证券代码：002176          证券简称：江特电机          公告编号：临 2013-028



                       江西特种电机股份有限公司

                第六届董事会第三十七次会议决议公告
   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会

议通知于 2013 年 3 月 29 日以专人送达和电子邮件的方式发出，2013 年 4 月 3 日上

午在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事长朱军先生主持

召开了本次会议，本次会议应出席会议董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司 3

名监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、

《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过了如下决议：

   1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

   表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

   公司第六届董事会任期届满，董事会提名朱军先生、卢顺民先生、章建中先生、

彭敏峰女士、王芸女士、金惟伟先生、周福山先生为公司第七届董事会董事候选人，

其中王芸女士、金惟伟先生、周福山先生为独立董事候选人。

   本议案须提交公司股东大会进行审议，股东大会对非独立董事候选人和独立董

事候选人进行分别表决，并实行累积投票制。以上董事候选人中兼任公司高级管理

人员以及职工代表人数未超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事候选人的任

职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会进行审

议。董事候选人简历详见附件。《江西特种电机股份有限公司独立董事提名人声明》、

《独立董事候选人声明》刊登在2013年4月8日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上。

   公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2013年4月8日巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

   2、审议通过《关于修改
<公司章程>
 并办理相关工商变更登记的议案》

   表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

                                                                             1
     因公司拟将董事会人数由9人调整为7人，现拟将《公司章程》 “第一百一十四

条   董事会由九名董事组成，其中独立董事三名（包括至少一名为具有会计专业高

级职称或者注册会计师资格的会计专业人士）。设董事长1人。董事会不设职工代表

董事。”修改为：“第一百一十四条     董事会由七名董事组成，其中独立董事三名

（包括至少一名为具有会计专业高级职称或者注册会计师资格的会计专业人士）。

设董事长1人。董事会不设职工代表董事。”

     具体内容详见 2013 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《江西特种电机股份有限公司章程》。

     本议案需提交公司股东大会进行审议并以特别决议方式审议通过。

     3、审议通过《关于修改
 <董事会议事规则>
  的议案》 表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。 拟将公司董事会人数由9人调整为7人，对《董事会议事规则》相关章节进行修 改，具体内容详见2013年4月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江 西特种电机股份有限公司董事会议事规则》。 本议案需提交公司股东大会进行审议。 4、审议通过《关于修改
  <股东大会议事规则>
   的议案》 表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。 拟将公司董事会人数由9人调整为7人，对《股东大会议事规则》相关章节进行 修改，具体内容详见2013年4月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《江西特种电机股份有限公司股东大会议事规则》。 本议案需提交公司股东大会进行审议。 5、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》 表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。 公司定于2013年5月6日召开2012年度股东大会，股权登记日为2013年5月2日。 具体内容详见2013年4月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特种电机股份有限公司关于召开2012年度 股东大会的通知》。 特此公告。 2 江西特种电机股份有限公司 董事会 二 0 一三年四月八日 附件：第七届董事会董事候选人简历 第七届董事会董事候选人简历 朱军先生 。1964 年出生，大学本科学历，高级工程师职称，中国国籍， 无永久境外居留权。2008 年至今，先后担任过江西省宜春市袁州区人大常 委、宜春市工商联副会长、宜春市政协常委，现任江西省人大代表、宜春 市人大常委、宜春市无党派高级知识分子联谊会副会长、宜春市专家委员 会第一届委员会民营经济组组长。2008 年至今任本公司董事长兼总经理、 江西江特电气集团有限公司董事、宜春江特工程机械有限公司董事，2009 年 4 月起兼任江西江特锂电池材料有限公司董事长，2011 年 12 月起兼任 江西江特实业有限公司董事。为公司实际控制人之一，现持有公司股份 66,528 股，通过江西江特实业有限公司持有公司控股股东江西江特电气集 团有限公司 25.42％的股权，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒。 卢顺民先生 。1967 年出生，大学本科学历，高级工程师职称，中国国 籍，无永久境外居留权。2008 年至今任本公司董事、江西江特电气集团有 限公司董事长兼总经理、宜春江特工程机械有限公司董事长，2009 年 4 月 起兼任江西江特锂电池材料有限公司董事，2011 年 12 月起兼任江西江特 实业有限公司董事长。为公司实际控制人之一，现持有公司股份 76,032 股，通过江西江特实业有限公司持有公司控股股东江西江特电气集团有限 3 公司 25.42％的股权，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒。 章建中先生 。1947 年出生，大专学历，经济师职称。2008 年至今任 公司董事、宜春江特液压有限公司董事长， 2010 年 12 月起兼任宜春市巨 源锂能矿业有限公司董事、总经理，2011 年 1 月起兼任江西博鑫矿业有限 责任公司董事长，2011 年 7 月起兼任宜春市新坊钽铌有限公司董事长，2011 年 11 月起兼任江西江特矿业发展有限公司董事长，2011 年 12 月起兼任宜 春银锂新能源有限责任公司董事,2012 年 7 月起兼任天津市西青区华兴电 机制造有限公司董事。其与公司控股股东及实际控制人、其他董事候选人、 监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，现持有公司股份 100,976 股， 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 彭敏峰女士。1973 年出生，大学学历，会计师职称。2008 年 7 月至今 在宜春市袁州区国有资产运营有限公司任副总经理，2009 年 12 月 12 日起 任本公司董事。其为公司股东袁州区国有资产运营有限公司副总经理，与 公司控股股东及实际控制人、其他董事候选人、监事候选人、高级管理人 员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒。 王芸女士。1966 年出生，经济学博士，注册会计师（非执业）。现为华 东交通大学会计学教授、硕士生导师，江西省中青年学科带头人，中国铁 道财会学会特聘理事。2003 年 4 月至 2009 年 9 月担任泰豪科技股份有限 公司独立董事；2008 年 2 月至今任安徽荃银高科种业股份有限公司独立董 事；2012 年 2 月至今任安源煤业集团股份有限公司独立董事；2012 年 9 4 月至今任江西万年青水泥股份有限公司独立董事；2009 年 12 月 12 日起任 本公司独立董事。其与公司、公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其 他董事候选人、监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司 股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已 经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 金惟伟先生。1964 年出生，电机专业大学学历。2007 年 1 月至 2010 年 1 月在上海电科电机科技有限公司任副总经理，2010 年 2 月至今，在上 海电机系统节能工程技术研究中心有限公司、国家中小型电机及系统工程 技术研究中心任副总经理。其与公司、公司持股 5%以上的股东、实际控制 人以及其他董事候选人、监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，未 持有公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒，已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 周福山先生。1977 年 7 月出生，法学本科学历。2006 年至 2009 年在 江西甘雨律师事务所任律师，2010 年至今在江西日泰律师事务所任副主 任、合伙人、专职律师。其与公司、公司持股 5%以上的股东、实际控制人 以及其他董事候选人、监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，未持 有公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒，已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 5