股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2020-036 浙江华友钴业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年4月17日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议通知于2020年4月10日以书面、电子邮件、电话等方式送达到公司第五届董事会全体董事候选人、第五届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事以及拟聘任的高级管理人员。经全体董事推荐，会议由董事陈雪华先生主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 选举陈雪华先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》 选举方启学先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》 第五届董事会设战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会，有关成员组成如下： 战略委员会（5 人组成）：陈雪华（召集人）、陈红良、方启学、朱光、余伟平。 提名委员会（3 人组成）：朱光（召集人）、陈雪华、钱柏林。 薪酬与考核委员会（3 人组成）：余伟平（召集人）、陈红良、钱柏林。 审计委员会（3 人组成）：钱柏林（召集人）、方启学、朱光。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《关于聘任总经理的议案》 聘任陈红良先生为公司总经理，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 聘任方启学先生、陈要忠先生、徐伟先生、张炳海先生、钱小平先生、方圆先生、王云先生和胡焰辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过《关于聘任财务总监的议案》 聘任胡焰辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 聘任李瑞先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 聘任王光普先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 九、审议通过《关于日常经营合同授权的议案》 董事会同意就订立日常经营相关的合同（包括但不限于购买原材料、燃料和动力，以及***产品、商品等）进行授权：合同金额（长单合同单年度或连续 12 个月累计金额）占公司最近一期经审计总资产的 50%以下（含）的，授权公司董事长决定并签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。授权期限与第五届董事会任期相同。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2020 年 4 月 17 日 附件：第五届董事会董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历 陈雪华 先生 陈雪华先生，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，卢本巴希大学名誉博士。曾在桐乡市炉头乡翔厚村村办化工厂、桐乡市华信化工厂工作。2002 年，陈雪华先生合资创办浙江华友钴镍材料有限公司（本公司前身）， 2002 年 6 月至 2016 年 7 月任公司董事长、总经理，2016 年 7 月至今任公司董事长。 陈雪华先生目前还兼任浙江华友控股集团有限公司董事长，中国有色金属工业协会钴业分会副会长。 方启学 先生 方启学先生，男，1962 年出生，毕业於武汉科技大学选矿工程专业，於中南大学获工学博士学位，教授级高级工程师，香港证券及期货事务监察委员会签发的业务持牌人士。曾任北京矿冶研究总院教授级高级工程师、矿物工程研究所所长；中铜联合铜业有限公司副总经理，五矿江铜矿业投资有限公司董事、总经理，五矿有色金属股份有限公司技术总监兼投资部总经理，南非标准银行中国区矿业与金属总监，香港分行副主席、亚洲区矿业与金属投资银行业务负责人，标银亚洲有限公司 副主席、亚洲区矿业与金属业务负责人。2015 年 5 月至 2019 年 12 月任紫金矿业集 团股份有限公司董事、副总裁。2020 年 1 月加入公司，担任公司董事、副董事长和副总经理职务。 陈红良 先生 陈红良先生，男，1973 年出生，中国国籍，大专学历。曾在中国农业银行桐乡支行、农行浙江信托投资公司桐乡证券部、申银万国证券股份有限公司桐乡营业部、桐乡市华信化工厂工作。2002 年 5 月起加入公司，曾任公司董事、副总经理；2016 年 7 月至今任公司董事、总经理。 陈要忠 先生 陈要忠先生，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾先后在辽宁华曦集团期货部及天津蓝天高科股份有限公司证券部工作，曾任天津巴莫科技股份有限公司总经理助理、副总经理。2013 年 6 月加入公司，现任公司副总经理。兼任天津巴莫董事长、华友浦项董事长、浦华公司董事长、华金公司董事长、乐友公司董事长。 徐伟 先生 徐伟先生，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年 6 月起加入公司，曾担任公司制造三部副部长、制造三部部长、生产总监、桐乡冶金事业部总经理、衢州华友钴新材料有限公司副总经理、产品分厂厂长、产品事业部总经理、总经理等职务。现任公司副总经理、华友有色（衢州）总经理。 张炳海 先生 张炳海先生，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任桐乡市食品总公司财务主管及计划财务科科长、浙江桐乡经济开发区管委会财务科科长、桐乡市经济技术开发总公司财务科科长。2002 年 5 月加入公司，曾任公司董事、副总经理，现任公司副总经理。 钱小平 先生 钱小平先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾在中国人民解放军 53508 部队服兵役，后历任交通银行保卫科科员、客户经理、支行副行长；中信银行支行行长、分行行长助理、分行副行长；招商银行嘉兴分行行 长。2018 年 10 月加入公司，现任公司董事、副总经理。 方圆 先生 方圆先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993 年参加工作，曾在柯城区城建环保局、柯城区环境监测站从事环保、文秘等工作，历任柯城区环境监测（监理）站副站长、站长，衢州市环保局开发建设管理处副处长、处长、城南分局局长，衢州绿色产业集聚区党工委委员、管委会副主任。2017 年 1 月加入公司，现任公司副总经理。 王云 先生 王云先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高工，有色行业设计大师，国务院政府津贴专家。1989 年参加工作，曾在北京矿冶研究总院从事黄金、铜钴金属冶炼的工艺研究及工程设计工作，历任冶金研究设计所副所长、所长、北矿永清冶金材料有限公司总经理；北京矿冶研究总院副总工程师；北京北矿冶金工程技术有限公司总经理。2017 年 1 月加入公司，现任公司副总经理。 胡焰辉 先生 胡焰辉先生，男，1975 年出生，中共党员，研究员级高级会计师，东北财大经济学硕士、美国密苏里州立大学 EMBA，CGMA 资深会员，全国企业类高端会计领军人才，历任江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部会计、主任，江西洪都 航空工业股份有限公司财务部副部长，2012 年 5 月 2019 年 11 月任江西洪都航 空工业股份有限公司总会计师。2019 年 12 月加入公司，现任公司副总经理、财务总监。 李瑞 先生 李瑞先生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年 1 月加入浙江华友钴业股份有限公司，历任公司上市办专员、证券与投资部副部长、证券与投资部部长、证券事务代表，现任公司董事会秘书。 王光普 先生 王光普先生，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年参加工作，历任中航光电科技股份有限公司证券事务管理员，河南天一文化传播股份有限公司新三板挂牌项目负责人，2017 年 11 月加入公司，历任公司证券事务代表助理，现任公司证券事务代表。2018 年 10 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。