007 年年度股东大会；2009
年4月20日，第六届董事会第2
次会议；2009年5月27 日，2008
年年度股东大会；2010年2月3
广州市国光电子 2007/2/7至 日，第六届董事会第12次会议；
1 31,379 15,927
科技有限公司 2015/9/25 2010年2月5日，2009 年年度股
东大会；2011年4月23日，第六
届董事会第26次会议；2011年5
月18日，2010年年度股东大会；
2012年3月29日，第七届董事会
第3次会议；2012年5月11日，
2011年年度股东大会审议通过。
2008年3 月12 日，2007 年年
度股东大会；2009年4月20 日，
第六届董事会第2次会议；2009
年5月27日，2008 年年度股东
大会；2010年2月3日，第六届
董事会第12次会议；2010年2月
国光电器（香港） 2009/3/27至
2 38,890 243,276 5日，2009 年年度股东大会；2011
有限公司 2014/5/30 年4月23日，第六届董事会第26
次会议；2011年5月18日，2010
年年度股东大会；2012年3月29
日，第七届董事会第3次会议；
2012年5月11日，2011年年度
股东大会审议通过。
2009年4 月20日，第六届董事
会第2次会议；2009 年5 月27
日，2008 年年度股东大会；2010
广东国光电子有 2009/5/14至 年2月3日，第六届董事会第12
3 7,654 762
限公司 2013/6/11 次会议；2010年2月5日，2009 年
年度股东大会；2011年4月23日 ，
第六届董事会第26次会议；2011
年5月18日，2010年年度股东大
会；2012年3月29日，第七届董
事会第3次会议；2012年5月11
日，2011年年度股东大会审议通
过。
2010年2月3日，第六届董事会
第12次会议；2010年2月5日，
2009年年度股东大会；2011年4
月23日，第六届董事会第26次
梧州恒声电子科 2010/12/6至
4 13,300 1,800 会议；2011年5月18日，2010
技有限公司 2013/7/4 年年度股东大会；2012年3月29
日，第七届董事会第3次会议；
2012年5月11日，2011年年度
股东大会审议通过。
合计 91,223 41,765
四、董事会及独立董事审议上述担保议案的意见
公司拟对上述6间全资、控股子公司提供担保,从过往担保记录看，均能按时偿还银行借
款，同时各全资、控股子公司正常运作，对公司总体的正常运作也是必要的支撑，因此，董事
会认为为各全资、控股子公司提供担保的风险可控，存在必要性。在审议上述担保议案中，独
立董事认为担保对象为公司合并报表内的全资、控股子公司，同时该等公司经营运作正常，有
良好的偿还记录和偿还能力，风险可控，同意该等担保。
五、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议
2、广州市国光电子科技有限公司、梧州恒声电子科技有限公司、国光电器（香港）有限
公司、梧州国光电子有限公司、广东美加音响发展有限公司、广东国光电子有限公司、广州仰
诚精密电子有限公司截止2012年12 月31 日的财务报表。
特此公告
国光电器股份有限公司
董事会
2013年4月16日
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