S*ST聚友:股权分置改革方案、债务重组让渡股份方案实施公告
证券代码：000693 证券简称：S*ST聚友 公告编号：2013-102
成都华泽钴镍材料股份有限公司
股权分置改革方案、债务重组让渡股份方案实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、股权分置改革基本方案为：本公司的全体非流通股股东以其所持非流通股份的10%
（合计13,413,541股）向方案实施股权变更登记日的全体流通股股东直接送股，相当于流
通股股东每10股获送约2.290623股。
2、公司流通股股东通过股权分置方案所获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2013年12月30日。
4、获得对价股份到账日期：2013年12月31日。
5、至2013年12月31日起公司股票简称由“S*ST聚友”变为“*ST聚友”，公司股票
代码保持不变。
6、债务重组让渡股份基本方案为：本公司将全部资产及负债（包括直接负债和或有负
债）以零（0）元价格出售给北京康博恒智科技有限责任公司（以下简称“康博恒智”）；同
时，作为本次交易的条件之一，本公司全体非流通股股东统一让渡其所持有本公司非流通股
份的40%（共合计53,654,164股）予康博恒智。
7、康博恒智本次获得的让渡股份税费问题参照相关规定执行。
8、实施债务重组让渡股份方案的股份变更登记日：2013年12月30日。
9、获得让渡股份到账日期：2013年12月31日。
一、通过股权分置改革方案、债务重组的相关股东会议情况
(一)、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况
公司股权分置改革相关股东会议（以下简称“本次会议”）的现场会议召开时间为：2012
年8月27日下午 14:00，网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2012年8月23日、8月24日及8月27日的9:30-11:30，13:00-15:00，通过深圳
1
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年8月22日15:00-2012年8月27
日15:00的任意时间。
本次会议以记名投票方式，审议通过了《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革方案》。
表决结果为：同意的股份数占参加本次会议表决的有表决权股份总数的 92.8%，其中：同意
的流通股股份占参加本次会议表决的有表决权流通股股份总数的 81.1%。
（二）通过债务重组方案的股东会议情况
公司2012年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的现场会议召开时间为：2012
年7月9日下午 14:00，网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2012年7月9日的9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为2012年7月8日15:00－7月9日15:00的任意时间。
本次会议以记名投票方式，审议通过了《关于公司进行重大资产出售及发行股份购买资
产的议案之3.1重大资产出售及非流通股股份转让》，表决结果为：同意78176412股，占出
席会议具有表决权的股东所持股份的98.68％；反对555705股，占出席会议具有表决权的
股东所持股份的0.70％；弃权487600股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.62 ％。
审议通过了《关于签署债务重组协议的议案》，表决结果为：同意77880912股，占出席会议
具有表决权的股东所持股份的98.31％；反对986005股，占出席会议具有表决权的股东所
持股份的1.24％；弃权352800股，占出席会议具有表决权的股东所持股份的0.45 ％。
二、股权分置改革方案、债务重组让渡股份方案实施内容
（一）股权分置改革方案实施内容
1、股权分置改革方案概述
S*ST聚友的全体非流通股股东以其所持非流通股份的10%（合计13,413,541股）向方
案实施股权登记日的全体流通股股东直接送股，相当于流通股股东每10股获送约2.290623
股。
在本次股权分置改革方案实施后且公司恢复上市后首个交易日（即支付股改对价后首个
交易日）起，公司非流通股股东所持的非流通股股份即获得上市流通权。
2、方案实施的内容
截至股份变更登记日2013年12月30日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的上市公司的全体流通股股东每10 股将获得对价股
2
份约2.290623股。
3、非流通股股东承诺事项
公司所有同意启动本次股权分置改革的48家非流通股股东均已出具书面承诺，承诺将
遵守股权分置改革相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；除公司控股股东深圳
市聚友网络投资有限公司以外的其他47家非流通股股东承诺其所持有的非流通股股份自恢
复上市之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
深圳市聚友网络投资有限公司承诺其所持有的非流通股股份自恢复上市之日起，在二十
