国光电器股份有限公司

           关于对下属全资子公司及控股子公司提供担保的公告

       证券代码：002045              证券简称：国光电器               编号：2017－20

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司2017年3月20日召开的第八届董事会第二十次会议以8票同意，0票反对，1票弃权予以通过《对

下属全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，同意为该等公司提供额度为人民币126,000万元的担保。

该担保事项将进一步提交2016年年度股东大会审议。

一、担保概述

    为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意2017年度公司对下属全资子公司及控股子公司提供一定的担保额度,担保期限为本次董事会审议通过之日起至下一年度对子公司担保事项董事会召开之日止，相应对全资子公司及控股子公司提供担保额度如下：单位：人民币万元

                            公司  2016年度担保  2016年度担保   2016年末担保  2017年度担保

子公司、控股子公司名称     持股  额度           发生额          余额          额度

                            比例

广州市国光电子科技有限公   100%     45,000          18,725         14,202         15,000

司

梧州恒声电子科技有限公司   100%      5,000            -              -              -

国光电器（香港）有限公司   100%     53,000          43,816         25,501         53,000

广东国光电子有限公司       100%     12,000          6,013          1,725          8,000

广州国光智能电子产业园有   80%      45,000            -              -           50,000

限公司

梧州国光科技发展有限公司   100%     11,500            -              -              -

          合计                     171,500         68,554         41,428        126,000

二、被担保对象最近一年的财务状况

    2016年12月31日各担保全资子公司及控股子公司的相关财务数据如下：

                                                                               单位：人民币万元

名称                                 持股  营业收入  营业利   净利润  资产总  负债总 资产负

                                      比例             润               额      额      债率

广州市国光电子科技有限公司           100%     38,014      916     819  34,113  16,216 47.54%

梧州恒声电子科技有限公司             100%      3,294       30      96 23,250     746   3.21%

国光电器（香港）有限公司             100%    156,084      314     248  72,802  67,789 93.11%

广东国光电子有限公司                 100%     14,078     -342    -286  11,587   4,110  35.47%

广州国光智能电子产业园有限公司       80%        256     -799    -455  31,990   2,745   8.58%

梧州国光科技发展有限公司             100%          5      -47     -51   5,482      31   0.57%

     三、公司累计对外担保数量及担保余额情况

     2016年公司对全资子公司及控股子公司累计担保发生额为68,554万元；截止2016年12月31日，公

司担保余额为41,428万元，占公司2016年末资产总额的13.79%，净资产的30.84%，除上述对全资子公司

及控股子公司的担保外，公司无其他对外担保，具体情况如下：

                                                                                单位：人民币万元

序号    担保对象    担保发生额  担保发生时间   担保余额              履行的决策程序

                                                             2015年3月30日，第八届董事会第四次会

      广州市国光电               2015/01/27至               议；2015年4月24日，2014年年度股东大

 1   子科技有限公    18,725     2020/09/02     14,202    会审议通过。2016年4月20日，第八届董

      司                                                     事会第十五次会议；2016年5月13日，2015

                                                             年年度股东大会审议通过。

                                                             2014年3月29日，第七届董事会第二十四

                                                             次会议；2014年4月21日，2013年年度股

                                                             东大会审议通过。2015年3月30日，第八

 2   国光电器（香    43,816    2014/06/03至    25,501    届董事会第四次会议；2015年4月24日，

      港）有限公司                2018/08/10               2014年年度股东大会审议通过。2016年4

                                                             月20日，第八届董事会第十五次会议；

                                                             2016年5月13日，2015年年度股东大会审

                                                             议通过。

                                                             2015年3月30日，第八届董事会第四次会

      广东国光电子               2015/09/10至              议；2015年4月24日，2014年年度股东大

 3   有限公司         6,013      2017/09/27      1,725    会审议通过。2016年4月20日，第八届董

                                                             事会第十五次会议；2016年5月13日，2015

                                                             年年度股东大会审议通过。

          合计        68,554                     41,428

    四、董事会及独立董事审议上述担保议案的意见

    公司对上述子公司提供担保从过往担保记录看均能按时偿还银行借款，同时各子公司正常运作，对公司总体的正常运作也是必要的支撑，因此，董事会认为为各子公司提供担保的风险可控，存在必要性。在审议上述担保议案中。

    独立董事独立意见：2016年公司对全资子公司及控股子公司累计担保发生额为68,554万元；截至2016

年12月31日，公司担保余额为41,428万元，占公司2016年末资产总额的13.79%，净资产的30.84%，除

上述对全资子公司及控股子公司的担保外，公司无其他对外担保。公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司对全资子公司及控股子公司的担保审批程序合法合规。

    五、备查文件

    1、第八届董事会第二十次会议决议

    2、广州市国光电子科技有限公司、梧州恒声电子科技有限公司、国光电器（香港）有限公司、广东国光电子有限公司、广州国光智能电子产业园有限公司、梧州国光科技发展有限公司截至2016年12月31日的财务报表。

    特此公告。

                                                               国光电器股份有限公司

                                                                       董事会

                                                                二�一七年三月廿二日