股票代码：603799           股票简称：华友钴业          公告编号：2018-037

                      浙江华友钴业股份有限公司

关于2017年度日常关联交易情况审查及2018年度日常关联交易预计的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

     本次日常关联交易为公司正常经营活动需要，关联交易涉及的价格遵循公

       平、公正、公开的定价原则，本次关联交易不会影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易应履行的审议程序

    2018年4月24日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2017年度关联交易情况审查的议案》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了该议案的表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议，届时相关关联股东需回避表决。

    公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：

    事前认可意见：我们认为议案所述日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。同意将上述议案提交公司董事会审议。

        独立意见：我们认为议案所述2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司的独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。董事会在审议上述议案时，相关关联董事进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

        审计委员会意见：公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司的独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

        （二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况

                                                                           单位：万元

                                                  上年（前  上年（前   预计金额与

    关联交易类             关联人             次）预计  次）实际发  实际发生金

         别                                        金额     生金额    额差异较大

                                                                             的原因

    采购商品     碧伦生物技术股份有限公司                  62.55

                   （以下简称“台湾碧伦”）

    销售商品     衢州华海新能源科技有限公                   1.00

                  司（以下简称“华海新能源”）

    销售商品     天津巴莫科技股份有限公司   160,000  79,965.67  预计数至

                   （以下简称“巴莫科技”）                          2018年4月

    销售商品     铜陵市华创新材料有限公司                   3.69

                    （以下简称“铜陵华创”）

    合计                                         160,000  80,032.91

   注:2017年与巴莫科技关联交易认定期限为2017年8月开始。

        （三）2018年度日常关联交易预计金额及类别

                                                                           单位：万元

                             占同  本年年初至                占同   本次预计金额与

关联交  关联   本次预   类业  披露日与关   上年实际类业   上年实际发生金

易类别    人    计金额   务比  联人累计已   发生金额务比   额差异较大的原

                              例   发生的交易                例              因

                             （%）    金额                   （％）

向关联  巴莫   270,000   23%   43,601.94   79,965.67    11%  钴产品及三元前

人销售  科技                                                         驱体产品价格大

产品、                                                                幅上涨及认定关

商品                                                                   联期限差异

合计             270,000

        二、关联方介绍和关联关系

        1、台湾碧伦

        公司名称：碧伦生物技术股份有限公司（2018年1月更名为“华友新能源材

   料股份有限公司”）

        法定代表人：谢伟通

        注册资本：新台币60,OO0.OO万元

        注册地址：台湾宜兰县五结乡成兴村利工三路101号

        公司类型：股份有限公司

        成立时间： 2012年1月

        经营范围：C802990其他化学制品制造业、F107200化学原料批发业、F107990

   其他化学制品批发业、C801010基本化学工业

        与上市公司的关联关系：截至2017年8月，公司副董事长、实际控制人之一

   谢伟通先生持有台湾碧伦88.43%的股权，其近亲属张秀美女士持有2.53%的股权，

   谢艾伦女士持有2.34%的股权，谢宗翰先生持有1.56%的股权。谢伟通先生及其近

   亲属合计持有碧伦生技94.86%的股权。2017年8月2日，公司第四届董事会第四

   次会议审议批准公司下属全资孙公司华友国际循环资源有限公司收购台湾碧伦   100%股权。（详见公司2017-045号公告）。截至目前，华友国际循环资源有限公司   持有该公司100%股份，公司副董事长、实际控制人之一谢伟通先生为该公司法定代表人。

        2、华海新能源

        公司名称：衢州华海新能源科技有限公司

        法定代表人：徐海滨

        注册资本：60600万元人民币

        注册地址：衢州市廿新路18号28幢3层

        公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

        成立时间：2016年7月29日

        经营范围：新能源技术研发；三元正极材料及前驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂销售；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。

    与上市公司的关联关系：公司董事、副总经理张炳海先生担任该公司董事。

    3、巴莫科技

    公司名称：天津巴莫科技股份有限公司

    法定代表人：李天成

    注册资本：14368.1556万元人民币

    注册地址：天津市新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰大道8号

    公司类型：股份有限公司

    成立时间：2002年8月15日

    经营范围：研制、开发、生产高科技电池材料产品；与信息产业配套的电源产品及相关材料、机电产品（小轿车除外）批发兼零售；产品及技术的进出口（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

    与上市公司的关联关系：根据公司第二大股东桐乡市华友投资有限公司相关安排，巴莫科技为公司关联方。公司与巴莫科技之间的客户关系过往三年一直存在，属于公司正常经营业务。

    4、铜陵华创

    公司名称：铜陵市华创新材料有限公司

    法定代表人：周盛夫

    注册资本：15000万元人民币

    注册地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖四路西段3699号

    公司类型：其他有限责任公司

    成立时间： 2016年10月18日

    经营范围：电解铜箔、电解铜箔专用设备、覆铜板、线路板生产、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    与上市公司的关联关系：公司第二大股东桐乡市华友投资有限公司持有铜陵华创98.66%股份。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    公司与上述关联方发生的日常关联交易是为保证公司正常开展经营活动，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。交易是在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，交易价格依据市场公允价格协商确定，符合公司及全体股东的利益。

    公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与上述关联方发生的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在锂电新能源产业链中的竞争力。公司将根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与上述关联方签订正常的业务往来合同。上述关联交易不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

    特此公告。

                                                浙江华友钴业股份有限公司董事会

                                                         2018年4月24日