股票代码：603799           股票简称：华友钴业           公告编号：2016-059
                       浙江华友钴业股份有限公司
               第三届董事会第三十三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    董事会会议召开情况
    浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2016年7月12日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年7月7日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    董事会会议审议情况
    一、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
    由于本次非公开发行股份涉及关联交易，关联董事陈雪华、谢伟通、李笑冬在表决时进行了回避。具体如下：
    1、发行数量
    本次非公开发行股票数量不超过9,559.11万股（含9,559.11万股）。其中，华友投资拟以现金方式参与本次发行认购，认购金额为人民币22,452.41万元，认购数量根据实际发行价格确定，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。
    本次非公开发行股票的具体发行数量将提请股东大会授权董事会根据实际情况
与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、增发等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    2、募集资金投向
    本次非公开募集资金总额（含发行费用）将不超过183,152.41万元，扣除相关发行费用后，拟用于以下项目：
                                            项目投资总额     募集资金拟投入额
  序号            项目名称                 （万元）            （万元）
         刚果（金）PE527铜钴矿权区
   1                                            143,202.37          143,202.37
         收购及开发项目
   2    钴镍新材料研究院建设项目            14,350.04           14,350.04
   3    补充流动资金                           25,600.00           25,600.00
                  合计                          183,152.41          183,152.41
    本次非公开发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    上述分项议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》同意公司根据《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号――上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定编制的《非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华、谢伟通、李笑冬回避表决。
    上述议案尚须提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
    同意公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，为保证本次非公开发行股票募集资金合理、安全、高效的运用，编制的本次非公开发行募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于2015年非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施（三次修订稿）的议案》
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    五、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
    同意聘任陈红良先生为公司总经理，任期与公司第三届董事会任期相同。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
    同意聘任徐伟先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期相同。
    七、审议通过了《关于取消2016年第四次临时股东大会的议案》
    同意公司取消计划于2016年7月20日召开的2016年第四次临时股东大会。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    八、审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
    同意公司于2016年7月28日召开2016年第五次临时股东大会，审议上述一、二、三、四项议案，并审议公司第三届董事会第三十一次会议通过的第四、五、六项议案，共七项议案。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
                                                 浙江华友钴业股份有限公司董事会
                                                           2016年7月12日
    陈红良先生简历
    陈红良先生，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在中国农业银行桐乡支行、农行浙江信托投资公司桐乡证券部、申银万国证券股份有限公司桐乡营业部、桐乡市华信化工厂工作。2002年5月起加入公司，现任公司董事、副总经理，刚果东方国际矿业有限公司董事，卡松波矿业简易股份有限公司董事长及总经理，姆索诺伊矿业简易股份有限公司董事，华友（香港）有限公司董事及总经理，东方国际矿业有限公司执行董事及总经理，华友国际矿业（香港）有限公司及华友国际矿业控股有限公司董事，华友刚果现代农业发展简易股份有限公司董事长，桐乡华信投资有限公司董事。
    徐伟先生简历
    徐伟先生，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年6月起加入公司，曾担任公司制造三部副部长、制造三部部长、生产总监、桐乡冶金事业部总经理、衢州华友钴新材料有限公司副总经理、产品分厂厂长、产品事业部总经理、总经理等职务。现任公司总裁助理、华友有色（衢州）总经理，兼任华友有色（衢州）经营管理部部长。