四个月内不上市交易或者转让，限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份价格不低于
18元（该价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除息除权调整）。
深圳市蜀荆置业有限公司（以下简称“蜀荆置业”）承诺，在前述期限届满后，其通过
交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个
月内不超过百分之十。
此外，蜀荆置业承诺，同意按照本公司股权分置改革方案确定的对价安排，在股权分置
改革方案实施日，代为垫付未明确表示同意接受上述股权分置改革方案的非流通股股东在股
权分置改革中所需支付的股改对价以及无法顺利支付股改对价的非流通股股东所需支付的
股改对价；但根据相关规定，该等股东所持股份（包括后续受让该等股东持有之公司股份的
受让方所持股份）上市流通时，则需向蜀荆置业偿还代为垫付的股份并取得蜀荆置业的书面
同意，且由S*ST聚友董事会向深交所提出上市流通申请。
（二）债务重组让渡股份方案实施内容
1、债务重组让渡股份方案概述
S*ST聚友的全体非流通股股东将其所持非流通股份的40%（合计53,654,164股）让渡
给康博恒智。
2、方案实施的内容
康博恒智获得由S*ST聚友的全体非流通股股东所持非流通股份的40%的让渡股份
53,654,164股，获得让渡股份到账日期：2013年12月31日。
3、康博恒智承诺事项
根据债务重组协议的约定，康博恒智在债务重组让渡股份方案实施时将代相关金融债权
人获得53,654,164股的股票份额，并将上述股票全部质押予代理行。根据《上市公司股权
分置改革管理办法》的相关规定，债务重组协议质押股票在股权分置改革实施之日起12个
月内不得流通，在前述期满后12个月内可出售不超过股改后上市公司股份总数的5%，在24
3
个月内可出售不超过股改后上市公司股份总数的10%，剩余股票可在股权分置改革实施36
个月后全部流通出售。
4、蜀荆置业承诺事项
蜀荆置业承诺，如在重组方案实施日，存在非流通股东未同意让渡其持有的本公司非流
通股股份的40%给承债公司或无法按照债务重组让渡股份方案的安排让渡股份的情形，蜀荆
置业同意代为支付该等股东需向承债公司让渡的股份。
三、股改执行对价安排情况表
本次股权分置改革方案执行对价安排情况如下：
股改执行对价安排前 股改执行 股改执行对价安排后
序
股东名称 持股股数 占总股本比例 执行股份数
号 持股量数（股） 占总股本比例（%）
（股） （%） （股）
北京康博恒智科
1
技有限责任公司
深圳市聚友网络
2 37,558,125 19.491 3,755,813 33,802,312 17.542
投资有限公司
深圳市蜀荆置业
3 27,225,000 14.129 4,092,500 23,132,500 12.005
有限公司
4 陈亚德 9,853,284 5.113 985,328 8,867,956 4.602
成都中益实业投
5 9,225,000 4.787 922,500 8,302,500 4.309
资发展有限公司
海南合旺实业投
6 7,000,000 3.633 700,000 6,300,000 3.269
资有限公司
中行四川分行国
7 4,950,000 2.569 0 4,950,000 2.569
际信托投资公司
航天科技财务有
8 4,950,000 2.569 0 4,950,000 2.569
限责任公司
深圳市金海博实
9 3,300,000 1.713 330,000 2,970,000 1.541
业有限公司
10 杨成社 3,000,000 1.557 300,000 2,700,000 1.401
11 王晋 2,940,000 1.526 294,000 2,646,000 1.373
中国农业银行股
12 份有限公司四川 2,475,000 1.284 247,500 2,227,500 1.156
省分行
武汉长盈科技投
13 1,650,000 0.856 165,000 1,485,000 0.771
资发展有限公司
四川方正投资有
14 1,650,000 0.856 165,000 1,485,000 0.771
限公司
4
四川省建设信托
15 1,650,000 0.856 165,000 1,485,000 0.771
投资公司
成都市蓉和贸易
16 1,621,500 0.841 162,150 1,459,350 0.757
有限公司
成都誉恒投资有
17 1,500,000 0.778 150,000 1,350,000 0.701
限公司
四川省华川贸易
18 1,320,000 0.685 132,000 1,188,000 0.616
总公司
简阳市宇锋农业
19 1,200,000 0.623 120,000 1,080,000 0.56
开发有限公司
20 李天虹 955,000 0.496 95,500 859,500 0.446
21 陈平 955,000 0.496 95,500 859,500 0.446
成都汉昆投资管
22 825,000 0.428 82,500 742,500 0.385
理有限公司
23 方浩然 500,000 0.259 0 500,000 0.259
成都市新都区五
24 825,000 0.428 82,500 742,500 0.385
交综合服务部
德阳市劳动城市
25 495,000 0.257 0 495,000 0.257
信用社
四川省燃料有限
26 495,000 0.257 49,500 445,500 0.231
