股票代码：603799           股票简称：华友钴业           公告编号：2015-070
                       浙江华友钴业股份有限公司
                                对外投资公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    投资标的名称： 盛屯金属国际有限公司（暂定名，以工商核定后为准）
    投资金额：1.5亿元人民币
    特别风险提示: 盛屯金属国际有限公司为新设公司，尚需工商行政管理部门
批准。
    一、对外投资概述
    浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”、“华友钴业”、“乙方”）与盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称 “盛屯矿业”、“甲方”）拟在深圳前海新设立公司，其中华友钴业持股30%，盛屯矿业持股70%。新设公司名称拟为“盛屯金属国际有限公司”（暂定名，以工商核定后为准，以下简称：“盛屯国际”）。盛屯国际设立时注册资本5亿元，首期出资2亿元，双方按股权比例等比例出资。
    本次对外投资事项经公司总经理办公会讨论通过。根据本公司章程、相关议事规则及授权管理制度的规定，本次交易无需提交董事会、股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易或重大资产重组。
    二、投资协议主体的基本情况
    盛屯矿业集团股份有限公司
    法定代表人：陈东
    注册资本：149,705.2305万元人民币
    注册地址：厦门市翔安区双沪北路1号之2二楼
    盛屯矿业集团股份有限公司于1996年在上海证券交易所上市，公司简称盛屯矿业，股票代码600711。盛屯矿业控股股东为深圳盛屯集团有限公司。2007年以来，其成功实现了向有色金属行业的战略转型，目前盛屯矿业主营业务为有色金属矿山采掘、矿产品贸易、金属金融服务等。盛屯矿业是国内第一家系统开展金属行业产业链中包括商业保理、融资租赁、供应链金融服务、黄金租赁在内的金融服务业务的上市公司；盛屯矿业正在打造金属产业链金融服务项目，通过互联网工具整合有色金属探矿、采矿、冶炼、贸易、加工、零售全产业链的资源，线上提供行业资讯、供需信息、撮合交易、支付服务，线下提供检验、仓储、物流、配送等环节服务，实现有色金属传统产业与互联网及产业链金融有效结合。
    盛屯矿业2014年年末总资产为5,943,568,279.27元，净资产为3,677,471,480.43元；2014年实现营业收入3,347,957,788.77元，净利润150,273,381.98元。
    三、投资标的基本情况
    公司名称：盛屯金属国际有限公司（暂定名，以工商核定后为准，以下简称：“盛屯国际”）
    注册资本：5亿元人民币
    注册地址：深圳前海
    股权比例：盛屯矿业持股70%，华友钴业持股30%。
    盛屯国际设立时注册资本5亿元，首期出资2亿元，双方按股权比例等比例出资。
    以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。
    四、对外投资合同的主要内容
    （一）合作宗旨
    1、甲乙双方将按照诚信合作的原则，严格遵守法律、行政法规和行业规范，诚实守信，勤勉尽责，严格保守对方的信息秘密，实现长期平等友好合作。
    2、双方在合作中建立的互信、惯例与默契是商业合作伙伴关系的基础，提高效率与共同发展是双方合作的目标。
    3、本协议的基本原则为平等、自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守商业秘密。
    4、充分发挥双方优势，优势互补，提高各自竞争力。
    5、双方通过建立战略合作方式，共同投资，形成业务上相互促进，共同开拓市场，实现共赢。
    （二）合作内容
    甲乙双方充分利用各自的互补的优势，以甲方在国内金属产业链金融服务项目的经验，及乙方在非洲的投资运营经验为基础，合作建设非洲金属产业链金融服务项目。以中国和非洲的金属产业链为纽带，共同发展中国与非洲矿业收购开发，矿产品贸易，商业保理、融资租赁等产业链金融业务。
    具体内容如下：
    1、在深圳前海新设立公司为合作主体，其中甲方占股70%，乙方占股30%。公司名称拟为“盛屯金属国际有限公司”（暂定名，以工商核定后为准，以下简称：盛屯国际）。
    2、盛屯国际设立时注册资本5亿元，首期出资2亿元，甲乙双方按股权比例等比例出资，双方在本协议签订两个月内完成公司设立及首期出资。
    3、双方将根据业务发展情况对盛屯国际进行增资扩股，具体后续增资事项由双方另行约定。
    4、双方建立工作小组，对盛屯国际开展业务进行市场调研，项目建设，线下部署等前期工作；
   （三）合作要求
    1、甲乙双方应本着共惠互利的精神，努力创造平等、真诚、开放的合作氛围。
    2、甲乙双方应建立定期沟通机制，增加双方业务团队的信息交流，并指定专员负责日常的业务对接。
    3、甲乙双方应本着尊重知识产权、尊重劳动的原则，妥善处置合作过程中形成的共同知识产权成果，为对方的商业信息保密，并协商决定相关的服务费用。
    4、甲、乙双方在合作过程中，必须遵守国家法律、法规和监管制度，合规经营、通力合作，积极稳妥地推进业务的发展。
    5、甲乙双方的业务宣传必须真实可靠，宣传内容与形式如涉及对方事项，应事先征求对方同意后方可实施。
    （四）保密原则
    1、双方应对其通过工作接触和通过其他渠道得知的有关对方商业秘密严格保密，未经对方事先书面同意，不得向第三方披露。上述商业秘密包括但不限于本协议约定的合作领域。
    2、除本协议规定工作所需外，未经对方事先同意，不得擅自使用、复制对方的技术资料、商业信息及其他资料。征得对方同意，使用、复制对方相关资料的，应当注明资料出处。
    （五）建立合作协调机制
    1、建立信息交流制度。甲、乙双方本着相互支持、相互信任的原则，加强信息沟通，互相通报和交流发展规划、有关行业信息等最新动态，并对合作中出现的问题及时沟通交流，积极协商解决。
    2、建立联系人制度，双方确定工作联络负责人，研究协调合作重要事项，定期进行联系人会议确保项目进。联系人负责协调整合各自公司内部资源共同推进合作及议定的其他合作事项。
    3、建立高层领导沟通机制。每年至少举办一次高层领导见面会，研究决定合作事项，协调推进合作中的重大事宜。
    4、明确办事工作机构，双方建立工作机制，加强工作联系，及时沟通信息，协商确定阶段发展目标和落实措施。
    五、对公司的意义和影响
    （一）有利于公司提升获取矿产资源的资金来源
    公司在非洲矿业投资及运营有着丰富的经验，盛屯矿业作为深耕矿业多年的上市公司，双方优势互补，此次协手共同开发非洲金属产业链金融项目，在战略上可以形成共赢局面，促进自有业务的进一步发展。对于公司而言，扩展了公司获取矿产资源的资金来源。
    （二）有利于进一步利用境内外差异盈利
    境内外存在资源、信息、利率的不对称和差异。建设本项目，可以以项目为载体，利用境外的低息资金，开展金属金融服务，具备可观的利润空间。
    （三）有利于进一步整合海外资源
     双方将以此项目为基础，共同投资开发海外的优质矿业资源，培育开发海外矿山企业，增强公司盈利能力。
    特此公告。
                                                        浙江华友钴业股份有限公司
                                                          2015年 10 月29日