华友钴业第四届董事会第十二次会议决议公告
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股票代码： 603799 股票简称： 华友钴业 公告编号： 2018-032
浙江华友钴业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况 
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于
2018年4月10日以通讯方式召开，本次会议通知于2018年4月4日以书面、电子邮件、
电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并
主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《 关于对外投资设立合资公司的议案》
同意公司通过子公司浙江华友新能源科技有限公司（以下简称“ 华友新能源”）
与韩国株式会社 LG 化学（以下简称“ LG 化学”）合资设立华金新能源材料（衢州）
有限公司和乐友新能源材料（无锡）有限公司（暂定名，以工商核定后为准） 投资
锂电新能源材料业务。 其中：
华金新能源材料（衢州）有限公司的投资总额为 159,000,000 美元（ 折合人民
币 1,000,523,400 元，实际按出资日汇率折算，下同）， 注册资本为 159,000,000
美元（ 1,000,523,400 元），其中华友新能源投入 81,090,000 美元， 持有 51%股份，
LG 化学投入 77,910,000 美元， 持有 49%股份。 注册地址：中国浙江省衢州绿色产业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华友钴业第四届董事会第十二次会议决议公告
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集聚区； 经营范围：前驱体的生产、销售及相关配套服务（以工商核定后为准）。
乐 友 新 能 源 材 料 （ 无 锡 ） 有 限 公 司 的 投 资 总 额 为 475,600,000 美 元
（ 2,992,760,560 元），注册资本为 285,360,000 美元（ 1,795,656,336 元），其中华
友新能源投入 139,826,400 美元，持有 49%股份， LG 化学投入 145,533,600 美元，
持有 51%股份。注册地址：中国江苏省无锡高新区； 经营范围：正极材料的生产、
销售及相关配套服务（以工商核定后为准）。
内容详见公司 2018-033 号公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
上述议案尚须提交公司股东大会审议。
2、 审议通过《 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2018 年 4 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于对
外投资设立合资公司的议案》。 内容详见公司 2018-034 号公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2018 年 4 月 10 日