责任公司
四川华蓉纺织工
27 业技术咨询服务 495,000 0.257 49,500 445,500 0.231
部
四川友利投资控
28 495,000 0.257 49,500 445,500 0.231
股股份有限公司
成都铁路工程服
29 务总承包有限责 495,000 0.257 49,500 445,500 0.231
任公司
四川都江机械有
30 限责任公司都机 330,000 0.171 0 330,000 0.171
宾馆
成都百年房地产
31 330,000 0.171 33,000 297,000 0.154
公司
成都巴蜀人家餐
32 饮管理有限责任 325,000 0.169 32,500 292,500 0.152
公司
成都市科联城市
33 247,500 0.128 0 247,500 0.128
信用合作社
普利登农业科技
34 180,000 0.093 0 180,000 0.093
（南京）有限公司
四川省信誉评级
35 165,000 0.086 0 165,000 0.086
事务所
5
广汉市经济文化
36 165,000 0.086 0 165,000 0.086
发展总公司
成都市锦江区虹
37 兴日用百货经营 165,000 0.086 0 165,000 0.086
部
成都市双流县经
38 165,000 0.086 0 165,000 0.086
济开发公司
成都恒丰包装印
39 165,000 0.086 16,500 148,500 0.077
务有限责任公司
铁道部第二工程
40 局成都物资供应 165,000 0.086 0 165,000 0.086
部
中铁二局第二工
41 165,000 0.086 16,500 148,500 0.077
程有限公司
成都江沪贸易服
42 165,000 0.086 0 165,000 0.086
务中心
通达资产评估咨
43 165,000 0.086 0 165,000 0.086
询事务所
成都成华区三金
44 165,000 0.086 0 165,000 0.086
汽配经营部
高尔夫时尚杂志
45 165,000 0.086 0 165,000 0.086
社
四川省党建印刷
46 165,000 0.086 0 165,000 0.086
所
成都温江液压件
47 165,000 0.086 16,500 148,500 0.077
厂
成都寅佛包装印
48 165,000 0.086 16,500 148,500 0.077
务有限责任公司
四川金城房地产
49 165,000 0.086 16,500 148,500 0.077
开发有限公司
成都泰华机电有
50 165,000 0.086 16,500 148,500 0.077
限责任公司
西南长城经济开
51 发总公司金河贸 165,000 0.086 0 165,000 0.086
易发展部
南京浩星资产管
52 150,000 0.078 0 150,000 0.078
理有限公司
53 成都年鉴编辑部 82,500 0.043 8,250 74,250 0.038
成都市盛发纺织
54 82,500 0.043 0 82,500 0.043
科贸开发公司
55 全体流通股股东 58,558,499 30.389 71,972,040 37.35
总股本 192,693,908 100 192,693,908 100
注1：上述54家法人股股东中，除北京康博恒智科技有限责任公司外，其余53家法人股股东为截止2013
6
年12月26日公司登记在册股东。
注2：由于新增股份仅完成预登记程序，新增股份暂未纳入上市公司总股本。
注3：上述灰色标记股东为发生过股权转让但尚未过户的股东，具体情况见下。
对于上述股东的股改对价支付情况说明如下：
（一）截止本报告出具日，无法取得股改承诺函的股东情况
非流通股股东中，航天科技财务有限责任公司（见上表序号8）、方浩然（见上表序号
23）、普利登农业科技（南京）有限公司（见上表序号34）、四川省信誉评级事务所（见上
表序号35）、广汉市经济文化发展总公司（见上表序号36）、成都市双流县经济开发公司（见
上表序号38）、南京浩星资产管理有限公司（见上表序号52）共7家非流通股股东未出具承
诺函明确表示同意接受相关股东会议审议通过的股权分置改革方案，上述股东应支付共计
627,500股。为推动本次股改方案顺利进行，根据蜀荆置业出具的《同意为部分非流通股股
东垫付股改对价的函》，蜀荆置业将代上述股东垫付股改对价627,500股。
（二）截止本报告出具日，发生过股权转让但尚未过户的股东中，已出具让渡股份承
诺函，将在重组方案实施日之前不能完成协议过户手续的股东情况
1、中行四川分行国际信托投资公司（见上表序号7）所持4,950,000股股份，已于2004
年6月25日转让给万行实业投资有限公司，万行实业投资有限公司于2008年7月30日将
该部分股份全部转让予深圳市拓广实业有限公司。
2、德阳市劳动城市信用社（见上表序号25）于1998年11月改设为德阳市商业银行旌
东支行，其所持有的上市公司股份由德阳市商业银行旌东支行承接。德阳市商业银行于1999
年8月将其持有的上市公司全部股份330,000股（2003年5月28日实施分配红股方案后增
加为495,000股）转让给深圳聚友实业集团有限公司（成都市公证处于2001年9月24日出
具《公证书》[（2001）成证内经字第41269号]）；深圳聚友实业集团有限公司于2005年7
月将该部分股份全部转让予深圳市酷影信息咨询有限公司。
3、四川都江机械有限责任公司都机宾馆（见上表序号30）于1999年11月将其持有的
