证券代码：603799        证券简称：华友钴业       公告编号：2015-054
                     浙江华友钴业股份有限公司
   关于2015年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、   股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年第五次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2015年7月13日
3.股权登记日
     股份类别        股票代码      股票简称             股权登记日
       Ａ股            603799       华友钴业              2015/7/7
二、   增加临时提案的情况说明
1.提案人：桐乡市华友投资有限公司
2.提案程序说明
    公司已于2015年6月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有20.34%股份的股东桐乡市华友投资有限公司，在2015年7月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于投资刚果（金）PE527铜钴矿项目的补充议案》
    浙江华友钴业股份有限公司（下称“公司”）三届十九次董事会审议通过了《关于投资刚果（金）PE527铜钴矿项目的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》等议案，同意公司通过刚果（金）全资控股子公司刚果东方国际矿业有限公司（CONGO DONGFANG INTERNATIONALMINING SARL，以下简称“CDM公司”）以5200万美元的价格向刚果国家矿业公司（LAGENERALEDESCARRIERESETDESMINES,sociétéanonymeunipersonnelleavec Conseil d’Administration，以下简称“GECAMINES”）购买PE527铜钴矿项目，并将刚果（金）PE527铜钴矿权区收购及开发项目作为公司非公开发行股份募集资金投资项目。刚果（金）PE527铜钴矿权区收购及开发项目投资总额为23,438.144万美元（按可研采用的汇率1：6.1098折合人民币143,202.37万元）。
    为了强化境外投资管理，理顺公司管理架构，构建专业的境外投资业务体系，公司拟将全资子公司华友国际矿业（香港）有限公司（以下简称“华友国际矿业”）作为公司专业的境外投资平台。本次投资刚果（金）PE527铜钴矿项目，公司将通过华友国际矿业向CDM公司增加投资。投资路径为：公司通过向华友国际矿业（增加投资23500万美元（其中注册资本增加10000万美元），然后由华友国际矿业向CDM公司增加投资23500万美元（其中增加注册资本1800万美元），最后由CDM公司根据PE527铜钴矿项目实际需要支付资金。
    本次增加投资完成后，华友国际矿业投资总额和注册资本信息如下：投资总额由0.129万美元增加至23500.129万美元（或等值人民币），注册资本由0.129万美元增加至10000.129万美元（或等值人民币）。其中由华友国际矿业增资的23500万美元为项目建设资金23,438.144万美元的取整数。
    本次增加投资完成后CDM 公司的投资总额、注册资本的基本信息如下：注
册资本由600万美元增加至2400万美元，投资总额由7640万美元增加至31140万美元。
三、   除了上述增加临时提案外，于2015年6月26日公告的原股东大会通知
    事项不变。
四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)    现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年7月13日13点分
召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼1楼1号会议室
(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月13日
                     至2015年7月13日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)    股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)    股东大会议案和投票股东类型
                                                              投票股东类型
序号                     议案名称
                                                                 A股股东
非累积投票议案
1       《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》             √
2.00   《关于公司非公开发行股票方案的议案》                  √
2.01   发行股票的种类和面值                                     √
2.02   发行方式和发行时间                                       √
2.03   发行对象及认购方式                                       √
2.04   发行价格和定价原则                                       √
2.05   发行数量                                                   √
2.06   限售期                                                     √
2.07   募集资金投向                                              √
2.08   滚存未分配利润的处置方案                                √
2.09   上市地点                                                   √
2.10   决议有效期                                                √
3       《关于公司非公开发行股票预案的议案》                  √
4       《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行             √
        性研究报告的议案》
5       《关于公司与特定对象签订附条件生效的
<股 √ 份认购协议>
 的议案》
6       《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易             √
        的议案》
7       《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次             √
        非公开发行股票相关事宜的议案》
8       《关于前次募集资金使用情况的说明》                    √
9       《关于提请股东大会批准桐乡市华友投资有限             √
        公司免于以要约收购方式增持公司股份的议
        案》
10     《关于公司未来三年（2015-2017）分红回报规             √
        划的议案》
11                                                                  √
        《关于投资刚果（金）PE527铜钴矿项目的补
        充议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
   议案1-10已经公司2015年6月25日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过。会议决议公告刊登在2015年6月26日的《中国证券报》、《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：全部议案
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、3、5、6、9、11
    应回避表决的关联股东名称：大山私人股份有限公司（英文名称为“GREATMOUNTAINENTERPRISEPTE.LTD.”）、桐乡市华友投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
                                            浙江华友钴业股份有限公司董事会
                                                               2015年7月3日
   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
                         
附件1：授权委托书
                            授权委托书
浙江华友钴业股份有限公司：
       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015
年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号           非累积投票议案名称          同意     反对     弃权
1               《关于公司符合非公开发行
                股票条件的议案》
2.00            《关于公司非公开发行股票
                方案的议案》
2.01            发行股票的种类和面值
2.02            发行方式和发行时间
2.03            发行对象及认购方式
2.04            发行价格和定价原则
2.05            发行数量
2.06            限售期
2.07            募集资金投向
2.08            滚存未分配利润的处置方案
2.09            上市地点
2.10            决议有效期
3               《关于公司非公开发行股票
                预案的议案》
4               《关于公司非公开发行股票
                募集资金使用可行性研究报
                告的议案》
5               《关于公司与特定对象签订
                附条件生效的
 <股份认购协 议>
  的议案》 6 《关于本次非公开发行股票 涉及重大关联交易的议案》 7 《关于提请股东大会授权董 事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜的议案》 8 《关于前次募集资金使用情 况的说明》 9 《关于提请股东大会批准桐 乡市华友投资有限公司免于 以要约收购方式增持公司股 份的议案》 10 《关于公司未来三年 （2015-2017）分红回报规划 的议案》 11 《关于投资刚果（金）PE527 铜钴矿项目的补充议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。