证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2020-049 五矿资本股份有限公司 关于下属控股子公司五矿信托、外贸租赁、五矿证券 披露2020年半年度未经审计财务报表的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风险提示：本公告所载2020年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2020年半年度报告... 详细>>>

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：2020-053 五矿资本股份有限公司 关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2020年8月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 202... 详细>>>

五矿资本股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第四次会议相关议案的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，我们作为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第八届董事会第四次会议审议的《关于改聘2020年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》发表如下独立意见： 经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具有上... 详细>>>

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临 2020-051 五矿资本股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四 次会议于 2020 年 7 月 29 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公 司全体监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式... 详细>>>

五矿资本股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议文件 二 ○ 二 ○ 年 八 月 2020 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按... 详细>>>

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2020-055 五矿资本股份有限公司 关于非公开发行优先股事宜获得 中国证券监督管理委员会受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2020年8月7日，五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单... 详细>>>

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：2020-056 五矿资本股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 ... 详细>>>

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2020-058 五矿资本股份有限公司 关于全资子公司五矿资本控股有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2020年3月25日，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于子公司发行公司债券、超短... 详细>>>

公司代码：600390 公司简称：五矿资本 五矿资本股份有限公司 2020 年半年度报告摘要 一 重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全 文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公... 详细>>>

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2020-062 五矿资本股份有限公司 关于增加2020年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该事项无需提交公司临时股东大会审议。 公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，有助于公司拓展融资渠道、业务渠道，并能为公司带来较好的收益；同时本公司... 详细>>>

公司代码：600390 公司简称：五矿资本 五矿资本股份有限公司 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赵立功、主管会计工作负责人樊玉雯及会计机构负责人（会计主管人员）刘雁声 明：保证半年度报告中财务报告的... 详细>>>

600390:五矿资本第八届董事会第五次会议相关议案的独立董事意见 详细>>>

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临 2020-060 五矿资本股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五 次会议于 2020 年 8 月 28 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公 司全体监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式... 详细>>>

五矿资本股份有限公司 非公开发行优先股申请文件反馈意见回复 联席保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）（深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心办公楼 47层 1 单元） 目 录 目 录......11、根据申请材料，申请人主营业务按行业共分为四个板块，相关子公司简称“五矿信托”、“外贸租赁”、“五矿证券”和“五矿经易期货”。请申请人：（1）披露上述四家子公司的业务内容，是否为人民银行、银保监会、... 详细>>>

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2020-052 五矿资本股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的... 详细>>>

五矿资本股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第四次会议相关议案的 事前认可意见 五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2020年7月29日召开公司第八届董事会第四次会议，会议将审议《关于改聘2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为公司独立董事，公司在召开董事会前已向我们提供了上述事项所涉及的相... 详细>>>

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临 2020-050 五矿资本股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四 次会议于 2020 年 7 月 29 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公 司全体董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式... 详细>>>

600390:五矿资本:五矿国际信托有限公司2020年半年度未经审计财务报表 详细>>>

600390:五矿资本:中国外贸金融租赁有限公司2020年半年度未经审计财务报表 详细>>>

600390:五矿资本2020年第三次临时股东大会的法律意见书 详细>>>