上市公司全部股份220,000股（2003年5月28日实施分配红股方案后增加为330,000股）转
让给深圳聚友实业集团有限公司（成都市公证处于2001年7月27日出具《公证书》（[2001）
成证内经字第24645号]）；深圳聚友实业集团有限公司于2005年7月将该部分股份全部转
让予深圳市酷影信息咨询有限公司。
7
4、成都市科联城市信用合作社（见上表序号33）于1997年1月更名为成都城市合作
银行人南支行，1998年4月又更名为成都市商业银行人南支行。成都市商业银行人南支行
于1999年7月将其持有的上市公司全部股份165,000股（2003年5月28日实施分配红股方
案后增加为247,500股）转让给深圳聚友实业集团有限公司（成都市公证处于2001年7月
27日出具《公证书》[（2001）成证内经字第24644号]）；深圳聚友实业集团有限公司于2005
年7月将该部分股份全部转让予深圳市酷影信息咨询有限公司。
5、成都市锦江区虹兴日用百货经营部（见上表序号37）于2000年2月将其持有的上
市公司全部股份110,000股（2003年5月28日实施分配红股方案后增加为165,000股）转
让给深圳聚友实业集团有限公司（成都市公证处于2001年7月27日出具《公证书》（[2001）
成证内经字第41266号]）；深圳聚友实业集团有限公司于2005年7月将该部分股份全部转
让予深圳市酷影信息咨询有限公司。
6、铁道部第二工程局成都物资供应部（见上表序号40）于2003年6月注销，其所持
上市公司全部股份（现为165,000股）现转移至中铁二局集团物资有限公司持有；2009年
12月，中铁二局集团物资有限公司将所持有的上市公司165,000股股份转让予成都市韵嘉投
资有限公司。
7、成都江沪贸易服务中心（见上表序号42）所持165,000股股份，已于2008年全部
转让予自然人魏春林。
8、通达资产评估咨询事务所（见上表序号43）于2001年12月将所持上市公司全部股
份110,000股（2003年5月28日实施分配红股方案后增加为165,000股）转让予成都市瑞
思达科技开发有限责任公司（成都市公证处于2001年12月6日出具《公证书》[（2001）
成证内经字第39447号]）；2008年1月1日，成都市瑞思达科技开发有限责任公司将所持
有的上市公司165,000股股份转让予自然人周茜。
9、成都成华区三金汽配经营部（见上表序号44）所持165,000股股份，已于2008年
11月全部转让予戢才根。
10、西南长城经济开发总公司金河贸易发展部（见上表序号51）所持165,000股股份，
已于2008年9月全部转让予自然人邢国瑞。
11、成都市盛发纺织科贸开发公司（见上表序号54）所持82,500股股份，已于2008
8
年11月20日全部转让予自然人李华吉。
上述1-11家非流通股股东的拟受让方深圳市拓广实业有限公司、深圳市酷影信息咨询
有限公司、成都市韵嘉投资有限公司、魏春林、周茜、戢才根、邢国瑞、李华吉虽已出具承
诺函明确表示同意按照公司股权分支改革股东大会结果支付股改对价，但因上述股份过户办
理时间较长，至本方案实施日将不能完成在登记结算公司的更名、过户手续。
此外，高尔夫时尚杂志社虽已出具承诺函明确表示同意接受相关股东会议审议通过的
股权分置改革方案，但因自身原因未办理2012度年检，无法提供最新通过年检的身份证明，
至本方案实施日无法完成股改对价的支付。四川省党建印刷所虽已出具承诺函明确表示同意
接受相关股东会议审议通过的股权分置改革方案,但由于自身证券账户信息未及时更新和规
范,至本方案实施日无法完成股改对价的支付。
为了使公司资产重组及股权分置改革得以顺利进行，并尽快推动聚友网络恢复上市，根
据蜀荆置业出具的《关于同意为部分非流通股股东垫付股改对价的函》，按照公司股权分置
改革方案确定的对价安排，在股权分置改革方案实施日，蜀荆置业将在其应支付股改对价
2,722,500股的基础上代为垫付1,370,000股（包括未明确表示同意股改方案的非流通股股东
所涉及的627,500股，以及暂时无法顺利支付股改对价的非流通股股东所涉及的742,500股），
合计先行支付股改对价4,092,500股。上表中股改执行对价安排后，蜀荆置业的持股数量为
（扣除蜀荆置业支付自身股改对价并垫付股改对价后的持股数量）计：23,132,500股。
四、重组让渡股份安排情况表
本次债务重组让渡股份方案执行安排情况如下：
债务重组实施前 重组执行 债务重组实施后
序
股东名称
号 持股股数（股） 占总股本比例（%） 执行股份数（股） 持股数量（股） 占总股本比例（%）
北京康博恒智科技
1 53,654,164 27.844
有限责任公司
深圳市聚友网络投
2 33,802,312 17.542 15,023,250 18,779,062 9.746
资有限公司
中行四川分行国际
3 4,950,000 2.569 0 4,950,000 2.569
信托投资公司
航天科技财务有限
4 4,950,000 2.569 0 4,950,000 2.569
责任公司
5 陈亚德 8,867,956 4.602 3,941,314 4,926,642 2.557
9
成都中益实业投资
6 8,302,500 4.309 3,690,000 4,612,500 2.394
发展有限公司
深圳市蜀荆置业有
7 23,132,500 12.005 19,175,000 3,957,500 2.053
限公司
海南合旺实业投资
8 6,300,000 3.269 2,800,000 3,500,000 1.816
有限公司
