• 2019-11-28 01:18:06
    公司代码:600390 公司简称:五矿资本 五矿资本股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 7 四、 附录 ...... 12 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人赵立功、主管会计工作... 详细>>>
  • 2019-11-28 01:18:01
    证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2019-057 五矿资本股份有限公司 关于完成工商登记信息变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年8月28日和2019年9月16日召开第七届董事会第二十四次会议和2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于修订 的议案》,同意公司... 详细>>>
  • 2019-10-29 01:18:23
    股票代码:600390 股票简称:五矿资本 编号:临 2019-053 五矿资本股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二 十五次会议于 2019 年 10 月 8 日采取通讯表决的方式召开。会议在保 证公司董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送达... 详细>>>
  • 2019-10-29 01:18:20
    证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临 2019-056 五矿资本股份有限公司 关于公司内部机构设置调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了进一步规范五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)组织 机构设置,优化管理架构,公司于 2019 年 10 月 28 日召开了第七届 董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于调整公司... 详细>>>
  • 2019-10-29 01:18:18
    股票代码:600390 股票简称:五矿资本 编号:临 2019-055 五矿资本股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二 十六次会议于 2019 年 10 月 28 日采取通讯表决的方式召开。会议在 保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送... 详细>>>
  • 2019-10-09 01:18:22
    股票代码:600390 股票简称:五矿资本 公告编号:临2019-054 五矿资本股份有限公司 关于公司部分高级管理人员职务调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 8 日召开公司第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整部分高级管理人员职务的议案》及《关于聘任公司总法... 详细>>>
  • 2019-10-09 01:18:20
    五矿资本股份有限公司关于第七届董事会第二十五 次会议相关议案的独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定,我们作为五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对公司第七届董事会第二十五次会议相关议案及事项发表如下独立意见: 一、关于调整部分高级管理人员职务的独立董事意见 1、公司第七届董事会第二十五次会议审议通过的关于聘任赵立功先生担任公司总经理... 详细>>>
  • 2019-09-20 09:07:00
    600390:五矿资本2019年第四次临时股东大会的法律意见书 详细>>>
  • 2019-09-20 01:18:47
    证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:2019-052 五矿资本股份有限公司 2019 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 每股分配比例,每股转增比例 A 股每股现金红利 0.181 元 每股转增股份 0.2 股 相关日期 新增无限售 现金红利发 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 条件流通股 放... 详细>>>
  • 2019-09-17 01:18:15
    五矿资本股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 9 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C208-C209 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权... 详细>>>
  • 2019-09-05 09:32:00
    股票代码:600390 股票简称:五矿资本 公告编号:临2019-050 五矿资本股份有限公司 关于参加2019年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步做好投资者关系管理工作,增强与广大投资者的互动交流,五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南... 详细>>>
  • 2019-09-04 09:17:00
    600390:五矿资本2019年第三次临时股东大会的法律意见书 详细>>>
  • 2019-09-03 01:18:37
    公司代码:600390 公司简称:五矿资本 五矿资本股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 一 重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全 文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公... 详细>>>
  • 2019-09-03 01:18:35
    证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2019-045 五矿资本股份有限公司 关于2019年半年度利润分配 及资本公积转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)拟以公司现有股本 3,748,387,882股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.81元(含税),共计派发现... 详细>>>
  • 2019-09-03 01:18:30
    证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临 2019-048 五矿资本股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极推进五矿资本股份有限公司(以下简称“五矿资本”或“公司”)董事会、监事会规范运作,健全完善五矿资本公司治理制度,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规... 详细>>>
  • 2019-09-03 01:18:25
    股票代码:600390 股票简称:五矿资本 编号:临 2019-043 五矿资本股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二 十四次会议通知于 2019 年 8 月 16 日由专人送达、电子邮件及传真的 方式发出,会议于 2019 年 8 月 28 日上午 9:00 在五矿... 详细>>>
  • 2019-09-03 01:18:23
    五矿资本股份有限公司关于第七届董事会第二十四 次会议相关议案的独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》、《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定,我们作为五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对公司第七届董事会第二十四次会议相关议案及事项发表如下独立意见: 一... 详细>>>
  • 2019-09-03 01:18:21
    财务报表附注 一、公司基本情况 1、公司概况 五矿资本股份有限公司(原名金瑞新材料科技股份有限公司,于 2017 年 4 月 1 日更 为现名,以下简称公司或本公司)系由长沙矿冶研究院有限责任公司(原长沙矿治 研究院,以下简称长沙矿冶院)、湖南华菱钢铁集团有限责任公司、中国电子科技集 团公司第四十八研究所(原信息产业部电子第四十八研究所)、长沙高新技术产业开 发区银佳科技有限公司及中国冶金进出口湖南公司等 5 家单位共同发起,经国家经 贸... 详细>>>
  • 2019-09-03 01:18:19
    五矿资本股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议文件 二 ○ 一 九 年 九 月 2019 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保本次股东大会公开、公正、合法有效,保证会议顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定,特制定本须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行。 1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按... 详细>>>
  • 2019-08-29 01:19:48
    五矿资本股份有限公司 章 程 二 ○ 一 九 年 目 录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节董事会 第六章总经理及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 第八章 公司党... 详细>>>
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
<<
1
>>