• 2019-08-17 01:18:09
    五矿资本股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2019年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2019 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三... 详细>>>
  • 2019-08-17 01:18:06
    股票代码:600390 股票简称:五矿资本 编号:临 2019-037 五矿资本股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十 七次会议于 2019 年 8 月 9 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证 公司全体监事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送达... 详细>>>
  • 2019-08-17 01:18:04
    证券代码:600390 证券简称:五矿资本 编号:临2019-039 五矿资本股份有限公司 关于聘任2019年半年度财务报告审计机构公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月9日采取通讯表决的方式召开第七届董事会第二十三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任2019年半年... 详细>>>
  • 2019-08-17 01:18:02
    五矿资本股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第二十三次会议相关议案的独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定,我们作为五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对公司第七届董事会第九次会议相关议案及事项发表如下独立意见: 一、《关于聘任 2019 年半年度财务报告审计机构的议案》的独立意见 致同会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2018 年度财务报... 详细>>>
  • 2019-08-17 01:17:59
    五矿资本股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议文件 二 ○ 一 九 年 八 月 2019 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保本次股东大会公开、公正、合法有效,保证会议顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定,特制定本须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行。 1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按... 详细>>>
  • 2019-08-10 01:18:32
    证券代码:600390 证券简称:五矿资本 编号:临 2019-036 五矿资本股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十 三次会议于 2019 年 8 月 9 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证 公司董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送达... 详细>>>
  • 2019-08-10 01:18:28
    五矿资本股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十三次会议 相关议案的事前认可意见 五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)拟于 2019 年 8 月 9 日召开公 司第七届董事会第二十三次会议,会议将审议《关于聘任 2019 年半年度财务报告审计机构的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,作为公司独立董事,公司在召开董事会前已向我们提供了上述事项... 详细>>>
  • 2019-08-10 01:18:26
    证券代码:600390 证券简称:五矿资本 编号:临2019-038 五矿资本股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 9 日 采取通讯表决的方式召开第七届董事会第二十三次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司部分... 详细>>>
  • 2019-07-20 01:18:33
    证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2019-033 五矿资本股份有限公司 关于下属控股子公司五矿信托、外贸租赁、五矿证券披露 2019年半年度未经审计财务报表的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风险提示:本公告所载下属控股子公司2019年半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以五矿资... 详细>>>
  • 2019-07-20 01:18:30
    600390:五矿资本:五矿证券有限公司2019年半年度财务报表 详细>>>
  • 2019-07-20 01:18:28
    600390:五矿资本2019年第二次临时股东大会的法律意见书 详细>>>
  • 2019-07-20 01:18:26
    证券代码:600390 证券简称:五矿资本 编号:临2019-035 五矿资本股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2019年7月19日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送达方式审议... 详细>>>
  • 2019-07-16 01:18:24
    证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:2019-034 五矿资本股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019年7月15日 (二) 股东大会召开的地点:北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场 C208-C2... 详细>>>
  • 2019-07-12 09:18:00
    600390:五矿资本:中国外贸金融租赁有限公司2019年半年度财务报表 详细>>>
  • 2019-07-12 01:18:15
    600390:五矿资本:五矿国际信托有限公司2019年半年度财务报表 详细>>>
  • 2019-07-04 01:20:05
    股票代码:600390 股票简称:五矿资本 公告编号:临2019-027 五矿资本股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月24日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于对外捐赠的议案》,现将相关事项公告如下: 一、捐赠事项概述 为贯彻落实党中央、国务院关... 详细>>>
  • 2019-07-04 01:20:03
    600390:五矿资本:《五矿资本股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试结果专项审核报告》(致同专字(2019)第110ZA5522号) 详细>>>
  • 2019-07-04 01:20:00
    五矿资本股份有限公司 关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 公司及下属子公司与关联方之间的关联交易,有助于公司拓展融资渠道、业务渠道,并能为公司带来较好的收益;同时本公司与关联方之间发生的各项关联交易,均符合本公司... 详细>>>
  • 2019-07-04 01:19:58
    五矿资本股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十一次会议 相关议案的事前认可意见 五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2019年6月28日召开公司第七届董事会第二十一次会议,会议将审议《关于公司全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》及《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,作为公司... 详细>>>
  • 2019-07-04 01:19:55
    五矿资本股份有限公司 关于全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的公告 五矿资本股份有限公司(以下简称“五矿资本”、“本公司”及“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)为进一步支持五矿资本经营发 展,拟为五矿资本全资子公司五矿资本控股有限公司(以下简称“五矿资本... 详细>>>
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