中国农业银行股份
9 有限公司四川省分 2,227,500 1.156 0 2,227,500 1.156
行
深圳市金海博实业
10 2,970,000 1.541 1,320,000 1,650,000 0.856
有限公司
11 杨成社 2,700,000 1.401 1,200,000 1,500,000 0.778
武汉长盈科技投资
12 1,485,000 0.771 0 1,485,000 0.771
发展有限公司
四川省建设信托投
13 1,485,000 0.771 0 1,485,000 0.771
资公司
14 王晋 2,646,000 1.373 1,176,000 1,470,000 0.763
四川方正投资有限
15 1,485,000 0.771 660,000 825,000 0.428
公司
成都市蓉和贸易有
16 1,459,350 0.757 648,600 810,750 0.421
限公司
成都誉恒投资有限
17 1,350,000 0.701 600,000 750,000 0.389
公司
四川省华川贸易总
18 1,188,000 0.616 528,000 660,000 0.343
公司
简阳市宇锋农业开
19 1,080,000 0.56 480,000 600,000 0.311
发有限公司
20 方浩然 500,000 0.259 0 500,000 0.259
德阳市劳动城市信
21 495,000 0.257 0 495,000 0.257
用社
22 李天虹 859,500 0.446 382,000 477,500 0.248
23 陈平 859,500 0.446 382,000 477,500 0.248
四川省燃料有限责
24 445,500 0.231 0 445,500 0.231
任公司
成都铁路工程总承
25 445,500 0.231 0 445,500 0.231
包有限责任公司
成都汉昆投资管理
26 742,500 0.385 330,000 412,500 0.214
有限公司
成都市新都区五交
27 742,500 0.385 330,000 412,500 0.214
综合服务部
四川都江机械有限
28 330,000 0.171 0 330,000 0.171
责任公司都机宾馆
10
四川华蓉纺织工业
29 445,500 0.231 198,000 247,500 0.128
技术咨询服务部
四川友利投资控股
30 445,500 0.231 198,000 247,500 0.128
股份有限公司
成都市科联城市信
31 247,500 0.128 0 247,500 0.128
用合作社
普利登农业科技
32 180,000 0.093 0 180,000 0.093
（南京）有限公司
四川省信誉评级事
33 165,000 0.086 0 165,000 0.086
务所
广汉市经济文化发
34 165,000 0.086 0 165,000 0.086
展总公司
成都市锦江区虹兴
35 165,000 0.086 0 165,000 0.086
日用百货经营部
成都市双流县经济
36 165,000 0.086 0 165,000 0.086
开发公司
铁道部第二工程局
37 165,000 0.086 0 165,000 0.086
成都物资供应部
成都江沪贸易服务
38 165,000 0.086 0 165,000 0.086
中心
通达资产评估咨询
39 165,000 0.086 0 165,000 0.086
事务所
成都成华区三金汽
40 165,000 0.086 0 165,000 0.086
配经营部
41 高尔夫时尚杂志社 165,000 0.086 0 165,000 0.086
西南长城经济开发
42 总公司金河贸易发 165,000 0.086 0 165,000 0.086
展部
成都百年房地产公
43 297,000 0.154 132,000 165,000 0.086
司
成都巴蜀人家餐饮
44 292,500 0.152 130,000 162,500 0.084
管理有限责任公司
南京浩星资产管理
45 150,000 0.078 0 150,000 0.078
有限公司
中铁二局第二工程
46 148,500 0.077 0 148,500 0.077
有限公司
47 四川省党建印刷所 165,000 0.086 0 165,000 0.089
成都市盛发纺织科
48 82,500 0.043 0 82,500 0.043
贸开发公司
成都恒丰包装印务
49 148,500 0.077 66,000 82,500 0.043
有限责任公司
50 成都温江液压件厂 148,500 0.077 66,000 82,500 0.043
11
成都寅佛包装印务
51 148,500 0.077 66,000 82,500 0.043
有限责任公司
四川金城房地产开
52 148,500 0.077 66,000 82,500 0.043
发有限公司
成都泰华机电有限
53 148,500 0.077 66,000 82,500 0.043
责任公司
54 成都年鉴编辑部 74,250 0.038 0 74,250 0.038
55 全体流通股股东 71,972,040 37.35 71,972,040 37.350
总股本 192,693,908 100 192,693,908 100
注1：上述54家法人股股东中，除北京康博恒智科技有限责任公司外，其余53家法人股股东为截止
2013年12月26日公司登记在册股东。
注2：由于本次重组新增股份仅完成预登记程序，新增股份暂未纳入上市公司总股本。
注3：上述灰色标记股东为债务重组让渡股份方案实施日之前已取得承诺函但无法让渡股份的股东，
具体情况见下。
对于上述股东的重组让渡股份情况说明如下：
（一）截止本报告出具日，无法取得让渡股份承诺函的股东情况
非流通股股东中，方浩然（见上表序号20）、普利登农业科技（南京）有限公司（见上
表序号32）、四川省信誉评级事务所（见上表序号33）、广汉市经济文化发展总公司（见上
表序号34）、成都市双流县经济开发公司（见上表序号36）、南京浩星资产管理有限公司（见
上表序号45）共6家非流通股股东未出具无偿让渡40%股份的承诺函，上述股份共计530,000
股。
为推动本次重大资产重组顺利进行，并尽快推动公司恢复上市，根据深圳市蜀荆置业
有限公司（以下简称“蜀荆置业”）出具的《同意为部分非流通股股东代为支付对价的函》，
蜀荆置业将代上述股东支付重组让渡股份530,000股。
（二）截止本报告出具日，发生过股权转让但尚未过户的股东中，已出具让渡股份承
诺函，在重组方案实施日之前不能完成协议过户手续的股东情况
1、中行四川分行国际信托投资公司（见上表序号3）所持4,950,000股股份，已于2004
年6月25日转让给万行实业投资有限公司，万行实业投资有限公司于2008年7月30日将
该部分股份全部转让予深圳市拓广实业有限公司。
2、德阳市劳动城市信用社（见上表序号21）于1998年11月改设为德阳市商业银行旌
东支行，其所持有的上市公司股份由德阳市商业银行旌东支行承接。德阳市商业银行于1999
年8月将其持有的上市公司全部股份330,000股（2003年5月28日实施分配红股方案后增
12
加为495,000股）转让给深圳聚友实业集团有限公司（成都市公证处于2001年9月24日出
具《公证书》[（2001）成证内经字第41269号]）；深圳聚友实业集团有限公司于2005年7
月将该部分股份全部转让予深圳市酷影信息咨询有限公司。
3、四川都江机械有限责任公司都机宾馆（见上表序号28）于1999年11月将其持有的
上市公司全部股份220,000股（2003年5月28日实施分配红股方案后增加为330,000股）转
让给深圳聚友实业集团有限公司（成都市公证处于2001年7月27日出具《公证书》（[2001）
成证内经字第24645号]）；深圳聚友实业集团有限公司于2005年7月将该部分股份全部转
让予深圳市酷影信息咨询有限公司。
4、成都市科联城市信用合作社（见上表序号31）于1997年1月更名为成都城市合作
银行人南支行，1998年4月又更名为成都市商业银行人南支行。成都市商业银行人南支行
于1999年7月将其持有的上市公司全部股份165,000股（2003年5月28日实施分配红股方
案后增加为247,500股）转让给深圳聚友实业集团有限公司（成都市公证处于2001年7月
27日出具《公证书》[（2001）成证内经字第24644号]）；深圳聚友实业集团有限公司于2005
年7月将该部分股份全部转让予深圳市酷影信息咨询有限公司。
5、成都市锦江区虹兴日用百货经营部（见上表序号35）于2000年2月将其持有的上
市公司全部股份110,000股（2003年5月28日实施分配红股方案后增加为165,000股）转
让给深圳聚友实业集团有限公司（成都市公证处于2001年7月27日出具《公证书》（[2001）
成证内经字第41266号]）；深圳聚友实业集团有限公司于2005年7月将该部分股份全部转
让予深圳市酷影信息咨询有限公司。
6、铁道部第二工程局成都物资供应部（见上表序号37）于2003年6月注销，其所持
上市公司全部股份（现为165,000股）现转移至中铁二局集团物资有限公司持有；2009年
12月，中铁二局集团物资有限公司将所持有的上市公司165,000股股份转让予成都市韵嘉投
资有限公司。
7、成都江沪贸易服务中心（见上表序号38）所持165,000股股份，已于2008年全部
转让予自然人魏春林。
8、通达资产评估咨询事务所（见上表序号39）于2001年12月将所持上市公司全部股
份110,000股（2003年5月28日实施分配红股方案后增加为165,000股）转让予成都市瑞
思达科技开发有限责任公司（成都市公证处于2001年12月6日出具《公证书》[（2001）
13
成证内经字第39447号]）；2008年1月1日，成都市瑞思达科技开发有限责任公司将所持
有的上市公司165,000股股份转让予自然人周茜。
9、成都成华区三金汽配经营部（见上表序号40）所持165,000股股份，已于2008年
11月全部转让予戢才根。
10、西南长城经济开发总公司金河贸易发展部（见上表序号42）所持165,000股股份，
已于2008年9月全部转让予自然人邢国瑞。
11、成都市盛发纺织科贸开发公司（见上表序号48）所持82,500股股份，已于2008
年11月20日全部转让予自然人李华吉。
上述1-11家非流通股股东的拟受让方深圳市拓广实业有限公司、深圳市酷影信息咨询
有限公司、成都市韵嘉投资有限公司、魏春林、周茜、戢才根、邢国瑞、李华吉虽已出具承
诺函明确表示同意支付重组让渡股份，但因上述股份过户办理时间较长，至本方案实施日将
不能完成在登记结算公司的更名、过户手续，进而无法完成重组让渡股份的支付。
此外，高尔夫时尚杂志社（见上表序号41）虽然已经出具承诺函明确表示同意支付重
组让渡股份，但因自身原因未办理2012度年检，无法提供最新通过年检的身份证明，至本
方案实施日无法完成重组让渡股份的支付。
根据蜀荆置业出具的《关于同意为部分非流通股股东代为支付对价的函》，蜀荆置业将
代上述12家股东支付重组让渡股份2,904,000股。
（三）截止本报告出具日，已出具让渡股份承诺函，但尚需相关国资部门批准的股东
情况
航天科技财务有限责任公司（见上表序号4）、中国农业银行股份有限公司四川省分行
（见上表序号9）、武汉长盈科技投资发展有限公司（见上表序号12）、四川省建设信托投资
公司（见上表序号13）、四川省燃料有限责任公司（见上表序号24）、成都铁路工程服务总
承包有限责任公司（见上表序号25）、中铁二局第二工程有限公司（见上表序号46）、四川
省党建印刷所（见上表序号47）、成都年鉴编辑部（见上表序号54）共9家非流通股股东虽
然已经出具承诺函明确表示同意支付重组让渡股份，但是鉴于上述9家非流通股股东均为国
家法人股股东，截止本报告书出具日，上述9家非流通股股东尚未完全取得相关国资部门的
书面批复，至本方案实施日暂时无法完成重组让渡股份的支付。
14
根据蜀荆置业出具的《关于同意为部分国有性质非流通股股东代为支付重组对价的函》，
蜀荆置业将代上述9家股东支付4,851,000股。但上述股东所持股份（包括后续受让该等股
东持有之公司股份的受让方所持股份）上市流通时，则需向蜀荆置业偿还代为支付的股份或
取得蜀荆置业的书面同意后，所持股份方可上市流通。
按照公司重组方案确定的对价安排及蜀荆置业代为支付重组让渡股份的相关承诺，在
重组方案实施日，蜀荆置业将在其应支付重组让渡股份10,890,000股的基础上再代为支付让
渡股份8,285,000股（包括未明确表示同意支付重组让渡股份的非流通股股东所涉及的
530,000股、暂时无法顺利支付重组让渡股份的非流通股股东所涉及的2,904,000股以及暂时
未取得相关国资部门批复的非流通股股东所涉及的4,851,000股），合计先行支付重组让渡股
份19,175,000股。上表中债务重组实施后蜀荆置业的持股数量为:深圳蜀荆自身支付股改、
重组让渡股份及垫付股改对价、代为支付重组让渡股份后的持股数量计：3,957,500股。
五、股权分置改革、债务重组让渡股份实施进程
序号 日期 事项 是否停牌
1 2013年12月30日 方案实施的股份变更登记日 继续停牌
2 2013年12月31日 公司股东获得对价股份到账； 继续停牌
原非流通股股东持有的非流通
股变更为有限售条件的流通
股；康博恒智获得让渡股份到
账，并且其所获股份为有限售
条件的流通股；由于公司处于
暂停上市阶段，所以继续停牌。
3 恢复上市日前 从2013年12月31日起公司股 继续停牌
票简称由“S*ST聚友”变为“*ST
聚友”，股票代码保持不变。
六、股权分置改革、债务重组让渡股份方案实施办法
由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据股权分置改革、债务重组让渡股份实
施方案中股份变更登记日登记在册的流通股股东及非流通股股东持股数，按比例自动计入相
关账户。全体流通股股东按相应比例所获股份计算后不足一股的余股，按照现行《中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南（2010 年版）》
15
所规定的零碎股处理方法进行处理。
股权分置改革、债务重组让渡股份方案的实际公司股本情况以在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司实际完成股改方案后的数量为准。在股改实施过程中，若遇到司法过户
等不可抗力原因导致股改方案不能顺利实施的，公司将另行公告。
七、股权分置改革方案、债务重组方案实施后股份结构变动表
股改、债务重组实施前 股改、债务重组实施后
股份数量 占总股本 股份数量 占总股本比例
（股） 比例（%） （股） （%）
一、未上市流通股 一、有限售条件的流
134,135,409 69.611 120,721,865 62.650
份合计 通股合计
二、流通股份合计 58,558,499 30.389 二、流通股份合计 71,972,043 37.350
A股 58,558,499 30.389 A股 71,972,043 37.350
三、股份总数 192,693,908 100.00 三、股份总数 192,693,908 100.00
注：股改、债务重组让渡股份实施后公司股本情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际完成
股改、债务重组让渡股份方案后的数量为准。因流通股股东按照每10股约送2.290623股的比例获得股改
对价，因此上市公司全体非流通股股东的总送股数量预估约为13,413,544股，而蜀荆置业已经出具承诺原
意主动支付因零碎股问题而须多支付的股改对价。
八、股权分置改革、债务重组让渡股份实施完成后有限售条件的股份可上市流通预计时间
表
完成公司股权分置改革支付股改对价后及本次债务重组方案实施后，有限售条件的股份
可上市流通时间预计如下:
占债务 可上市流通时
重组实 间
限售条件的股份可上
序号 股东名称 施后总 （G日指恢复上 备注
市数量（股）
股本比 市后首个交易
例（%） 日）
9,634,695 5 G+12个月
1 北京康博恒智科技有限责任公司 19,269,391 10 G+24个月
53,654,164 27.844 G+36个月
在公司实施股
改方案时承诺
2 深圳市聚友网络投资有限公司 18,779,062 9.746 G+24个月 重组完成后24
个月之内不减
持股份。
3 中行四川分行国际信托投资公司 4,950,000 2.569 G+12个月
4 航天科技财务有限责任公司 4,950,000 2.569 G+12个月
5 陈亚德 4,926,642 2.557 G+12个月
16
6 成都中益实业投资发展有限公司 4,612,500 2.394 G+12个月
支付自身重组、
股改对价及代为
7 深圳市蜀荆置业有限公司 3,957,500 2.053 G+12个月
支付重组、股改
对价后的持股数
8 海南合旺实业投资有限公司 3,500,000 1.816 G+12个月
中国农业银行股份有限公司四川省分
9 2,227,500 1.156 G+12个月
行
10 深圳市金海博实业有限公司 1,650,000 0.856 G+12个月
11 杨成社 1,500,000 0.778 G+12个月
12 武汉长盈科技投资发展有限公司 1,485,000 0.771 G+12个月
13 四川省建设信托投资公司 1,485,000 0.771 G+12个月
14 王晋 1,470,000 0.763 G+12个月
15 四川方正投资有限公司 825,000 0.428 G+12个月
16 成都市蓉和贸易有限公司 810,750 0.421 G+12个月
17 成都誉恒投资有限公司 750,000 0.389 G+12个月
18 四川省华川贸易总公司 660,000 0.343 G+12个月
19 简阳市宇锋农业开发有限公司 600,000 0.311 G+12个月
20 方浩然 500,000 0.259 G+12个月
21 德阳市劳动城市信用社 495,000 0.257 G+12个月
22 李天虹 477,500 0.248 G+12个月
23 陈平 477,500 0.248 G+12个月
24 四川省燃料有限责任公司 445,500 0.231 G+12个月
成都铁路工务工程服务总承包有限责
25 445,500 0.231 G+12个月
任公司
26 成都汉昆投资管理有限公司 412,500 0.214 G+12个月
27 成都市新都区五交综合服务部 412,500 0.214 G+12个月
28 四川都江机械有限责任公司都机宾馆 330,000 0.171 G+12个月
29 四川华蓉纺织工业技术咨询服务部 247,500 0.128 G+12个月
30 四川友利投资控股股份有限公司 247,500 0.128 G+12个月
31 成都市科联城市信用合作社 247,500 0.128 G+12个月
32 普利登农业科技（南京）有限公司 180,000 0.093 G+12个月
33 成都百年房地产公司 165,000 0.086 G+12个月
34 四川省信誉评级事务所 165,000 0.086 G+12个月
35 广汉市经济文化发展总公司 165,000 0.086 G+12个月
36 成都市锦江区虹兴日用百货经营部 165,000 0.086 G+12个月
37 成都市双流县经济开发公司 165,000 0.086 G+12个月
38 铁道部第二工程局成都物资供应部 165,000 0.086 G+12个月
39 成都江泸贸易服务中心 165,000 0.086 G+12个月
40 通达资产评估咨询事务所 165,000 0.086 G+12个月
41 成都成华区三金汽配经营部 165,000 0.086 G+12个月
42 高尔夫时尚杂志社 165,000 0.086 G+12个月
17
西南长城经济开发总公司金河贸易发
43 165,000 0.086 G+12个月
展部
44 四川省党建印刷所 165,000 0.086 G+12个月
45 成都巴蜀人家餐饮管理有限责任公司 162,500 0.084 G+12个月
46 南京浩星资产管理有限公司 150,000 0.078 G+12个月
47 中铁二局第二工程有限公司 148,500 0.077 G+12个月
48 成都恒丰包装印务有限责任公司 82,500 0.043 G+12个月
49 成都温江液压件厂 82,500 0.043 G+12个月
50 成都寅佛包装印务有限责任公司 82,500 0.043 G+12个月
51 四川金城房地产开发有限公司 82,500 0.043 G+12个月
52 成都泰华机电有限责任公司 82,500 0.043 G+12个月
53 成都市盛发纺织科贸开发公司 82,500 0.043 G+12个月
54 成都年鉴编辑部 74,250 0.038 G+12个月
注:由于新增股份仅完成预登记程序，新增股份暂未纳入上市公司总股本。
九、联系方式
联系地址：四川省成都市上升街72号8楼
联系电话：028-86758751
联系人：吴锋
十、备查文件
1、成都聚友网络股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议公告及法律意见书
2、股权分置改革说明书
3、国都证券保荐意见书及补充保荐意见
4、英捷律师法律意见书及补充法律意见书
5、成都聚友网络股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议决议公告及法律意见书
6、成都聚友网络股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易报告书
7、中国证券监督管理委员会对本次重大资产重组的批准文件
8、国信证券财务顾问意见
9、君合律师法律意见书
特此公告。
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董 事 会
二○一三年十二月二十六日
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